Bărbatul prins cu 550 de mii de euro în valiză, rămâne în arest la domiciliu. Curtea de Apel Chișinău a respins recursul procurorilor privind plasarea în arest preventiv
Bărbatul care a încercat să aducă în R. Moldova, fără să declare, o valiză cu 550 de mii de euro, rămâne în arest la domiciliu. Decizia a fost luată luni, 6 noiembrie, de Curtea de Apel Chișinău, care a respins recursul procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) privind revenirea în arest preventiv a învinuitului.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, anterior, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a respins solicitarea procurorilor de prelungire a arestului preventiv în privința învinuitului, astfel încât acesta acum este în arest la domiciliu.
„(…) Prin urmare, a fost și este pusă sub risc în continuare asigurarea cercetării obiective a cazului, inclusiv împiedicarea învinuitului de nimicire a probelor, precum și excluderea probabilității sporite ca bărbatul să nu se prezinte în fața autorităților pentru investigarea în continuare a acestei tentative de contrabandă”, se spune în comunicatul Procuraturii.
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii vamali, au anunțat vineri, 10 octombrie, reținerea unui cetățean al R. Moldova, care la intrarea în țară prin postul vamal Sculeni, a refuzat să declare că ar transporta o valiză cu suma de 550 000 de euro.
Cazul a avut loc joi dimineața, atunci când bărbatul cu vârsta de aproape 60 de ani de la volanul unui automobil de lux a comunicat în vamă că nu ar avea nimic de declarat. Totuși, funcționarii vamali au dispus verificarea mașinii, iar în portbagaj a fost depistată valiza cu cei peste o jumătate de milion de euro.
Atât banii, cât și automobilul, au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor, iar bănuitul care are și cetățenie română a fost reținut atunci pentru 72 de ore.
Bărbatul este suspectat de afiliere la fostul partid „Șor”, iar banii urmau să fie utilizați pentru finanțarea unor candidați din partea formațiunii „Șansă, notează deschide.md.
Președintele partidului Alexei Lungu a negat anterior că banii urmau să fie utilizați de formațiunea pe care o conduce.
Pe 4 octombrie 2023, oamenii legii au efectuat 70 de percheziții la domiciliile și automobilele reprezentanților partidului politic „Șansă, afiliat fostului deputat fugar Ilan Șor, precum și la sediile raionale. Conform Procuraturii Anticorupție, perchezițiile au fost autorizate în cadrul cauzei penale pornite pe faptul comiterii infracțiunilor pe faptul „finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari” și a componenței de infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3), lit. a) și b) Cod penal „spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.
