Детали дела о незаконном финансировании партии «Шор»: деньги в Молдову поступали переводами и в криптовалюте

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) раскрыл некоторые подробности уголовного дела, заведенного по факту незаконного финансирования партии «Шор» «преступной организацией». Так, в первом полугодии 2022 года партия «Шор» произвела выплаты в размере 600 000 евро, в то время как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев.

Как сообщили в НЦБК, было установлено, что партия сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от «преступной группировки», которые использовались в интересах партии, а также на выплату гонораров артистам, зарплат членам партии и на организацию протестов.

Деньги «преступной группировки» поступали в Молдову в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения средств использовались различные каналы финансирования через Дубай, Вену, Монако.

«Были задокументированы несколько эпизодов, по которым в первом полугодии 2022 партия произвела выплаты в размере 600 000 евро, в то время как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев. Из тех же источников криминального происхождения членам партии ежемесячно выплачивалась заработная плата на общую сумму в 100 000 евро, а более 3,5 млн леев было использовано для перевозки участников протестов на площади Великого Национального собрания», — говорится в сообщении НЦБК.

При этом, в отчетной документации указано, что за первое полугодие партия получила финансирование на сумму в 1,7 млн леев.

В четверг, 21 июля, сотрудники НЦБК, Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в разных районах страны по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор».

Сегодня же и.о. генпрокурора Дмитрий Робу на заседании парламента ходатайствовал о снятии депутатского иммунитета с Марины Таубер, члена партии «Шор», фигурирующей в уголовном деле, возбужденном за «сознательное принятие финансирования политической партии „Шор“ от организованной преступной группы».

Читайте также: И.о. генпрокурора Дмитрий Робу просит в парламенте лишить Марину Таубер депутатского иммунитета из-за нового уголовного дела