Молдова сталкивается с различными угрозами отмывания денег
Комитет MONEYVAL, являющийся частью Европейского совета, требует от властей Молдовы постоянно использовать законодательную базу для борьбы с явлением отмывания денег и для повышения эффективности конфискации имущества, добытого незаконным путем, особенно…