Сотрудники полиции и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам утром 22 февраля проводят 30 обысков в рамках расследования мошеннической схемы с сельскохозяйственной продукцией. Среди организаторов мошенничества – заключенные. Ущерб от преступной деятельности членов группировки превышает 7 млн леев, 25 пострадавших.

В пресс-службе полиции уточнили, что мошенническая схема действовала летом и осенью 2021 года.

Обыски проводятся по нескольким адресам в разных районах страны, в том числе и в двух тюрьмах, где отбывают срок некоторые члены группировки. По данным полиции, среди причастных к данному мошенничеству есть и лица, осужденные на пожизненное заключение.

Преступная схема базировалась на деятельности трех компаний. Две компании были созданы в 2021 году, их руководителями были заключенные. Третья компания была образована несколько лет назад, но во время следствия выяснилось, что она работала с фальшивой печатью.

С лета прошлого года члены группировки обзванивали агрофирмы, которые были согласны продать им свою продукцию. Потом у них забирали товар, с обещанием заплатить за него через несколько дней.

«Однако сразу после получения продукции, злоумышленники сбывали ее другим фирмам, а продавцам, от которых они брали товар, деньги не выплачивали. По поданным заявлениям в правоохранительные органы было возбуждено 25 уголовных дел, которые позже объединили в одно», – уточнили в полиции.

Во время следствия были задержаны 8 человек, прокуроры будут настаивать на их аресте. Еще семеро фигурантов дела – осужденные. Их на время расследования переведут в другие пенитенциарные учреждения страны.

Ранее были задержаны, а позже арестованы еще три члена группировки. Всего же, по данным следствия, в деле фигурируют более 20 человек, от их преступных действий пострадали 25 экономических агентов, а сумма причиненного ущерба – более 7 млн леев.

«Правоохранительные органы призывают предпринимателей и фирмы быть осторожными при заключении сделок. Проверяйте предложенные условия, а также историю деятельности физических/юридических лиц, которые приходят к вам с коммерческими предложениями», – рекомендуют в полиции.

Фото: politia.md