В схеме мошенничества под общим названием «Ландромат», которая, как предполагается, станет крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории, фигурируют десятки лиц из политического окружения, сферы правосудия и банковско-финансового сектора Республики Молдова. Менее известен тот факт, что в деле, которое ведет Кишиневская прокуратура, также фигурирует имя Елены Платон, сестры бизнесмена с противоречивой репутацией Вячеслава Платона, осужденного и впоследствии освобожденного судебными инстанциями, а спустя время покинувшего Республику Молдова.

Прокуроры в Кишиневе заговорили о расследовании в отношении Елены Платон только после того, как в российской прессе появилась информация о ее задержании в Российской Федерации, где она фигурировала в расследовании «Ландромата». Власти Р. Молдова только тогда заявили, что сестра Платона объявлена в международный розыск, и что в отношении нее у нас начало уголовное преследование.

Хотя Антикоррупционная прокуратура, которая ведет дело, отказалась предоставить подробности расследования, ведущегося в отношении нее, в распоряжении ZdG оказалось судебное определение, из которого мы узнаем, что в Р. Молдова Елена Платон обвиняется в отмывании денег, изготовлении и использовании официальных документов и печатей, а также злоупотреблении служебным положением, и уголовное преследование было начато в 2014 году.

Хотя с момента возбуждения уголовного дела прошло более семи лет, и власти РФ также осудили ее, дело в Р. Молдова, по которому проходит Елена Платон, до сих пор не находится на рассмотрении магистратов. Уголовное дело было объединено с делом «Ландромата».

В конце мая 2019 года российские власти объявили, что Елена Платон задержана в Москве за причастность к так называемой схеме «Ландромата». Сестра бизнесмена с противоречивой репутацией Вячеслава Платона находилась под следствием, поскольку она входила в состав организованной преступной группы, а также за проведение операций по переводу денег в российской или иностранной валюте на счета нерезидентов, с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность, в особо крупных размерах.

Осуждение в Российской Федерации

Через два месяца после задержания она признала свою вину в участии в отмывании миллиарда долларов из Российской Федерации, а в марте этого года Елену Платон также приговорили к 10 годам лишения свободы в России по делу «Ландромата».

«С 2013 по 2014 год Елена Платон была активным членом международного преступного сообщества, возглавляемого ее братом Вячеславом Платоном и известным политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком из Р. Молдова. Вместе с фактическими владельцами некоторых российских банков, Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также другими сообщниками обвиняемая совершила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей», —заявила в марте этого года представительница Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Впоследствии сестра Платона обжаловала приговор суда, но процесс не был завершен. 

Обвинения, выдвинутые Елене Платон по делу «Ландромата» в Р. Молдова

Только после того, как в российской прессе появилась информация о задержании сестры Платона и о том, что расследование в отношении нее параллельно ведется и в Р. Молдова, Генеральная прокуратура (ГП) сообщила, что власти Р. Молдова также подали ее в розыск, однако, только о том, что она будет подвергнута следствию по обвинениям, кроме тех, которые ей инкриминируются в Российской Федерации. Тогда Антикоррупционная прокуратура (АП) отказалась, в ответ на запрос ZdG, предоставить подробности уголовного дела, по которому проходит сестра Платона, ссылаясь на то, что «данные уголовного преследования являются конфиденциальными».

В распоряжении «Ziarul de Gardă» поступило определение Апелляционной палаты Кишинева от 2017 года об обжаловании ордера на 30-дневный превентивный арест, вынесенный Буюканским отделением Кишиневского суда на имя Елены Платон, заявление, впоследствии отозванное адвокатами сестры Платона. Из соответствующего документа мы узнаем, что уголовное преследование в отношении сестры Платона было начато ГП 14 февраля 2014 года, ей было предъявлено обвинение в отмывании денег, а в рамках уголовного дела были объединены еще четыре дела, в которых Елена Платон была подвергнута расследованию за «изготовление и использование официальных документов и печатей», а также злоупотребление служебным положением.

Подробности дела

В период, когда деньги из российских банков «отмывались» через молдавскую банковскую систему, Елена Платон занимала должность начальника Департамента казначейства в «Moldindconbank». Таким образом, по словам прокуроров, «выступая в качестве организатора организованной преступной группировки, возглавляемой руководителем преступной организации, ее братом Вячеславом Платоном, в период с октября 2010 года по май 2014 года координировала и руководила совершением преступления в виде отмывания денег и злоупотребления служебным положением вместе с другими руководящими лицами, и сотрудниками банка, вовлеченного в схему».

В документе говорится, что Елена Платон, действуя в качестве посредника Вячеслава Платона, а также непосредственно, начислила по нескольким судебным постановлениям, за которыми стояли фиктивные споры и определения ряда судебных исполнителей, денежные средства на сумму около 22 миллиардов долларов с корреспондентских счетов банков Российской Федерации, хранящихся в «Moldindconbank», совершив в качестве организатора преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением, повлекшего серьезные последствия, в интересах преступной организации.

Точнее, сестра Платона, осуществляя, согласно должностной инструкции, миссию по управлению наличными в молдавских леях и иностранной валюте в целом по банку, организовала централизованное открытие несколькими финансовыми учреждениями из Российской Федерации корреспондентских счетов LORO (корреспондентский счет, открытый одним банком другому банку в стране или за рубежом, через который последний осуществляет часть операций – прим. ред.), чтобы обеспечить функционирование механизма транзита 22 миллиардов долларов через «Moldindconbank». Она также, по словам прокуроров, руководила и координировала выявление и определение ряда физических лиц, согласных на подписание фиктивных договоров поручительства и присвоение им статуса дебиторов в исполнительном производстве.

22 миллиарда долларов, около 2500 компаний, более 80 стран

Следственные органы отмечают, что «Елена Платон, вместе с сотрудниками компании «Legal Triumf», действовавшими в интересах преступной организации во главе с Вячеславом Платоном, обеспечивала моделирование ряда транзакций, в ходе которых управляемые Платоном оффшорные компании подписывали фиктивные договоры о заимствовании финансовых средств в особо крупных размерах, займов, которые были гарантированы компаниями из Российской Федерации и гражданами Р. Молдова, названными поручителями, намеренно внедренными, чтобы иметь возможность передать юрисдикцию национальным судам при рассмотрении дел в случае спора».

Впоследствии, говорится в документе, для того, чтобы иметь возможность начислять финансовые средства, указанные в постановлениях и определениях, Елена Платон достигла договоренности со своим братом Вячеславом Платоном и представителями финансовых учреждений из Российской Федерации, заинтересованных в транзите 22 млрд долларов, и регулярно передавала сотрудникам «Moldindconbank» информацию о денежных суммах, которые должны были проходить через банк посредством корреспондентских счетов, включая необходимость их взыскания на основании судебных постановлений и определений судебных исполнителей Р. Молдова.

Таким образом, через сотрудников банка в Р. Молдова

Елена Платон обеспечила инкассацию денежных средств с соответствующих счетов российских банков на общую сумму 22 млрд долларов.

По данным кишиневских прокуроров, деньги изначально попали на специальные счета судебных исполнителей Р. Молдова, а впоследствии были переведены на счета компаний-нерезидентов, управляемых Вячеславом Платоном, откуда были переведены на счета около 2500 компаний из более чем 80 стран мира.

Дело Елены Платон объединено с делом «Ландромата»

Хотя с момента возбуждения уголовного дела прошло более семи лет, и власти Российской Федерации также осудили ее, дело в Р. Молдова, по которому проходит Елена Платон, до сих пор не рассматривается магистратами. На запрос ZdG относительно стадии, на которой находится дело сестры Платона, АП уточнила, что «соответствующее уголовное дело находится на стадии уголовного преследования, будучи объединено с делом, обобщенно называемым «Ландромат». Упомянутое лицо обвиняется в отмывании денег и заочно арестовано, будучи объявленным в международный розыск».

Схема мошенничества под общим названием «Ландромат», которая, как предполагается, является крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории, оказалась в центре внимания прокуроров по борьбе с коррупцией в феврале 2014 года. Фактически АП возбудила уголовное дело, основанием для которого послужили финансовые операции в отечественной банковской системе 14 февраля 2014 года, в тот самый день, когда было возбуждено уголовное преследование в отношении сестры Платона.

Отстраненный глава АП не помнит статуса Платона по делу

Виорел Морарь, отстраненный от должности главы АП, руководивший учреждением с 2016 по 2019 год, утверждает, что в 2019 году внутри учреждения на стадии уголовного преследования в отношении схем «Ландромата» оставалось дело, по которому проходили сотрудники «Moldindconbank», в котором фигурировали не менее восьми лиц. Вместе с тем, он утверждает, что дело должно было «в краткий период времени или в разумные сроки получить завершение и быть переданным в суд».

«В обстоятельствах, при которых мы подали в судебную инстанцию на судей, которые заведомо вынесли неправосудные решения, мы подали на судебных исполнителей, которые констатировали незаконность их действий, мы подали в суд на сотрудников Национального банка Р. Молдова, я считаю, что на том этапе было достаточно доказательств для завершения уголовного преследования», — утверждает отстраненный глава АП.

Виорел Морарь также утверждает, что в этом деле «в качестве организатора должен был фигурировать Платон Вячеслав, который, по сути, контролировал соответствующий банк, и благодаря которому фактически удалось внедрить данную схему», и отмечает, что «ему должен был быть присвоен статус подозреваемого, впоследствии — обвиняемого». В то же время, когда его спросили о статусе Платона по этому делу на момент его отстранения от должности, Морарь сказал, что он не помнит точно, был ли у него «статус подозреваемого», но отмечает, что «если у него не было официального статуса подозреваемого, он уже был лицом, в отношении которого существовала презумпция того, что он был непосредственно вовлечен в соответствующее деяние» и что было достаточно доказательств.

«По этому делу важно было получить запросы о правовой помощи от Российской Федерации, это тоже было препятствием, которое не позволяло сделать представление. Если Платон не был заслушан в качестве подозреваемого, это означает, что одной из причин было то, что не было получено никаких результатов от Российской Федерации», — сказал Морарь.

Генеральный прокурор: Не существовало доказательств в отношении Платона

В этом контексте, в декабре 2020 года генеральный прокурор заявил для tv8.md, что «у Платона нет никакого статуса» по делу «Ландромата» и что он никогда не был заслушан по этому делу. Хотя Александр Стояногло утверждает, что Платон был вовлечен в эту схему, он говорит, что нет никаких доказательств в отношении него в контексте состава преступления, чтобы осудить его за него. 

Спустя время, появились и другие записи о причастности Платона к схеме отмывания денег. В письме, подписанном директором Службы информации и безопасности (СИБ) Александром Есауленко и адресованном председателю парламентской следственной комиссии «Ландромат», депутату Платформы «Достоинство и правда» («DA»), Инге Григориу, отмечается, что «фактическим бенефициаром «Ronida Invest LLP» (компании, вовлеченной как в схему отмывания денег «Ландромата», так и в подозрительные операции с признаками маскировки происхождения денег, полученных в качестве банковских кредитов ПИК ООО «Lidiana Lux» от КБ АО «Banca de Economii» был Вячеслав Платон. Эту информацию Платон отрицал.

АП пока не ответила на запрос ZdG в отношении лиц, фигурирующих в деле под общим названием «Ландромат», и причинах, по которым оно не было передано в судебную инстанцию.

Платону, Плахотнюку и Усатому предъявлены обвинения в Российской Федерации

Хотя в Р. Молдова дело не дошло до рассмотрения судьями, в РФ Следственный департамент Министерства внутренних дел России год назад, в конце августа 2020 года, объявил о завершении расследования «Ландромата». По данным российских властей, в рамках уголовного дела велось следствие в отношении восьми членов международного преступного сообщества. Их обвиняют в выводе из Российской Фелерации 500 млрд рублей посредством незаконных валютных операций.

Российские следователи в ходе предварительного следствия установили, что «в период с июня 2013 года по конец 2014 года собственник молдавского банка «Moldindconbank» Вячеслав Платон, совместно с бывшим лидером Демократической партии Р. Молдова Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, имеющим коррупционные и коммерческие связи в банковской сфере, разработали механизм вывода клиентских средств из финансовой системы Российской Федерации». Тогда Платон, Плахотнюк и Усатый были объявлены о международный розыск, и суд арестовал их заочно.

Платон покидает Молдову, Плахотнюк и Усатый «никогда не фигурировали в деле»

Хотя российские власти обратились к властям в Кишиневе с просьбой экстрадировать Платона в Российскую Федерацию в январе 2020 года, ГП отклонила запросы. При этом в ходе этого года ГП поступило несколько запросов о правовой помощи от властей Российской Федерации с просьбой провести на территории Р. Молдова действия по уголовному преследованию по делу «Ландромата», а также довести до сведения Вячеслава Платона постановление о предъявлении ему обвинений за предполагаемые противоправные деяния, совершенные на территории России. В ответе ZdG Прокуратура уточнила, что Платону не было предъявлено обвинение, «поскольку он отказался участвовать в этом действии, а национальное уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает принудительных инструментов для того, чтобы заставить его делать это».

Однако недавно, 19 июля, Платон покинул Р. Молдова, и в связи с его отъездом ГП уточнила, что «в настоящее время не существует какого-либо незавершенного дела, в котором требовалась бы необходимость применения каких-либо мер пресечения к гражданину Платону».

На вопрос о том, фигурировали ли Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в делах, касающихся схемы «Ландромата», отстраненный от должности глава АП утверждает, что они «никогда не фигурировали в них».

«Я могу вам точно сказать, что не было никаких указаний об Усатом и Плахотнюке, которые позволили бы им считать, что есть какое-либо их вмешательство в эту схему. Возможно, в Российской Федерации есть какие-то улики или доказательства или того, что они были заинтересованными лицами. (…) Давайте так, у вас может быть восприятие, что в случае Плахотнюка каким-то образом к нему благоволили, потому что он был председателем Демократической партии, он был во власти, но в случае с Усатым у вас, вероятно, не может быть такого восприятия, потому что Усатый находился под уголовным преследованием (по другим уголовным делам, прим. ред.)», – заявил Морарь.

Платон: «Прошло семь лет. Никакого ущерба нет, но это то, что их всех интересует»

В то время как его сестра была осуждена в Москве за разработанную им схему, Платон, осужденный в 2017 году к 18 годам лишения свободы якобы за получение с помощью незаконных схем около одного миллиарда леев от Сберегательного банка Р. Молдова (BEM), освобожден из-под стражи в Кишиневе. Впоследствии, год спустя, период, в течение которого его дело пересматривалось, на основании заявления генерального прокурора Александру Стояногло, Платон был оправдан по делу о банковском мошенничестве.

Отвечая на вопрос ZdG, Вячеслав Платон заявил, что во время операций «Moldindconbank» он был акционером банка и что они были абсолютно законными».

«Ко мне обратилось руководство банка за правовой оценкой данного действия, и юристы банка, проанализировав этот вопрос, пришли к выводу, что эти действия абсолютно законны. После того, как операция состоялась, мы также провели юридическую экспертизу из Российской Федерации, и я продолжаю настаивать на том, что эта операция была абсолютно законной», — сказал Платон, отметив, что дело, которое в настоящее время находится в ведении прокуроров по борьбе с коррупцией, является политическим: «Прошло семь лет. Никакого ущерба нет, но это то, что их всех интересует».

При этом Платон утверждает, что его никогда не заслушивали по делу «Ландромата», с которым было объединено уголовное дело, где фигурировало имя Елены Платон, уточняя, что в контексте не установлен тот факт, что деньги из РФ имеют незаконное происхождение, «невозможно кого-либо привлечь к ответственности».

«Отсутствие этой детали нивелирует дело. (…) Молдавские прокуроры, чтобы это дело было завершено, должны получить эти данные из Российской Федерации, но они подали восемь запросов и не получили ответа», – сказал Платон.

Что касается обвинений, выдвинутых против него в Российской Федерации, Платон утверждает, что они не имеют никакого отношения к отмыванию денег, и что речь о схеме выведения капитала. «У них (в Российской Федерации, прим. ред.) запрещено выведение капитала, во всем цивилизованном мире разрешено».

Платон – об осуждении его сестры в Российской Федерации

По поводу осуждения его сестры и того, что она признала свою вину в инкриминируемом, Платон утверждает, что «она не признала, что отмывала деньги», и что то, за что она была осуждена в Российской Федерации, не является преступлением в Р. Молдова.

«Она заключила сделку со следствием и заявила: «Я признаю свою вину в предъявлении фальшивых документов в банке Российской Федерации при проведении валютных операций. Что в Р. Молдова не является преступлением. Она признала свою вину в том, в чем ей предъявляли обвинения, но обвинили ее не в отмывании денег, а в том, что она входила в состав организованной преступной группы, которая предъявляла фальшивые документы в банке Российской Федерации при осуществлении валютных операций», — заявил Платон.

Судьи «Ландромата»

В сентябре 2016 года на имя 16 бывших и нынешних магистратов были получены ордера на 30-дневный арест по делу об отмывании около 20 миллиардов долларов. Изначально в деле фигурировало 17 судей, двое из которых умерли, а третьему удалось покинуть Р. Молдова. Остальные 14 дел были переданы в суд в начале февраля 2017 года. По этим делам они обвиняются в вынесении заведомо неправосудного решения, в том числе по делу «Ландромата».

В октябре 2020 года пять судей, проходивших по делу «Ландромата», официально вернулись на должности после того, как антикоррупционные прокуроры сняли с них уголовное преследование в сентябре 2020 года по другому делу, в котором их обвинили в соучастии в отмывании денег, на том основании, что преступление не содержало элементов преступления. В продолжение, эти пять судей вместе с другими бывшими магистратами судятся по уголовным делам, возбужденным в сентябре 2016 года, и уже почти четыре года находятся на рассмотрении Кишиневского суда.

Между тем, двое из магистратов, проходящих по соответствующим делам, были признаны виновными в вынесении заведомо неправосудного определения, однако были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по уголовной ответственности. В то же время 2 марта этого года один из магистратов был оправдан на том основании, что суд пришел к выводу: деяние судьи не содержит элементов уголовного преступления.

В апреле, мае и июне в рамках восьми из 11 дел магистратов, оставшихся на рассмотрении инстанции, адвокаты подали заявления об отводе коллегий, которые рассматривали их в течение почти четырех лет. При этом по меньшей мере трое судей, находящихся под уголовным следствием за схему «Ландромата», подали в суд на государство и требуют возмещения убытков, а также оставшейся зарплаты за период, в течение которого они были отстранены от должности.

Как это выяснилось в ряде журналистских расследований, а также значится в последнем отчете парламентской следственной комиссии, целью которой являлось выяснение обстоятельств, приведших к отмыванию денег по схеме «Ландромата», в 2010-2014 годах на основании 36 судебных постановлений с корреспондентских счетов в «Moldindconbank» 20 банков из Российской Федерации, пятеро судебных исполнителей из Р. Молдова принудительно начислили около 22 миллиардов долларов, которые впоследствии перевели на текущие счета 20 оффшорных компаний, открытых в «Moldindconbank» и «Trasta Komercbank» в Латвии. Впоследствии финансовые средства были переведены физическим и юридическим лицам на счета, открытые в коммерческих банках почти в 60 государствах.

Даниела КАЛМЫШ