Бывший председатель совета директоров российского банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин полностью признал свою вину по делу об отмывании денег в особо крупных размерах через молдавскую банковскую систему и подписал сделку с обвинением, сообщает издание Kommersant.ru.
По словам источника, он предстанет перед магистратами как активный участник преступной группировки, состоящей из десятков других кредитных организаций, которые якобы отмывали миллиарды рублей по так называемой «молдавской схеме».
Дело было открыто 5 лет назад, и за это время следственный департамент Министерства внутренних дел России якобы получил доказательства и показания от нескольких банкиров об участии Кузьмина в схемах отмывания денег. В 2019 году он был задержан и, несмотря на то, что сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину, остается под стражей, говорится в статье Kommersant.ru
По данным следствия, банк, которым руководил Олег Кузьмин, был замешан в преступных схемах в 2013-2014 годах, но оказался в центре внимания следственных органов только в 2019 году, когда глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пожаловалась президенту Владимиру Путину на эти схемы.
В то же время исследования российских правоохранительных органов показали, что этот Кузьмин находился в очень близких отношениях с другими фигурантами дела: бывшим председателем ДПМ Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном, а также одним из бывших акционеров «Victoriabank» Александром Коркиным, ранее задержанным в Москве по тому же делу. Коркин фигурирует в качестве одного из ключевых свидетелей следствия.
Схема мошенничества в рамках ландромата считается крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории. О «молдавской системе» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема действовала с 2010 по 2013 год, в ней участвовали российские компании, «Moldindconbank» из Р. Молдова (контроль был возложен на бизнесмена Вячеслава Платона), компании из разных юрисдикций, в том числе из Соединенного Королевства, суды из разных регионов Молдовы и физические лица с молдавским гражданством.
