Пересмотр уголовного дела, по которому Вячеслав Платон был окончательно и без права обжалования приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве, и возможное последующее его оправдание, может привести к выплате компенсаций из государственного бюджета в размере более одного миллиарда леев.

Деньги ранее поступили на счета государства, после того как судебные исполнители дали ход приговору, согласно которому Платон был осужден на 18 лет лишения свободы и продали ряд объектов имущества приписанных осужденному, на сумму более одного миллиарда леев, включая пакеты акций в двух крупнейших банках Республики Молдова: «Moldova Agroindbank» и «Moldindconbank».

В ожидании пересмотра первого дела, по которому он был осужден на 18 лет лишения свободы, как заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, путь Вячеслава Платона к свободе в последние шесть месяцев прокладывался и другими судебными решениями. Таким образом, в мае 2020 года все другие уголовные дела, ранее переданные прокурорами в суд, одно из которых было передано, в том числе, в Высшую судебную палату, в настоящее время находятся на рассмотрении в первой инстанции, по одному из пунктов они объединены, без применения мер пресечения в отношении подсудимого Платона.

Александр Стояногло, генеральный прокурор Республики Молдова, 18 мая 2020 года:

«Изучив совокупность уголовных дел о «банковском мошенничестве», а также другие уголовно-процессуальные материалы, выполнив дополнительно ряд оперативных мер, нам удалось установить следующее. Дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано. Обвинение было основано на преднамеренно искаженных оценках и ошибочном толковании фактов, следовавших из обвинений в отношении Шора. Как следствие, гражданин Платон был абсолютно незаконно осужден и, соответственно, незаконно отбывает наказание. На основании собранных доказательств, Прокуратура инициирует процедуру пересмотра приговора в отношении него и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела с гарантией всех его процессуальных прав – чего он ранее был лишен. Чтобы избежать всевозможных спекуляций, мы попросим суд рассмотреть дело прозрачным образом, в ходе справедливого судебного разбирательства, чтобы позволить обществу оценить материалы, послужившие основанием для его обвинения, выяснить, кто на самом деле стоит за этими фальсификациями и кто на самом деле воспользовался похищенными финансовыми средствами».

В сентябре 2019 года адвокаты Платона потребовали пересмотра приговора

Заявление генерального прокурора по делу, по которому Вячеслав Платон был приговорен к 18 годам лишения свободы с исполнением приговора, стало кульминацией процесса, начавшегося ещё в сентябре 2019 года. Тогда адвокаты Вячеслава Платона подали в Прокуратуру мун. Кишинева заявление, в котором запросили пересмотреть приговор, по которому он был осужден в апреле 2017 года на 18 лет лишения свободы. 20 ноября 2019 года прокурор Артур Лупашко посредством постановления отказал в открытии процедуры пересмотра. Таким образом, адвокаты оспорили постановление в суде.

9 января 2020 года судья Николай Корча принял жалобу, подписанную адвокатами Вячеслава Платона, Ионом Крецу и Александру Боднарюком, объявил постановление прокурора Лупашко недействительным и обязал его «ликвидировать выявленные нарушения прав и свобод человека».

«Теперь запрошенные нами действия уже предприняты… Возможно, и другие дополнительные действия, это уже решает прокурор. После заявлений генерального прокурора мы считаем, что установлено всё, что мы указали. То есть практически, когда соответствующий документ был подан (заявление о пересмотре, прим.ред.), никаких действий не предпринималось, и продолжалось сокрытие информации о том, кто именно является реальными бенефициарами (кражи миллиарда, прим.ред.). Теперь действия были предприняты, и фальсификация дела была установлена. С 2016 года мы утверждаем, что дело было сфальсифицировано, мы приносили доказательства, но никто не верил, не обращал внимания», – утверждает Ион Крецу, один из защитников Платона.

«Теперь Прокуратура собирается подать в суд запрос на пересмотр дела. Если судья его примет, дело будет пересмотрено. Как заявил и генеральный прокурор, мы считаем, что для пересмотра дела доказательств достаточно», – считает адвокат.

ПЛАТОН МОЖЕТ БЫТЬ ИССЛЕДОВАН НА СВОБОДЕ

Ион Крецу утверждает, что в условиях пересмотра дела у Платона есть все шансы оставаться на свободе во время расследования. Однако это решение принадлежит судьям. «Мы верим, что он будет освобожден. Прокурор заявил, что Платон не похищал эти деньги и что уголовное дело было полностью сфальсифицировано, о чем мы заявляли годами», – утверждает адвокат.

В случае если Вячеслав Платон выйдет из тюрьмы и будет оставаться на свободе во время расследования, защитник утверждает, что он не покинет Молдову, но «останется, чтобы доказать свою невиновность». «Он никуда не уедет. Мы несколько раз обсуждали, и он сказал, что не собирается скрываться, он останется в стране», – заключил адвокат.

И всё же, окончательное решение о том, будет ли начат пересмотр дела, принадлежит судебной инстанции, а запрос Прокуратуры в этом отношении еще не подан. «Были сделаны заявления господина генерального прокурора о различных аспектах, включая акцент на том, что процесс будет пересмотрен с целью обеспечения (Платону, прим.ред.) уважения прав, включая право на справедливое судебное разбирательство. У суда запросят рассмотрение дела в ходе открытого судебного заседания и, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, с обеспечением всех процессуальных гарантий. Если суд примет решение о проведении публичного разбирательства, все будет пересмотрено в ходе публичного судебного разбирательства», – сказал нам Ион Каракуян, временно и.о. главного прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), учреждением, в ведении которого находится процедура пересмотра.

Таким образом, если запрос о пересмотре будет принят судом, дело может быть возобновлено с нуля, возвращено в суд первой инстанции и уже будет рассмотрено на основании новых доказательств, собранных прокурорами в ходе пересмотра дела.

Как Платон попал в руки правосудия Республики Молдова

До того, как приговор, примененный к Вячеславу Платону, был пересмотрен, спорный бизнесмен прошел долгий путь, усыпанный несколькими делами и судебными решениями. По совпадению или нет, решения в пользу Платона по делам, по которым он проходил, начали поступать через несколько месяцев после того, как Владимир Плахотнюк, которого Платон обвинял в фабрикации дел в отношении него, отошёл от правления и уехал из Республики Молдова, сейчас будучи объявлен в международный розыск.

Вячеслав Платон, прозванный «Рейдер № 1 на пространстве СНГ», предстал перед правосудием Республики Молдова в августе 2016 года. Первоначально, 25 июля 2016 года, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры того периода, заявлял, что прокуроры провели обыск у 5 экономических агентов и их администраторов, в трех финансовых учреждениях: «Victoriabank», «Moldova Agroindbank» (MAIB), «Moldindconbank», а также в страховой компании «Asito», ища документы, подтверждающие, что Платон был бенефициаром денег, полученных от мошенничества в «Banca de Economii de Moldova» (BEM). «В отношении него был выдан ордер на арест на 30 дней, он был объявлен в розыск», – объявлял утром 25 июля 2016 года Виорел Морарь. Платона официально обвинили в том, что он стал получателем неблагоприятных кредитов на сумму 800 млн. леев от BEM. В тот же день Платон был задержан подразделением специального назначения «Альфа» СБУ (Ред.: Службы безопасности Украины). Через месяц, 29 августа 2016 года, Платон был экстрадирован из Украины в Молдову чартерным рейсом.

Платон и первые обвинения: «Плахотнюк хочет переложить на мои плечи кражу миллиарда»

В Республике Молдова спорный бизнесмен 1 сентября 2016 года был помещен под арест на 30 суток в Пенитенциар № 13. Покинув зал заседаний, Платон заявил, что Владимир Плахотнюк хочет переложить на его плечи ограбление банка. «Плахотнюк хочет переложить миллиард на мои плечи», – сказал Платон. Позже он заявил, что «все подстроено, и доказательства по делу фальшивые».

Дело Платона было направлено в суд в рекордно короткие сроки, через два с половиной месяца, в середине ноября 2016 года, а Антикоррупционная прокуратура объявляла, что Платон находится под уголовным преследованием за мошенничество и отмывание денег.

Суд над Платоном проходил за закрытыми дверями, а 20 апреля 2017 года после 31 судебного заседания состав судей из Кишиневского суда, отделения на Буюканах, состоявший из Виктора Бойко, председателя состава, и судей Елены Кожокарь и Виталия Будеча, по запросу прокурора Андрея Бэешу, приговорил спорного бизнесмена к 18 годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Суд наложил секвестр на имущество и активы, которыми Платон якобы владел через посредников, на сумму 869 млн. леев, которые должны были быть отчуждены, если бы приговор был оставлен в силе Апелляционной палатой (АП) Кишинева. В то же время Платону было запрещено занимать должности в банковской системе в течение пяти лет, так как он был обвинен в получении по нелегальным схемам приблизительно 1 млрд. леев от BEM вследствие кредитов, предоставленных в 2014 году фирмам, которыми руководили подставные лица. Илан Шор, который в то время руководил финансовым учреждением, якобы был его сообщником.

7 мая 2020 года. ВСП отклоняет как неприемлемую кассационную жалобу на отмену, поданную Платоном

После вынесения приговора Платон успел сказать, что «это не просто мое осуждение. Это приговор для всей Молдовы». Когда его выводили из зала суда, он заявил, что приговор является не чем иным, как «цирком Плахотнюка». По словам адвокатов, Платон был лишен последнего слова. Весь процесс, в ходе которого его судили, проходил за закрытыми дверями, и Платон не участвовал в ряде слушаний после того, как судьи решили исключить его из процесса. Адвокаты Платона неоднократно жаловались, что судьи и прокуроры по этому делу действовали в одностороннем порядке, нарушая права их клиента. «Мы будем оспаривать решение в АП, но мы, конечно же, проиграем и там», – отмечал тогда Эдуард Руденко, один из адвокатов Платона.

Решение Кишиневской АП было вынесено в том же году, 18 декабря 2017 года, после 24 судебных слушаний, составом судей, в который входили Любовь Брынзэ, Оксана Робу и Игорь Мынэскуртэ, приговор первой инстанции был оставлен без изменений.

Последовала ВСП. 14 ноября 2018 года судьи Владимир Тимофти, Надежда Тома и Анатолие Цуркану объявили неприемлемыми кассационные жалобы, поданные всеми сторонами по этому делу.

7 мая 2020 года Пленум Коллегии по уголовным делам ВСП также отклонила как неприемлемую кассационную жалобу на отмену, поданную адвокатами Платона, так что на национальном уровне все пути обжалования по первому делу были исчерпаны, по которому Вячеслав Платон был приговорен к 18 лет заключения. ВСП выступит с мотивировкой своего решения 5 июня 2020 года. Между тем, по этому делу прокуроры должны обратиться в суд с просьбой пересмотреть приговор.

Второе дело доходит до ВСП, и Платон получает еще 12 лет заключения

Однако это не единственное дело, в котором фигурирует имя Вячеслава Платона. В декабре 2017 года Кишиневский суд вынес новый обвинительный приговор в отношении Платона – 12 лет заключения и штраф в размере 300 тысяч леев, а также лишение права занимать должности или осуществлять определенную экономическую деятельность в течение 3 лет.

Приговор был вынесен после объединения двух уголовных дел на имя Платона. В одном случае Платон был признан виновным в «покушении на мошенничество» после того, как он якобы попытался через посредников вывести ряд денежных сумм из уставного капитала некоторых компаний, которыми он владел через посредников. В то же время по другому делу Платон был признан виновным в том, что пообещал двум сотрудникам отряда специального назначения «Пантера», которые охраняли и сопровождали его в судах, «квартиры в Кишиневе, автомобиль на личный выбор или финансовые средства в размере 5 тысяч евро за то, чтобы они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, включая облегчение доступа к мобильному телефону».

Кишиневская АП оставила в силе приговор на имя Платона и решила объединить наказания по обоим рассматриваемым уголовным делам: по которому Платон был приговорен к 18 годам заключения и по которому он был приговорен к 12 годам тюрьмы, – Платон был осужден, по совокупности наказаний, на 25 лет лишения свободы.

Дела Платона после отъезда Плахотнюка. В январе 2020 года Кишиневская АП распорядилась отменить меру пресечения в отношении Платона по второму делу

В декабре 2019 года все начинает радикально меняться. Состав судей из ВСП полностью отменил решение Коллегии по уголовным делам Кишиневской АП и распорядился пересмотреть дело также Кишиневской АП, другим составом суда. Магистраты Юрие Дьякону, Ион Гузун, Лилиана Катан, Думитру Мардарь и Мария Гервас выявили ряд нарушений при рассмотрении уголовного дела, установив, что было нарушено «право Платона на справедливое судебное разбирательство».

Вскоре после этого, 30 января 2020 года, магистраты Кишиневской АП: Ион Плешка, Елена Кожокарь и Сильвия Гырбу, – после 14-дневного (!) производства по делу распорядились о передаче уголовного дела на пересмотр в суд первой инстанции. Судьи Кишиневской АП решили полностью отменить, в том числе по своей инициативе, приговор Кишиневского суда, отделения на Буюканах от 12 декабря 2017 года, и постановили провести повторное рассмотрение дела в той же инстанции другим составом судей. «Суд первой инстанции ошибочно установил положение дел, которое не соответствует доказательствам по делу, которые были неверно оценены, суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу об осуждении Платона Вячеслава, Бахчиванжи Андрея и Капанжи Максима», – отметили судьи Кишиневской АП. Состав также постановил отозвать меру пресечения – арест, примененный к Вячеславу Платону по данному уголовному делу.

Третье дело на имя Платона – в первой инстанции с августа 2019 года

Таким образом, рассмотрение уголовного дела в отношении Вячеслава Платона, по которому он ранее был приговорен к 12 годам заключения за «покушение на мошенничество» и «активную коррупцию», должно быть возобновлено практически с самого начала в Кишиневском суде, без того, чтобы его в отношении него применялись меры пресечения.

В первой инстанции в отношении Платона рассматриваются еще два уголовных дела. По делу, направленному в суд в августе 2019 года, Платона преследуют по трем обвинениям, а именно, по обвинению в том, что в начале 2013 года после того, как он стал обладателем копии документов, удостоверяющих личность магистрата Светланы Новак, работавшей в ВСП в тот период, открыл на ее имя депозитный счет в 300 тысяч евро в зарубежном банке, и впоследствии он «распорядился о пуске в обращение соответствующей карты, в отсутствие и без ведома судьи, осуществляя постоянное снятие, посредством 99 банковских операций, суммы в 297000 долларов США». Антикоррупционная прокуратура утверждала, что Вячеслав Платон предпринял действия «с целью очернить общественный имидж магистрата».

Все три дела в первой инстанции могут быть объединены

Еще одно дело, находящееся в производстве в первой инстанции, основано на показаниях Илана Шора. Первое заседание по этому делу состоялась в мае 2019 года, и Платона обвиняют, как и по первому делу, в мошенничестве и отмывании денег. Дело было открыто вследствие показаний, данных Иланом Шором, который заявил, что он предоставил кредиты «по просьбе Платона, который ввел его в заблуждение». Согласно информации с портала судебных инстанций, не менее 14 из 23 назначенных слушаний по этому делу были отложены по разным причинам.

Так, в первой инстанции, в Кишиневском суде, в процессе рассмотрения находятся не менее трех уголовных дел на имя Вячеслава Платона. В последующий период судебная инстанция может принять решение об объединении всех трех уголовных дел, находящихся в производстве в Кишиневском суде. Эту информацию подтвердил Эдуард Руденко, один из защитников Вячеслава Платона. Запрос об объединении двух дел, находящихся в производстве в Кишиневском суде, уже на рассмотрении инстанции.

Однако это еще не все решения в пользу Платона. В январе 2020 года Кишиневский суд принял решение о сокращении срока наказания на 565 суток в связи с плохими условиями содержания под стражей в Пенитенциаре № 13.

Государственный бюджет может понести убытки в размере более миллиарда леев

Если приговор, по которому Вячеслав Платон был приговорен к 18 годам заключения, будет пересмотрен, а затем отменен или изменен, государственный бюджет может понести ущерб в размере более миллиарда леев. В соответствии с Исполнительным кодексом, «в случае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отклонении иска полностью или частично либо определения о прекращении производства или об оставлении заявления без рассмотрения судебная инстанция по своей инициативе выносит решение о возврате ответчику (должнику) за счет истца (взыскателя) всего того, что было взыскано по отмененному решению, а также исполнительных расходов. При невозможности возврата имущества в натуре судебная инстанция предусматривает возврат стоимости этого имущества, установленной на день поворота исполнения».

В случае Вячеслава Платона, помимо тюремного заключения, было решено «взыскать со счета Платона Вячеслава в пользу гражданской стороны КБ АО «Banca de Economii», (…) финансовые средства в размере ущерба, причиненного преступлением в размере 869,22 миллиона леев», посредством применения секвестра на ряд объектов имущества и долей в ряде фирм, которые были бы подконтрольны Платону через посредников. В деле Платона капитализация арестованного имущества уже произошла в результате продажи пакетов акций, которыми Платон якобы владел через посредников в двух крупнейших банках Р. Молдова: «Moldova Agroindbank» и «Moldindconbank».

Так, 2 октября 2018 года Агентство публичной собственности от имени Правительства продало 41,09% уставного капитала «Moldova Agroindbank» на сумму 451,53 млн. леев, а 18 марта 2019 года продало 63,89% уставного капитала «Moldindconbank» в обмен на сумму 764,04 млн. леев. Вместе, деньги, полученные от продажи акций двух банков, составляют 1,21 млрд. леев. Из этой суммы 869 миллионов были переведены в BEM, а остальные хранятся на специальном депозитном счете.

В производстве у судебных инстанций до сих пор ряд споров, ожидающих исполнения приговора на имя Платона. Лица, вовлеченные в процесс исполнения приговора, вынесенного на имя Вячеслава Платона, сообщили нам, что в дополнение к уже полученным от него деньгам, если обвинительный приговор на его имя будет отменен или изменен, Платон также может требовать упущенный доход за этот период, а также моральный ущерб, а общая сумма может достичь и 10 млрд. леев.

Адвокат: «Банки были проданы за гроши, реальная стоимость должна была быть намного выше»

Хотя Ион Крецу, один из адвокатов Платона, считает, что «пока рано говорить о возмещении ущерба», он допускает, что тот попытается вернуть имущество, изъятое и впоследствии проданное государством. «Зачем налагать секвестры на собственность невиновного лица? Почему бы не наложить секвестры на собственность лица, которое непосредственно совершило преступление? Почему это лицо использовало похищенные деньги, а секвестр налагается, и деньги взыскиваются с другого лица? Вот, например, вас будут несправедливо обвинять, налагать секвестр на вашу квартиру, и изымут у вас квартиру, что вы скажете?», – спрашивает Крецу.

Он утверждает, что имущество, приписанное Платону и впоследствии проданное, было недооценено. «Банки были проданы за гроши, реальная стоимость должна была быть намного выше. Пока рано говорить об ущербе. Вячеслав Платон сейчас заинтересован в доказательстве своей невиновности. Мы посмотрим насчет ущерба. Все эти годы мы сосредотачивались на том, чтобы доказать, что он невиновен, и что лица, похитившие деньги, должны быть привлечены к ответственности, а не он», – уточняет Крецу.

 Виктор МОШНЯГ, Анатолие ЕШАНУ, АЛИНА ФРУНЗА