По приговорам судебных инстанций, оставшимся окончательными согласно решениям Высшей судебной палаты, по так называемому «делу о миллиарде» были осуждены бывший премьер-министр Влад Филат, его крестный и шурин, Ион Русу, а также бывший депутат и бизнесмен Вячеслав Платон.

В дополнение к годам лишения свободы, распределенным им троим, судьи распорядились о взыскании с них почти 1,4 млрд. леев. Только вот от вынесения приговоров до их полного исполнения, как оказалось, дорога длинная.

В делах Филата и Русу, которые между тем вышли из тюрьмы, по сей день конфискации остались только на бумаге, а в деле Платона, хотя сумма, предписанная судами, была изъята, дело пока не имеет явного завершения, существует риск того, что государство обяжут выплатить сотни миллионов ущерба. Другие дела со звучными именами, такими как Илана Шора, Кирилла Лучинского или Григория Гачкевича, в течение многих лет находятся в работе низовых судов или апелляционных инстанций, без вынесения подлежащих исполнению приговоров, соответственно, без возможности взыскать ущерб в пользу государства.

Дело Иона Русу & «Caravita»: арест на 52 миллиона, взыскано – 1,4 млн

Ион Русу, шурин бывшего премьер-министра Влада Филата, был приговорен в ноябре 2015 года к 5 годам заключения за отмывание денег. В том же приговоре было предписано взыскать с Иона Русу, с «Caravita Co» и «Business Estate Investments», управляемых им компаний, в пользу «Bаncа de Economii» (BEM) денежные средства в размере 2,79 млн. евро, что эквивалентно 52,1 млн. леев. В то же время судьи распорядились относительно ликвидации фирмы «Caravita Co».

Впоследствии Высшая судебная палата (ВСП) сократила срок тюремного заключения с 3 лет до 4 месяцев, но сумма, подлежащая взысканию в пользу BEM, осталась той же. В ходе дела был наложен арест на все активы, принадлежавшие двум компаниям, контролируемым Русу, и впоследствии они должны были быть проданы с возмещением ущерба, причиненного BEM.

Спустя время, Ион Русу отбыл наказание в виде лишения свободы, уже более года находясь на свободе, но ущерб, причиненный BEM, не был взыскан по сей день, хотя с момента вступления в силу решения Апелляционной палаты (АП) Кишинева прошло уже почти 4 года. Аукционы по продаже имущества «Caravita Co» начались только в августе 2018 года и до сих пор проводятся с трудом, что приводит к тому, что помимо задержки взыскания денег в пользу BEM, уменьшается стоимость этого имущества, соответственно и денег, которые будут выручены от их продажи.

«Империя» Caravita, выставленная на аукцион

Изначально исполнительное дело и обязанность вернуть деньги из «Caravita» попали к судебному исполнителю Роману Талмачу, которому удалось продать имущество на 1,47 млн. леев и перенести деньги на счетах BEM. Впоследствии, решением Коммерческого суда Новых Анен от 15 сентября 2016 года ООО «Caravita Co» было распущено ввиду ликвидации, а в качестве ликвидатора был назначен Виктор Магнет. Таким образом, он перенял дело судебного исполнителю Талмача и, далее, должен был заниматься продажей на аукционе арестованного имущества «Caravita Co».

Из-за судебных разбирательств, которые затягивали процесс, первый аукцион был организован только 6 августа 2018 года, а из объявлений об аукционе, опубликованных ликвидатором Виктором Магнетом в «Официальном мониторе» (МО), мы узнаем, что фирма «Caravita Co» имела внушительный портфель объектов недвижимости, расположенных в ряде населенных пунктов, таких как Резинский, Криулянский, Каушанский, Штефан-Водский или Новоаненский районы. Согласно объявлению в ОМ, «Caravita Co» владела более 1800 га сельскохозяйственных угодий, из которых около 850 га пахотных земель, более 700 га ореховых садов, 200 га виноградников, 100 га черешневых и сливовых деревьев и участки под строительство общей площадью более двух гектаров. Все эти земли были впервые выставлены на аукцион 6 августа 2018 года, разделены на ряд лотов на общую стартовую сумму 176,6 млн. леев. Большая часть сельскохозяйственных земель, принадлежащих «Caravita Co», находится в коммуне Золотиевка (Новоаненский район), включающей также села Ларга и Николаевка.

Одновременно с земельными участками на аукцион было выставлено несколько зданий, принадлежавших компании «Caravita Co», включая административные здания, гаражи, склады или бывшие фермы. Стартовая цена всего этого имущества составила 93,8 млн. леев. Самым дорогим из зданий был комплекс по приему, очистке, сушке и хранению зерновых культур мощностью 40 тысяч тонн в коммуне Первомайск (Каушанский район), находившийся на первом этапе строительства, который стоил почти в 87 миллионов леев.

Также был выставлен на продажу парк легковых, грузовых автомобилей, микроавтобусов и сельскохозяйственной техники, всего 77 единиц, самой дорогой из которых была сельскохозяйственная машина «Case Patriot 3330», первоначально выставленная на аукцион за 3,6 млн. леев. Совокупная стоимость 77 единиц на аукционе 6 августа 2018 года составила 14,3 млн. леев.

Взятые вместе, три вида имущества (земельные участки, строения и движимое имущество), впервые выставленные на аукцион, стоили 284,7 млн. леев.

Недвижимость в Золотиевке: от «Caravita» – к другой «семейной» фирме

По итогам одного из аукционов, организованных ликвидатором Виктором Магнетом 19 июля 2019 года, комплекс агропромышленных зданий из Золотиевки (Новоаненский район), принадлежавший компании «Caravita Co», находящейся в процессе ликвидации, оказался в собственности компании «Agro Bio Management». Вместе с агропромышленным комплексом, во владение фирмы «Agro Bio Management» также попал жилой дом неподалеку.

ZdG отправилась в Золотиевку, где расположен юридический адрес обеих фирм, а также где находится большая часть земельных участков и зданий, принадлежавших «Caravita Co», чтобы посмотреть, что сейчас происходит с этим имуществом. Сначала мы поехали к недвижимости, проданной «Agro Bio Management» на аукционе в июле 2019 года. Хотя человек, которого мы встретили у ворот, сказал нам, что «здесь нет “Caravita”» и что это совершенно другая фирма, ZdG обнаружила, что «Agro Bio Management», по сути, является дочерней компанией «Caravita Co». Точнее, единственным учредителем «Agro Bio Management» в настоящее время является Георге Русу, брат Иона Русу, а управляющим является Ион Буштюк, который в прошлом был директором и «Caravita Co». Буштюк в период с 2016 по 2017 год представлял «Caravita Co» в АП Кишинева и в ВСП по делу о ликвидации общества. «Agro Bio Management» и «Caravita Co» перевели свой юридический адрес в Золотиевку в апреле 2014 года вместе с третьей фирмой – «ABM Eco Technology». До того все трое имели адреса в здании IPTEH в Кишиневе, которое принадлежало семье бывшего премьер-министра Влада Филата.

На вопрос о том, будет ли «Agro Bio Management» участвовать в других аукционах и собирается ли она покупать сельскохозяйственные земли, принадлежавшие «Caravitа», управляющий Ион Буштюк утверждает, что «мы не можем забрать все, потому что у нас нет денег. То, что нам было нужно для работы, мы купили. Мы участвовали в аукционе, как и все остальные, и то, что нам было нужно, мы купили. Мы бы с радостью приняли участие в следующих аукционах, но у нас нет денег». Буштюк признал, что после освобождения из тюрьмы Ион Русу снова занялся сельским хозяйством, на этот раз через фирму «Agro Bio Management», будучи сотрудником компании.

Ликвидатор: «Мы не увидели каких-либо препятствий»

Отвечая на вопрос о том, как получается, что недвижимость, принадлежавшая «Caravita», в результате аукциона попала к фирме, управляемой той же группой людей, ликвидатор «Caravita Co», который организует аукционы, заявил нам, что «согласно Гражданскому кодексу и действующему законодательству, мои обязанности состоят в том, чтобы продать имущество насколько возможно выгодно и как можно быстрее. Если лицо подало заявку на участие, оплатило задаток, присутствовало на аукционе, следовало этапам торгов и внесло полную плату, лично я, как и члены комиссии, не увидели в этом каких-либо препятствий или чего-либо, что не способствовало бы более быстрому течению процедуры ликвидации. Для большей прозрачности всего процесса капитализации активов (хотя действующее законодательство не предусматривает этого), приказом от 25 июня 2018 года мы распорядились сформировать Аукционную комиссию по продаже имущества ООО «Caravita Co» (в процессе ликвидации), из представителей крупнейших гарантированных кредиторов, в том числе государственного представителя, а именно: Магнет Виктор – ликвидатор ООО «Caravita Co» (в процессе ликвидации); представитель кредитора – Государственная налоговая служба; представитель кредитора – АО «Banca de Economii» (в процессе ликвидации); представитель кредитора – КБ АО «Victoriabank»; секретарь комиссии (без права голоса) – адвокат «Caravita Co» (в процессе ликвидации)».

226 га отсудила фирма финансового директора «DAAC-Hermes»

Среди собственности «Caravita», которая была продана на аукционе ликвидатором Виктором Магнетом, 226 га сельскохозяйственных угодий в селе Золотиевка, стартовая цена которых на аукционе 6 августа 2018 года составила 13,2 млн. леев. 226 га перешли во владение фирмы «CVC Expert», основанной Вячеславом Кодряну (80%) и Натальей Кодряну (20%). Компанией управляет Вячеслав Кодряну, ее юридический адрес расположен в его доме в Кишиневе. Вячеслав Кодряну – финансовый директор АО «DAAC-Hermes», контролируемой миллионером Василием Киртокой, в настоящее время советником муниципального совета Кишинева от Партии социалистов. Киртока и Кодряну также являются учредителями «Capital Leasing» вместе с супругой Василия Киртоки и двумя другими партнерами – тоже работниками группы DAAC.

Аукционы по сниженной цене

Поскольку большинство объектов недвижимости не были проданы с первого раза, были организованы повторные аукционы, всего их было 12, из которых 5 были признаны недействительными по причине отсутствия регистрации хотя бы одного участника. Самый последний аукцион должен был состояться 17 декабря 2019 года, он был объявлен в ОМ, однако, по словам ликвидатора Виктора Магнета, и в этот раз аукцион не состоялся. Согласно закону, на повторных аукционах имущество выставляется на торги по более низкой цене по сравнению с ценой на первом аукционе. Таким образом, на аукционе, который должен был состояться 17 декабря 2019 года, движимое имущество (автомобили, грузовики, сельхозтехника) были выставлены на продажу по цене на 40% ниже, чем на аукционе в августе 2018 года, а недвижимость (строения различного назначения) – со скидкой в 33%.

Согласно информации, предоставленной ликвидатором Виктором Магнетом по запросу ZdG, до сих пор, по итогам проведения аукционов с молотка, было отчуждено имущества на общую сумму 17,84 млн. леев. Помимо 226 га, отсуженных «CVC Expert», и склада, доставшегося «Agro Bio Management», на аукционах до сих пор также был продан участок площадью 32,2 га в ком. Солончены (Резинского района) и еще 7,5 га в селе Волинтирь (Штефан-Водского района). Также было продано 42 из 77 транспортных единиц: легковые автомобили, фургоны, грузовики, тракторы, прицепы и другая сельскохозяйственная техника, многие из которых тоже оказались в «Agro Bio Management».

Взамен остались непроданными сотни гектаров ореховых, сливовых и черешневых садов, а также пахотные земли или виноградники.

Местные жители говорят, что в последние годы земельные участки и сады обслуживались «Agro Bio Management». «Это все та же «Caravita», только они сменили название», – рассказал нам житель села Ларга в составе коммуны Золотиевка. «Там есть договор о сотрудничестве, потому что у «Caravita» в собственности есть и многолетние плантации, сливовые, ореховые сады, и давно, когда ими еще владел «Victoriabank», это была компания, которая обязалась инвестировать в содержание этих садов, чтобы мы не потеряли их ценность и, соответственно, они являются теми, кто обрабатывает земли, чтобы они не оставались заброшенными», – заявил нам и ликвидатор Виктор Магнет, когда мы спросили его, что случилось с землями, виноградниками и садами после наложения ареста и выставления их на продажу.

Ни лея для «Banca de Economii»

Из 17,8 миллионов, полученных по итогам аукционов, были погашены задолженности перед кредиторами на общую сумму 10,75 млн. леев, и еще 4,48 млн. леев были зарезервированы для погашения других долгов, утверждает ликвидатор «Caravita Co». Остальная сумма, в размере около 2,6 млн. леев, была предназначена на расходы, связанных с процедурой ликвидации и вытекающих из действий по управлению, капитализации и распределению активов, а также по оплате труда ликвидатора, также сообщил нам Магнет.

Однако на счетах BEM, находящемся в процессе ликвидации, не появилось ни лея, поскольку, утверждает ликвидатор, согласно положениям Гражданского кодекса, являются приоритетными выплаты задолженности перед бывшими работниками предприятия, находящегося в процессе ликвидации, а также уплата налогов и других обязательств перед национальным публичным бюджетом. «В соответствии с таблицей кредиторов, задолженность перед АО «Banca de Economii» зарегистрирована под буквой D. Таким образом, АО «Banca de Economii» не были выплачены денежные средства, потому что не получили полной выплаты кредиторы, зарегистрированные под буквой С, – например, Государственная налоговая служба, НКГС», – отмечает Виктор Магнет в ответе ZdG, ссылаясь на статью 233 Гражданского кодекса Республики Молдова устанавливающую порядок, в котором кредиторы получают свои деньги.

Ни из другой компании-фигуранта приговора Иону Русу, «Business Estate Investments», не было перечислено ни лея на счета BEM. Ликвидатор компании Серджиу Танасьев, который должен был продать имущество фирмы «Business Estate Investments» и погасить долги перед кредиторами, включая BEM, заявил нам, что, хотя он инициировал несколько аукционов, они не состоялись из-за отсутствия участников. «Ничего не было продано. Указанное имущество также заложено в «Victoriabank», а закон предусматривает, что заложенное имущество продается с согласия залогодержателя. Он устанавливает мой потолок, я выставляю его на аукцион, но пока ничего не продано. Да, BEM является подтвержденным кредитором. Есть и другие кредиторы, но «Victoriabank» и BEM являются самыми крупными», – сказал нам Танасьев.

Таким образом, из 52 миллионов леев, которые должны были быть взысканы в пользу BEM от Иона Русу, «Caravita Co» и «Business Estate Invest-ments», до сих пор не было взыскано ни одного лея.

Дело Филата: арест на 472 млн., взыскано – НОЛЬ

В июне 2016 года бывший премьер-министр Влад Филат был приговорен первой инстанцией к 9 годам заключению с исполнением приговора за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. В дополнение к лишению свободы Филата судебные инстанции также распорядились о специальной конфискации принадлежащего ему недвижимого имущества и уставных долей на общую сумму 472,5 млн. леев. Среди имущества, на которое был наложен арест, оказалось несколько автомобилей класса люкс и недвижимость, в том числе офисное здание IPTEH в центре столицы.

Проведя 4 года и два месяца за решеткой, 3 декабря 2019 года Влад Филат был освобожден из пенитенциарного учреждения, получив сокращение срока наказания из-за плохих условий содержания под стражей. 29 января этого года АП Кишинева оставила в силе, окончательно и без возможности обжалования, решение первой инстанции об условно-досрочном освобождении Филата.

Пинг-понг между ГНС и судебным исполнителем

Однако, что касается специальной конфискации имущества, приговор по делу Филата до сих пор не исполнен. Изначально исполнительное дело попало к судебному исполнителю Олегу Унгуряну. Он, однако, объясняет, что ему не удалось его исполнить, и что он отправил дело в Государственную налоговую службу (ГНС), учреждение, которое должно было взыскать деньги, полученные от продажи активов Филата. «Закон был изменен, и эти виды исполнения были выведены из-под юрисдикции судебных исполнителей. По этой причине исполнительные документы и были возвращены», – заявил нам Олег Унгуряну.

Таким образом, мы попросили ГНС сообщить нам, какова в настоящее время судьба имущества Филата, и был ли возвращен хотя бы лей из 472 миллионов по приговору. Однако ГНС снова направила нас к судебному исполнителю Олегу Унгуряну. «Что касается дела г-на Влада Филата, то исполнительный документ был, согласно компетенции, отправлен судебной инстанцией к исполнению судебному исполнителю», – был краткий ответ ГНС на запрос информации, направленный ZdG.

Когда мы повторно связались с судебным исполнителем, Олег Унгуряну заявил нам, что «100% дело – было отправлено обратно. Более того, Налоговая служба оспорила в суде мой акт, по которому им было отправлено дело. В судебной инстанции есть дело, по которому оспаривались действия судебного исполнителя, а именно определение, по которому исполнительный лист был направлен в Налоговую службу». Наличие спора между ГНС и исполнителем Унгуряну подтверждается информацией с портала судебных инстанций. Определением, опубликованным в среду, 5 февраля 2020 года, Кишиневский суд обязал судебного исполнителя Олега Унгуряну исполнить исполнительный документ по приговору Филата. Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в АП Кишинева, а исполнитель Олег Унгуряну утверждает, что примет решение по этому вопросу, после того, как увидит мотивировку суда.

Филат: «Я бы порекомендовал им не сильно торопиться»

На вопрос ZdG, знает ли он, что происходит сейчас с имуществом, в отношении которого по его делу было распоряжение о специальной конфискации, Влад Филат сказал нам, что он «не знает», но казался уверенным, что его дело будет пересмотрено. «По моему обвинительному приговору, такому, каков он был, ущерб не был установлен. Часто в общественном пространстве ссылались на эту ситуацию – что я не вернул ущерб и так далее, но была применена специальная конфискация. И, чтобы вы имели в виду, специальная конфискация применена к имуществу, которое я приобрел в 1994-1999 годах, я имею в виду недвижимые и движимые активы. При всем этом, эта специальная конфискация с момента вступления решения в силу должна была осуществляться в этой части государственными учреждениями. Я знал, речь об этом юридическом лице, котороые было создано не так давно (ARBI, прим. ред.), но признаю, я не знаю, кто именно этим занимается, более того, у меня нет никакого контакта с этим имуществов», – сказал нам Филат.

«Я знаю и уверен, что мое дело будет пересмотрено на основе обращений ЕСПЧ, и в ходе справедливого судебного разбирательства я докажу свою невиновность, а тем, кто спешит продать конфискованное имущество, я бы посоветовал не сильно торопиться, потому что последует материальная ответственность за ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу», – также заявил нам бывший премьер-министр, отметив, что ЕСПЧ рассматривает его заявления в приоритетном режиме. «Это предполагает более быструю процедуру. Прошел год и почти месяц с тех пор, как было принято это решение, а срок должен быть разумным, он не может быть слишком долгим, пока мы получим релиз. На основании обращения, если это обращение будет соответствовать необходимым условиям, мы подадим заявление на пересмотр в ВСП», – утверждает Филат.

Дело Платона: арест на 869 миллионов, взыскано – 1,2 миллиарда.

В соответствии с приговором, вынесенным Кишиневским судом на Буюканах 20 апреля 2017 года и впоследствии оставленным в силе вышестоящими инстанциями, Вячеслав Платон был приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В том же приговоре «было распоряжение о взыскании со счета Платона Вячеслава в пользу гражданской стороны КБ АО «Banca de Economii», (…) финансовые средства в размере ущерба, нанесенного преступлением, в сумме 869,22 млн. леев», был наложен арест на ряд объектов имущества и уставные доли в серии фирм, которые якобы были подконтрольны Платону через посредников.

В отличие от дел Русу и Филата, в случае с Платоном капитализация арестованного имущества произошла быстрее, благодаря продаже пакетов акций, которыми Платон якобы владел через посредников, в двух крупнейших банках Республики Молдова: «Moldova Agroindbank» и «Moldindconbank». Так, 2 октября 2018 года Агентство публичной собственности от имени Правительства продало 41,09% уставного капитала «Moldova Agroindbank» за сумму 451,53 млн. леев, а 18 марта 2019 года продало 63,89% уставного капитала «Moldindconbank» в обмен на сумму 764,04 млн. леев. В совокупности деньги, полученные от продажи акций этих двух банков, составляют 1,21 млрд. леев. Из этой суммы 869 миллионов были переведены в BEM, а остальные хранятся на специальном депозитном счете.

Судебный исполнитель Роман Талмач, который занимался этим делом, подтвердил нам, что «сумма, заявленная в приговоре, полностью восстановлена», но не дал нам более подробной информации, мотивируя это тем, что «информация является конфиденциальной». Талмач также уточнил, что в отношении документов судебного исполнителя адвокаты Платона подали несколько жалоб, которые должны быть рассмотрены в судебных инстанциях.

Хотя ущерб по делу Платона был полностью возмещен, на ряд имущества и компаний, которые приписывают ему прокуроры, все еще наложен арест. Часть этого имущества также заложено под различные кредиты, большинство из которых были взяты в «Moldindconbank», а большинство компаний, которым принадлежало это имущество, в последние месяцы вступили в процедуру несостоятельности.

Обращение Платона и уголовное дело, которое может перевернуть положение вещей

Решение ВСП от 14 ноября 2018 года, в соответствии с которым Платону было оставлено в силе наказание, установленное судами низшей инстанции, включая конфискацию имущества, было обжаловано его адвокатами в рамках кассационной жалобы. Слушание по этому делу было назначено в ВСП на 19 марта этого года. В случае если судьи, которые будут рассматривать кассационную жалобу об отмене решения, изменят приговор Платона или решат направить дело на пересмотр, а позднее магистраты назначат более мягкий приговор или освободят Платона, тогда Правительство могут обязать выплатить ущерб в сотни миллионов леев.

В то же время двумя неделями ранее Генеральная прокуратура подтвердила, что возбудила уголовные дела, в рамках которых ряд прокуроров и ответственных лиц из Антикоррупционной прокуратуры подозреваются во вмешательстве в осуществление уголовного преследования при расследовании банковского мошенничества. По словам Иона Крецу, одного из адвокатов Платона, среди прокуроров, проходящим по эти делам, есть Адриана Бецишор и Андрей Баешу, ведший дело, по которому был осужден Вячеслав Платон. По словам Крецу, дело было возбуждено после того, как адвокаты Платона подали жалобы в Генеральную прокуратуру в отношении этих двух прокуроров.

Дела без завершения

Дело Шора

Депутат Илан Шор, бывший председатель Административного совета BEM и главный фигурант отчетов «Kroll», был приговорен первой инстанцией к 7 годам и 6 месяцам заключения, но оставлен на свободе до вынесения решения апелляционной инстанцией. После почти трех лет и десятков отложенных слушаний дело все еще находится в Апелляционной палате Кагула без вынесения какого-либо приговора. Спустя время Илан Шор, который фигурирует и в другом деле, связанном с мошенничеством в BEM, сумел продать часть своего бизнеса, в том числе в сфере магазинов беспошлинной торговли, и покинул Молдову, будучи объявлен в международный розыск. Взыскано денег по делам Шора – НОЛЬ леев.

Дело Лучинского

В апреле 2018 года бывший депутат Кирилл Лучинский был приговорен первой инстанцией к 5 с половиной годам заключения после получения денег от фирмы, аффилированной с Иланом Шором, денег, которые, как говорится в приговоре, происходили из BEM и «Banca Socială». Однако наказание будет применено с момента, когда решение станет окончательным, то есть после решения Кишиневской АП, которое еще не вынесено. По тому же приговору Кишиневского суда (отделения на Буюканах) было распоряжение о специальной конфискации «финансовых средств и имущества подсудимого в объеме стоимости объекта преступления в виде отмывания денег в размере 440.100 долларов США и 278.242 евро», был наложен арест на ряд объектов имущества. Взыскано денег по этому делу – НОЛЬ леев.

Дело Гачкевича

Дело «группы Гачикевича», в котором фигурирует бывший президент BEM Григоре Гачикевич и другие бывшие ответственные лица в BEM, находится на рассмотрении в Кишиневском суде, последнее слушание состоялось 24 января этого года. По словам прокуроров, ущерб, причиненный группой Гачкевича «Bаncа de Economii», достигает 1,03 млрд. леев. Взыскано денег по этому делу – НОЛЬ леев.

Дело Плахотнюка

Бывший депутат и председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, покинувший Республику Молдова, как только его партия утратила власть, проходит в качестве обвиняемого по уголовным делам, находящимся в ведении Антикоррупционной прокуратуры, за совершение преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах. По словам прокуроров, в течение 2013–2015 годов он создал преступную схему с целью передачи, приобретения, владения и использования имуществом, о незаконном характере которого ему было известно. Плахотнюк якобы создал через подставных лиц множество компаний, через которые он организовал оборот в размере около 18 млн. долл. США и 3,5 млн. евро. Материалы дела доказывают – Плахотнюк знал, что эти суммы представляют собой финансовые средства, незаконно полученные в виде неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных BEM, «Banca Socială» и «Unibank».

В октябре 2019 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что она наложила арест на имущество и банковские счета, которые якобы принадлежат Плахотнюку, на сумму 55,4 млн. леев. Среди арестованного имущества – гостиница «Nobil» и офис телевидений Плахотнюка на ул. Гиочеилор. Оба здания находятся в собственности фирмы «Finpar Invest», аффилированной с Плахотнюком. Ранее, однако, «Finpar Invest» смогла продать ряд объектов недвижимости стоимостью более полумиллиарда леев, включая здание «Global Business Centre». 28 октября 2019 года Плахотнюк был объявлен в международный и межгосударственный розыск. Дела находятся только на стадии уголовного преследования, и они пока не были переданы в суд. Взыскано денег – НОЛЬ леев.

Анатолие ЕШАНУ