Уголовное дело по факту возможного иностранного финансирования ПСРМ было связано с уголовным делом по факту отмывания денег в особо крупных размерах с участием «Exclusiv Media», учредителем которого является депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ. Постановление об этом вынес в декабре 2019 года отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь. Также в декабре 2019 года прокурор АП Виктор Казаку запросил в Государственной налоговой службе информацию о пожертвованиях, полученных ПСРМ, а также о ряде компаний и лицах, аффилированных с социалистами, среди которых есть несколько депутатов, а также и президент Фонда «Din Suflet» («От души»).

Согласно документу, оказавшемуся в ведении «Ziarul de Gardă», АП запросила в Государственной налоговой службе ксерокопии всех документов, которые хранятся в отношении ряда лиц и компаний, имевших финансовые отчеты с Партией социалистов (происхождение, уплата подоходного налога, декларации о подоходном налоге и т.д.).

В то же время антикоррупционные прокуроры обратились в Государственную налоговую службу с запросом о представлении актов проверок относительно источников финансирования ПСРМ.

По итогам расследования прокуратура установила, что в феврале 2016 года на счета ООО «Exclusiv Media» были получены денежные средства в размере 1.499.884 евро от оффшорной компании «Westerby Limited», зарегистрированной на Багамах.

Впоследствии, в марте и апреле 2016 года, директор общества, депутат Петру Бурдужа и супруга депутата Корнелиу Фуркулицэ, который является основателем «Exclusiv Media», сняли со счетов компании более 20 миллионов леев, сославшись на возмещение финансовой помощи, полученной от физических лиц. В то же время было установлено, что ООО «Exclusiv Media» получила займы от 11 аффилированных физических лиц на сумму более 5 млн. леев, в том числе 100 тыс. долларов США – от компании-нерезидента «Bulwer Developtment LP» (представителем которой является Ярослав Цуркан). Цуркан фигурирует в качестве президента фонда «Din Suflet», основанного и управляемого Галиной Додон. Его имя также появляется в расследовании «Все люди президента», где ZdG писала, что Цуркан родом из Дубассар, имеет российский паспорт с 2013 года, а в социальных сетях и в реальной жизни он является сторонником ПСРМ и президентской семьи.

Соответственно, займы, полученные «Exclusiv Media», доходили до около 7 млн. леев, а не 20 млн. Однако компания предоставила 8,8 млн. леев в качестве беспроцентных займов 17 физическим лицам.

В контексте установленного, АП запрашивает у Государственной налоговой службы информацию о следующих компаниях и физических лицах:

В этот список входит ряд нынешних и бывших депутатов-социалистов, в том числе: Петру Бурдужа, Корнелиу Фуркулицэ, Петру Кордуняну, Василе Боля и Владимир Односталко. В списке мы находими супругу президента Галину Додон, бывшего советника Игоря Додона, нынешнего члена Центральной избирательной комиссии, Максима Лебединского, руководителя пресс-службы президента Кармену Лупей, а также брата венчального крестника президента, Вадима Филипова.

В списке компаний, имевших финансовые отчеты с социалистами, находится компания ООО «Exclusiv Media», которая управляет каналом «НТВ Молдова». В центре внимания прокуроров также компания ООО «Telesistem TV», которая управляет телеканалами «Accent» и «Первый в Молдове», а также компания-нерезидент «Bulwer Development» LP, в лице Ярослава Цуркана, который также фигурирует в качестве президента Фонда «Din Suflet», основанного и управляемого Галиной Додон, и поэтому она входит в список прокуроров.

Помимо соответствующих компаний и лиц, прокуроры запрашивают информацию о пожертвованиях, полученных ПСРМ, в частности информацию, касающуюся лиц, которые пожертвовали для социалистов более 10 тысяч леев.

«Операция Багамы»

Ранее журналисты-расследователи раскрыли схему, посредством которой к ПСРМ попадали деньги из оффшорных зон или от сомнительных лиц. «Rise Moldova» писал, что ПСРМ воспользовалась спонсорской помощью на миллионы леев, в результате тайной сделки с оффшорной компанией с Багамских островов, связанной с Российской Федерацией. Компания перечислила более 30 млн. леев, и деньги поступили в Молдову за несколько месяцев до президентских выборов через «Exclusiv Media». Согласно договорам займа, миллионы леев поступили от этой компании ряду лиц, приближенных к партии и ее спонсорам. Несмотря на то, что они происходят с Багамских островов, договор займа, подписанный оффшором и фирмой Фуркулицэ, был составлен на русском и английском языках, а все судебные споры, вытекающие из договора, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации. ПСРМ постоянно получала щедрые пожертвования от сотрудников «Exclusiv Media». Например, они пожертвовали около 85.000 леев в ходе предвыборной кампании 2014 года.

Читайте также: «Все люди президента»

Поддержите независимую прессу, подпишитесь на «Ziarul de Gardă»!

Диана ГАЦКАН