Отчет «Kroll»-2, опубликованный Парламентской комиссией по расследованию банковского мошенничества, содержит 154 страницы, а более подробная информация, такая как имена компаний или лиц, была стерта. В то же время в отчете не содержится списка бенефициаров банковского мошенничества. «Kroll»-2 представляет схемы, посредством которых предоставлялись неблагоприятные кредиты, а также того, как эти фонды впоследствии перемещались. Вместе с тем в отчете содержится список 77 компаний Группы Шора, а также займы, которые они получили в банках Республики Молдова.
Эксперты «Kroll» отнесли к Илану Шору в общей сложности 77 компаний, действовавших согласованно, в том числе: ООО «Avia Invest», Авиакомпания ООО «Classica Air» (ранее ООО «Nobil Air»), ООО «Caravita Co», СК ООО «Klassika Asigurari», ООО «DFM Prim» и так далее. Согласно «Kroll», физические лица и общества, аффилированные с Группой Шора, увеличили свою долю в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», чтобы способствовать мошенничеству, и, следовательно, добились контроля банков и привели их к увеличению объема предоставляемого кредитования. По данным «Kroll», еще в 2012-2013 годах члены Группы Шора действовали согласованно, чтобы получить контроль над банками.
В то же время административные советы трех банков одобрили кредиты, хотя и получили предупреждения. Компания «Kroll» связалась с Октавианом Калмыком и Еленой Матвеевой, членами административного совета, назначенными Правительством в качестве наблюдателей BEM, которые заявили, что их не приглашали ни на одно ноябрьское заседание административного совета 2014 года, и они не были в курсе кредитов, предоставленных в течение этого периода.
В ходе интервью, проведенных экспертами «Kroll» с сотрудниками BEM, было установлено, что значительная часть соответствующих материалов, связанных с займами, предоставленными Группе Шора, была уничтожена при подозрительном пожаре в конце ноября 2014 года.
В Отчете уточняется, что в период с 1 января 2012 года по 26 ноября 2014 года «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» предоставили займы в размере 2,9 млрд долларов США компаниям Группы Шора.
Деньги, полученные в виде кредитов, были перенаправлены на иностранные счета в латвийских банках «ABVL» и «Privatbank», через которые они были отмыты. Соответствующие счета, похоже, были открыты только с этой целью, потому что на них не было зарегистрировано никаких других транзакций.
Другая часть кредитов была переведена на банковские счета Республики Молдова, России, а также в другие юрисдикции. Займы прошли через скоординированный процесс отмывания денег и затем исчезли на ряде банковских счетов.
Часть займов, предоставленных компаниям Группы Шора, осталась в Молдове. Преследование первоначального назначения фондов показало, что суммы остались на счетах в трех банках или были переведены в другие молдавские банки для оплаты других займов. В то же время ряд денежных сумм смешались с другими фондами, поэтому отследить их впоследствии было невозможно.
Из 2,9 миллиардов долларов США, «Kroll» отмечает, что около 220 миллионов долларов США остались в Молдове
и были использованы для погашения займов в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», а также в других банках.
В Отчете «Kroll»-2 говорится, что часть кредитов, полученных Группой Шора, были переведены на счета в банках Республики Молдова, таких как «Victoribank» или «Moldindconbank». «Kroll» утверждает, однако, что не ясно, были ли эти переводы частью отмывания денег или их конечным пунктом назначения. В то же время анализ трансфертов показывает, что Группа Шора брала займы не только в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», но и у других банках Республики Молдова, а впоследствии эти кредиты были покрыты за счет кредитов, взятых в трех банках.
В результате мошенничества, три молдавских банка: АО «Banca de Economii» (BEM), АО «Banca Socială» (BS) и АО «Unibank» (UB), – оказались банкротами в конце 2014 года, после того, как из них было вывезено около миллиарда долларов.
В ноябре 2014 года общая сумма финансовых облигаций трех банков составляла 25,7 миллиардов леев, из которых 6,8 миллиардов – депозиты физических лиц, 5,6 миллиардов леев – облигации перед юридическими лицами, и перед другими банками – 13,3 миллиардов леев.
Для того, чтобы разобраться молдавское правительство обратилась за помощью к компании «Kroll» – американская организация, учрежденная в 1972 году, которая занимается корпоративными расследованиями и оценкой рисков.
Контракт с компанией «Kroll» был подписан 28 января 2015 года, правда сумма контракта не была обнародована и по сей день.
Тем временем, правительство Республики Молдова переложило возмещение украденного миллиарда на плечи граждан.
Диана ГАЦКАН Ольга БУЛАТ
