Национальный банк Молдовы (НБМ) утверждает, что в настоящее время нет никаких «рисков или опасений» в отношении международных банковских переводов на сумму более 500 тыс. леев.
Ответ поступил после того, как «Ziarul de Gardă» запросила у Национального банка предоставление уточнений относительно обращений, сделанных Игорем Додоном после заседания Высшего совета безопасности 11 июня.
Тогда глава государства запросил у СПБОД и НБМ данные о банковских переводах на сумму свыше 500 тыс. с 1 января 2019 года на том основании, что «появляется информация о том, что те, кто проиграл и вскоре станет историей или парламентской оппозицией, в срочном порядке вывозят денежные средства из Республики Молдова».
«НБМ использует информационные услуги провайдеров финансовых сообщений, предназначенные для определенных категорий информации, получаемой или обрабатываемой лицензированными банками. Эти услуги включают доступ к данным о международных переводах.
Эти данные являются основой для анализа потоков капитала и финансовых рынков, эффективности трансферных услуг в отношении полномочий по реализации монетарной политики, валютного регулирования и банковского надзора. В этом смысле оцениваются риски, сопутствующие адекватности капитала и ресурсам банковской ликвидности и т.д.
В то же время полученная информация предназначена для выявления признаков возможного вовлечения банков или их клиентов в деятельность по отмыванию денег и/или финансированию терроризма. В настоящее время ситуация стабильна и не представляет ни рисков, ни опасений», – значится в ответе Национального банка Молдовы для «Ziarul de Gardă».
В свою очередь, в ответе для ZdG, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) заявила, что она обрабатывает и анализирует «в режиме повышенной активности» действия и транзакции относительно возможного «массового вывода незаконным путем финансовых средств» из Молдовы.
13 июня министр экономики и инфраструктуры Правительства Санду Вадим Брынзан объявил, что располагает информацией, согласно которой, со счетов компаний с государственным капиталом выводятся крупные денежные суммы, либо наличными, либо перечисляются на счета ряда оффшорных компаний. Он призвал к самостоятельному обращению в несколько учреждений с полномочиями по мониторингу.
Марина ЧОБАНУ
