Лондонские власти обязали сына бывшего премьер-министра Молдовы, Влада Филата, сдать почти полмиллиона фунтов, после того, как он не сумел указать происхождение 390.000 фунтов стерлингов, деньги, на которые он намеревался снять пентхаус Найтсбридж. Об этом написано в пресс-релизе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (НАБП). Адвокат экс-премьера утверждает, однако, что происхождение денег Луки Филата не связано с его отцом.
«Тот процесс касался г-на Луки Филата, но Влад Филат не был частью тех процедур. Он не смог представить ни одного аргумента в свою пользу, и, самое главное, доказать, что все спекуляции касательно фондов Луки Филата не имеют никакого отношения с какими-либо кампаниями Филата», – заявил защитник бывшего премьера, Виктор Мунтяну.
По словам адвоката, в пресс-релизе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании говорится о двух юрисдикциях: Турция и Каймановые острова, которые, однако, не фигурируют в уголовных делах экс-премьера.
«Лично я уверяю, что ни в одном из уголовных дел Влада Филата не фигурирует ни одна из этих юрисдикций. В то же время, хронологически, Влад Филат был задержан в октябре 2015 года, а его сын уехал в 2016», – отметил Виктор Мунтяну.
Согласно НАБП, приказы о замораживании трех счетов 22-летнего Влада Луки Филата были изданы в мае 2018 года – в соответствии с новыми положениями конфискаций, введенные Финансовым уголовным законом в 2017 году – после того, как финансовые следователи НАБП заподозрили, что средства происходят от незаконной деятельности своего отца, Влада Филата, бывшего премьер-министра Молдовы.
В отсутствие доходов, зарегистрированных в Великобритании, данные НАБП показали, что все счета и ежедневные расходы Влада Луки Филата финансировались вкладами от иностранных компаний, расположенных в основном в Турции и на Каймановых островах.
После переезда в Лондон в июле 2016 года, чтобы начать обучение, Влад Лука Филат вел экстравагантный образ жизни, тратив большие суммы денег на товары и услуги класса люкс, включая Bentley «Bentayga», стоимостью 200.000 фунтов стерлингов.
Диана ГАЦКАН
