Обещания, роскошь, интересы, обвинения, бесконечные судебные процессы и разрушенные мечты. История жилого комплекса «Пальмы и звезды» („Palmieri și Stele”) в Кишиневе, в который более 500 семей вложили около 10 миллионов евро, никак не завершится и спустя 7 лет с момента начала строительства. Учредители предприятий были задержаны, затем освобождены, а управляющие несостоятельностью двух вовлеченных в бизнес компаний не находят решения для завершения объектов недвижимости.

Шел август 2005 года. В Молдове коммунисты только что выиграли парламентские выборы и создали новое Правительство во главе с Василием Тарлевым. Владимир Воронин готовился ко второму президентскому мандату. Примаром столицы был Серафим Урекян, когда местные органы публичной власти предоставили в аренду земельный участок площадью приблизительно 1,8 га по ул. Джинта Латина, 8, сектора Чеканы, Союзу автомобилистов Молдовы (САМ). Двумя годами позже, в марте 2007 года, в год, когда Дорин Киртоакэ готовился стать примаром, САМ подписал договор простого товарищества на эту землю с ООО «Galsam-Service», в целях строительства жилого комплекса с бассейном и детским садом – «Пальмы и звезды». В феврале 2009 года, период, когда коммунисты все еще находились у власти, были предприняты первые шаги по строительству блоков, и был получен градостроительный сертификат. В начале 2012 года, в первые годы проевропейского правления, начались строительные работы, на основании разрешения, выданного в феврале. Все документы были выданы САМ, арендатору земли, фирма «Galsam-Service» была генеральным подрядчиком и разработчиком проекта.

«Ребенку на тот момент было 2 годика, сейчас он во втором классе»

Последовал период процветания для всех. В 2012-2014 гг. «Galsam-Service», посредством масштабной рекламы, лотерей и привлекательных цен для инвесторов, убедила около 500 лиц инвестировать в квартиры, коммерческие помещения или парковочные места. Некоторые из них работали за рубежом и инвестировали в строительство, другие брали кредиты в банках, только бы увидеть мечту сбывшейся – обрести свое жилье. Через два года после начала работ, инвесторы должны были переехать в новое жилье.

В два дома инвестировали свои деньги около 500 семей

Татьяна Васильева говорит, что в 2012 году инвестировала 32 тысячи евро в многоэтажный дом, в то время был построен лишь фундамент, но дом должен был быть готов в ноябре 2013 г. «У нас была однокомнатная квартира, мы ее продали, поскольку, имея маленького ребенка, мы хотели больше пространства. Тогда ребенку было 2 годика, а сейчас он во втором классе, но квартиру мы так и не получили. Мы снимаем жилье уже в течение семи лет, ждем квартиру», – рассказывает Татьяна Васильева.

Еще одной семьей, оставшейся без крова, является семья Сильвии Меренко. Женщина говорит, что в 2011 году ее семья решила продать дом с 3-мя комнатами, чтобы вместо него купить две двухкомнатные квартиры для ее семьи и семьи ее сына. «Вначале мы платили каждый месяц. Позже они сказали нам, что кто заплатит 90% от суммы, тому обойдется дешевле, и мы заплатили полную сумму. Нам обещали, что в 2012 году он будет готов. Мы стали снимать жилье. Когда мы увидели, что они не строят, а года идут, и нам негде жить, что с нашими зарплатами тяжело снимать жилье, мы решили забрать деньги обратно. Мы подписали договор, чтобы нам вернули деньги, но они их нам не отдали. Они обокрали всех нас, и мы остались ни с чем. Кто-то в пути заболел, кто-то успел состариться. Успеем ли мы пожить в этом доме?» – вопрошает женщина.

2014: Учредители предприятия создали еще одну компанию, которая переняла проект

Первые проблемы у «Galsam-Service» начались в 2014 году, когда счета фирмы были заблокированы Государственной налоговой службой (ГНС) из-за долгов перед бюджетом. Не имея возможности получать деньги от инвесторов или совершать другие платежи, владельцы компании прибегли к юридической уловке, учредив другую компанию, «Iki-Invest Group», которая взяла на себя роль инвестора в проекте. Объявление было обнаружено и на веб-сайте фирмы, в нем говорилось, что «Galsam-Service» останется генеральным подрядчиком и будет нести ответственность за ранее подписанные инвестиционные договоры, в то время как включение в проект фирмы «Iki-Invest Grup» приведет к дополнительным инвестициям в проект и ускорит сдачу в эксплуатацию.

Люди не замечали проблем и продолжали инвестировать в «Пальмы и звезды», хотя и переводили деньги на счет другой компании. Некоторые внесли половину стоимости квартиры на счета «Galsam-Service», а другую половину – на счета «Iki-Invest Grup». В тот же период, новой компании, созданной в мае 2014 года, «Galsam-Service» передала несколько коммерческих помещений, 12 квартир в первом блоке, уже построенном, и более половины – во втором блоке, где работы только начинались.

2015: Налоговая потребовала несостоятельности компании за долги в 4,7 миллионов леев

Юридическая уловка, к которой прибегли собственники «Galsam-Service», не дала ожидаемых результатов. В ноябре 2015 года по запросу ГНС, Апелляционная палата (АП) Кишинева одобрила начало процедуры несостоятельности «Galsam-Service» за долги перед бюджетом в размере 4,7 миллионов леев. Вскоре появилось несколько кредиторов, частных лиц, которые инвестировали в строительство, а также частных компаний, которые заявили, что они поставили фирме продукцию или предоставили услуги. Требование о возбуждении процедуры несостоятельности было поддержано и управляющим, и одним из учредителей «Galsam-Service», Евгением Икимом.

Суд пришел к выводу, что 13 октября 2015 года должник «Galsam-Service» зарегистрировал задолженность на сумму 204,5 миллионов леев перед 434 кредиторами и дебет в размере 60,7 миллионов леев. Кроме того, суд по делу о несостоятельности сослался на то, что в отношении «Galsam-Service» уже были вынесены судебные решения о начислении сумм в размере 262,1 миллионов леев и 48,3 тысяч евро.

Такой же шаг был сделан для «Iki-Invest Grup». Возбуждение процедуры несостоятельности было запрошено в январе 2016 года управляющей компанией, Галиной Крэчун. Она мотивировала свое решение тем, что «Iki-Invest Group» не смогла выполнить свои платежные обязательства перед кредиторами, зарегистрировав долги в размере 76 миллионов леев.

2016: Компания выиграла право на завершение работ за 58 миллионов леев

Таким образом, во главе обеих компаний были назначены управляющие процессом несостоятельности. В то же время, начались тяжбы, жалобы в правоохранительные органы, обещания и планы по реструктуризации. Был организован аукцион, на котором была выбрана новая компания для завершения работ в первом блоке, «Пальмы», готовом на 80-90%. Выиграло работы ООО «Polisimbol», которое пообещало, что блок будет завершен за сумму приблизительно в 60 миллионов леев. Деньги должны были быть собраны за счет просроченных поступлений от инвесторов, которым пришлось доплатить по 50 евро за квадратный метр, а также за счет продажи неиспользуемых коммерческих помещений.

Хотя люди собрали запрошенную сумму, блок не завершен по сей день. В течение этого периода, управляющие процедурой несостоятельности обеих компаний были заменены, а инвесторы больше не знали, кому верить. После нескольких лет ожидания, некоторые начали обретать уверенность в прежних управляющих компанией, считая их способными завершить строительство блоков, обвиняя управляющих процедурой несостоятельности, которые заменили их, в том, что они не выполняли свои обязанности должным образом. Между тем, в судах скопились десятки судебных процессов, в которых фигурировали эти две строительные компании и люди из их окружения. Собственников судили за мошенничество, а обе фирмы судились с инвесторами, с поставщиками строительных материалов и фирмами, предоставлявшими услуги. Фирмы судились даже с учредителями или между собой, а хаос и неопределенность вокруг проекта также блокировали строительные работы компании, выигравшей аукцион на завершение работ.

2017: Задержаны учредители бизнеса «Пальмы и звезды»

ООО «Galsam-Service» было основано в ноябре 2002 года Галиной Крэчун (60%) и Сорином Крэчуном (40%), матерью и сыном, с уставным капиталом 5400 леев. В январе 2003 года уставный капитал был увеличен до 100 тысяч леев, а в марте 2014 года он достиг 280 тысяч леев. Тогда же были произведены изменения на уровне соучредителей. Наряду с Галиной Крэчун (21,43%) и Сорином Крэчуном (14,29%), официально вступил в бизнес супруг Галины, Евгений Иким (35,71%) и двое его детей: Татьяна Иким (14,29%) и Думитру Иким (14,29%). «Iki-Invest Grup», вторая компания, участвовавшая в проекте «Пальмы и звезды», была зарегистрирована в мае 2014 года, ее учредителями являются Галина Крэчун и Татьяна Иким.

Сорин Крэчун

29 марта 2017 года, в пресс-релизе Генеральная прокуратура объявила, что были задержаны три лица за мошенничество в сфере недвижимости: супруги Евгений Иким и Галина Крэчун и их сын Сорин Крэчун. Все трое были помещены под предварительный арест. 20 июля 2017 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила уголовное преследование и направила уголовное дело в суд. После нескольких судебных слушаний, в сентябре 2017 года дело было объединено с более старым делом, в котором фигурировала Галина Крэчун. Дело, однако, далеко от завершения. «Был судья, которого освободили от должности. Теперь другой судья возобновил судебное расследование. Мы в самом начале», – сказала нам Лукреция Захария, заместитель главного прокурора ПБОПОД. По данным портала судебных инстанций, последнее слушание состоялось 9 октября, а следующее запланировано на 5 ноября. Между тем, три лица, фигурировавшие в деле, задержанные в марте 2017 года, были освобождены из-под предварительного ареста. Недавно одна из них, Галина Крэчун, умерла.

Финансовая инспекция: 101 миллион, использованный не по назначению

В июне 2017 года, по запросу Инспектората полиции на Чеканах и ПБОПОД, Финансовая инспекция, подчиненная Министерству финансов, подготовила «Отчет о результатах финансовой проверки, проведенной в ООО “Galsam-Service”». В отчете, охватывающем период с 1 января 2010 года по 29 апреля 2017 года, констатируется, что «Galsam-Service» использовало не по назначению (строительство жилого блока) денежные средства в размере
101,6 миллионов леев: вследствие отсутствия отражения в бухгалтерском учете доходов от инвесторов (40,58 млн.); выплаты дивидендов учредителям (18,43 млн.); распределения денежных средств из кассы общества в виде займов или авансовых платежей (21,22 млн.); задолженности, сформировавшейся по договорам лизинга и фидуциарным договорам, подписанным с «MAIB Leasing» и «Finance Leasing Company», а также договорам займа (15,58 млн.); заключения «с MAIB Leasing» лизинговых договоров на покупку транспортных единиц (5,78 млн.). По договорам лизинга, говорится в отчете, «Galsam-Service» купила 11 люксовых автомобилей: Mitsubishi Pajero, Range Rover Sport, BMW X5 3.0si, BMW X5 4.0Si, BMW 645ci, BMW X5xDrive 30d LCi, Mitsubishi Outlander 2.4AT Instyle, Jaguar XJ 3.0D LWB Portfolio, Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE, Mercedes S 350 CDI и Toyota RAV 4 2.0 CVT Prestige.

В том же докладе, среди получателей займов от «Galsam-Service», наряду с членами семьи Иким-Крэчун, появляется и имя Светланы Постойко, адвоката, дочери депутата-коммунистки Марии Постойко, старой знакомой Галины Крэчун. «Я не знаю, ничего не могу вам сказать. Я не знаю ни о каких займах», – сказала нам Светлана Постойко, хотя, согласно данным отчета Финансовой инспекции, она получила несколько займов на общую сумму 1,25 млн. леев.

Отвечая на вопрос о связях между семьями Постойко и Крэчун, и о том, была ли неким образом вовлечена в этот бизнес депутат Мария Постойко, Светлана сказала нам, что «они не состояли в близких отношениях, и никоим образом не могли повлиять на бизнес». Однако адвокат Александр Гросу, председатель Комитета кредиторов, говорит, что «до начала процесса несостоятельности «Galsam Service», «влияние было действенным». «Сколько жалоб было направлено в прокуратуру, полицию, Строительную инспекцию, которая констатировала, что здание было построено без разрешения, а у людей взяли деньги до регистрации договоров у нотариуса, но на это закрывали глаза», – отметил Гросу.

Васильев: «Свободных помещений для расчета с «Polisimbol», вроде как, и нет»

С Русланом Васильевым, управляющим процедурой несостоятельности «Galsam Service», мы встретились в одном из заведений Кишинева. Он приехал в сопровождении Александра Гросу, адвоката ряда лиц, инвестировавших в проект недвижимости, также являющегося председателем Комитета кредиторов. Васильев утверждает, что для завершения строительства первого блока необходимо еще 40 миллионов леев. «Вместе с членами Комитета кредиторов, мы обнаружили много коммерческих помещений, которые законно не должны были быть подтверждены суммами, которые были утверждены. Я получил от Комитета полномочия подавать иски в суд на пересмотр этих договоров, чтобы вернуть обратно коммерческие помещения. Иск был подан, но теперь свободных помещений для расчета с «Polisimbol», вроде как, и нет. Когда была основана «Iki-Invest Group», на мой взгляд, из «Galsam Service» незаконно были переведены активы площадью около 70 тысяч квадратных метров. Я подал заявление об отмене дополнительного соглашения, по которому это имущество было переведено из «Galsam Service» в «Iki-Invest Group». Вместе с тем, было обнаружено много лиц, которые, несмотря на наличие инвестиционных договоров, не уплатили ни лея на счета фирмы. Это лица, аффилированные бывшему руководству. Я подал заявления об отмене этих договоров. Речь о квартирах, жилых и коммерческих квадратных метрах, которые мы, впоследствии, сможем продать и заплатить в счет долга фирме, завершающей работы», – уточняет Васильев, разоблачая проблемы, нависшие над проектом.

Он утверждает, что есть экономические агенты, желающие завершить работы, только «все они требуют юридической ясности и гарантий». «Кроме того, земля не принадлежит ни «Galsam Service», ни «Iki-Invest Group». САМ претендует, на основе договора о сотрудничестве 2007 года, на 11 тысяч кв.м. парковки. Но я не могу, физически и юридически, предоставить эти пространства, потому что они записаны на «Iki-Invest Group», а представители САМ говорят, что у них нет договорных отношений с этой фирмой, и что они не хотят связываться с искусственно созданной компанией. Чтобы вам было понятно, «Iki-Invest Group» была основана в мае 2014 года, а в июне она стала мультимиллионером. На ровном месте. С тех пор, никаких работ не велось, хотя их назначение, согласно дополнительному соглашению, заключалось в инвестировании в строительство», – отмечает Руслан Васильев.

«Я никогда не позволю «Galsam-Service» обанкротиться»

«Теперь был подписан договор с «Termoelectrica», чтобы в квартирах было тепло. Я отправил письмо «Fenosa», нам нужен трансформаторный пункт стоимостью около 2 миллионов леев. Вода, канализация, до 90% готово. Деньги на продолжение работ можно получить только в счет коммерческих помещений. Когда появится решение суда, не подлежащее обжалованию, будет более ясно. Они на рассмотрении. Мы должны забрать эти помещения обратно. Другого решения, кроме как вернуть наши помещения, я не вижу», – уточняет управляющий. «Теперь нужно выделить 2-3 миллиона леев для решения проблемы электричества и газа. Я выставил на аукцион кладовки, около 40. Никто даже не спрашивал о них. Одно дело, когда это будущее имущество, а другое, когда это имущество сдано в эксплуатацию. Если я продам пристройку, я не смогу заключить с собственником договор купли-продажи, а только инвестиционный договор. От одного к другому – возникают проблемы. Пока мы не проясним с «Ik Invest Grup», не оставим ее в сторону, мы не можем многое сделать», – утверждает Васильев. Адвокат Александр Гросу, председатель Комитета кредиторов, напомнил, что «второй блок даже не зарегистрирован в «Cadastru». У людей есть инвестиционные договоры, но они не зарегистрированы в «Cadastru» как будущее имущество. У них на руках есть только договоры и чеки», – напоминает он. «Я никогда не позволю «Galsam-Service» обанкротиться. Если это произойдет, бывшие владельцы фирмы могут получить больше преимуществ. Это их цель. Банкротства не будет», – обещает Васильев.

Симион Хортоломей, управляющий процедурой несостоятельности «Iki-Invest Group», также говорит, что хочет завершить строительство. «Мы пытаемся найти решение для слияния предприятий, чтобы «Galsam-Service» смогла развивать проект. Совместная работа ведется давно, но мы с трудом находим компромисс. Я – приверженец того, чтобы, в любой форме найти решение, удовлетворяющее требованиям кредиторов, чтобы предоставить им квартиры», – утверждает Хортоломей.

Олег Кожокару, временно исполняющий обязанности председателя САМ, получившего в аренду земельный участок, на котором возведены блоки, говорит: «Лица, которые украли, должны ответить, а судебные органы – наказать их. САМ не получил парковку. Насколько я знаю, процесс продлится еще много лет».

«Люди были немного введены заблуждение»

Хотя оба управляющих утверждают, что они ищут решения для завершения проекта, Сергей Загренко, директор «Polisimbol», которая выиграла аукцион на завершение строительства «Дома с пальмами», говорит, что в ближайшее время может прекратить работы на стройке из-за накопленной задолженности. «Договор предусматривает, что фирма, которая приходит строить, инвестирует 5 миллионов леев, после чего ей выплачивает деньги «Galsam-Service», несостоятельная компания, которая запросила эти работы. После оплаты снова инвестирует, выплачивает – инвестирует. Люди были введены в заблуждение, потому что им кажется, что наша компания, придя сюда, должна сдать дом в эксплуатацию на свои деньги. Это не так. Мы уже сказали, что мы инвестируем 5 миллионов, нам их оплачивают, инвестируем – нам оплачивают. Это согласно договору. Если бенефициар не выплачивает долг, подрядчик может либо продолжать работы, либо остановить их. В настоящее время, долг составляет 9 миллионов леев, но, даже в этих условиях, мы продолжили работы. Возможно, однако, мы остановим их в ближайшее время, если они не найдут решения», – уточняет Загренко.

«Больше нет финансовых источников. Люди утратили доверие. Необходимо капитализировать ряд свободных помещений, которые еще есть у «Galsam». Мы затребовали еще у прежней администрации: либо передать нам свободные помещения, либо выставить их на аукцион, чтобы, наконец, мы могли собрать финансовые ресурсы, или нам предоставят гарантии на эти помещения, чтобы мы могли продолжить работы. Это было в июне 2017 года. Прошел год, ничего не предпринято. В 2018 году, в июне, я снова направил письмо, я заявил, что готов получить помещения на всю сумму, хотя договор предусматривает, что 50% уплачивается деньгами, 50%, возможно, посредством получения ряда помещений. Проблема в том, что у нас печальная реальность: многие помещения обременены обязательствами, заложены, еще не легализованы в Кадастровом управлении, и это, к сожалению, приводит к затягиванию. По оценкам, для завершения строительства требуется около 38 миллионов леев. Блок может быть оценен на 85-90% степени готовности. К сожалению, вследствие экспертизы, осуществленной в доме, и проектов, разработанных нами, были установлены работы, которые требуют срочного выполнения. Дренажная система, которой нет вокруг дома, и, чтобы вы понимали, под домом протекают подземные воды, которые представляют опасность. Кроме того, были незаконно построены многочисленные пристройки, без проектов, в нарушение норм. Экспертиза установила, что необходимо укрепить пристройки. Наконец, собирается сумма, которую по-любому необходимо инвестировать», – утверждает Загренко. «Одним из решений было бы найти другого подрядчика, желающего инвестировать эти 38 миллионов без каких-либо гарантий. Я готов работать с этим предприятием, я готов расторгнуть свой договор, чтобы не бюрократизировать переход к другому предпринимателю, может быть и субподряд, только бы дом был сдан в эксплуатации, потому что я понимаю страдания людей», – заключает Загренко.

Основатель бизнеса «Пальмы и звезды»: «Нет никаких рисков того, что фирма может обанкротиться»

Евгений Иким

Евгений Иким приехал на встречу с репортерами ZdG за рулем автомобиля Toyota Prius стоимостью 5-6 тысяч евро. Мы беседовали с ним полтора часа, в течение которых он высказывал свою точку зрения на ситуацию. Он считает себя жертвой обстоятельств и говорит, что у него есть решение по завершению строительства. Иким согласился сделать нам одно официальное заявление по теме, не отвечая на вопросы.

«Аудиторский отчет (подготовленный Финансовой инспекцией, прим. ред.) является поддельным, незаконным, он был оспорен и не имеет силы. Он был сделан на заказ. Все, что заявляют Васильев, Гросу и другие, – это неаргументированные инсинуации, не имеющие юридической и документальной основы. Я еще раз подтверждаю, что «Galsam-Service» не движется к ликвидации. Она временно была неплатежеспособна. В августе 2016 года было решено провести реструктуризацию и завершить строительство. Я поддержал это решение, хотя мой план реструктуризации был иным. Я поддержал план управляющего, только чтобы избежать банкротства. В сегодняшней ситуации, я подтверждаю перед людьми, что я готов выступить перед ними, с документами, с аргументами, чтобы доказать, что это не обязательно, и нет никаких рисков того, что фирма может обанкротиться. Далее следует завершение строительства. Банкротство никого не устраивает, меня тоже. Оно выгодно управляющим Васильеву, Хортоломею и адвокатам, потому что при банкротстве они берут свои 15%, а люди получают не более 30% от вложенной суммы», – говорит Евгений Иким.

«Я должен быть услышан, а не извинен, не прощен…»

«Сейчас, на основании отношении между «Iki-Invest Grup» и «Galsam-Service», есть еще один план, который мы можем предложить, реалистичный, в рамках которого люди не должны платить дополнительных сумм. Но для этого я должен быть услышан, а не извинен, не прощен; потом мы разберемся в расходах и неудачах. У меня есть только одна вина, что я вовремя не сдал объект в эксплуатацию. Причина заключается в том, что, да, я не рассчитал с прогнозом и, честно сказать, я не рассчитывал, что в 2014 году будет украден миллиард из банков, и что «Banca Socială», с которым мы работали, обанкротится. Если люди не понимают, что февральское изменение валютного курса с 17 леев на 28 меня «подкосило», а экономический кризис в России «подкосил» со вторым домом… Их зарплата (тех, кто работал в России, прим. ред.) изменилась с 1000 евро до 300 после девальвации рубля. Тогда они пришли ко мне и написали заявления о расторжении договоров. У меня не было большого денежного резерва, чтобы продолжать строительство. Стоимость этого строительства, оцененная независимой фирмой, составляет 25 миллионов евро. Общая задолженность, подтвержденная и гарантированная на сегодняшнем уровне, составляет 13 миллионов евро. Так что все возможно», – говорит один из основателей бизнеса «Пальмы и звезды».

Что касается отношений между его семьей и семьей депутата Марии Постойко, он сказал, что они никогда не влияли на его дела. «У меня ничего не было с г-жой Постойко. Ее дочь была юристом. Г-жа Постойко ни при чем, и вообще, у меня не было никаких отношений с политиками. Мы были друзьями. У нас не было политического покровительства. Если бы оно у меня было, я бы не сидел 10 месяцев в тюрьме и не потерял свою жену», – утверждает Иким.

Виктор МОШНЯГ, Анатолие ЕШАНУ