Приговор, согласно которому беглый Илан Шор осужден к 15 годам лишения свободы по делу о «банковском мошенничестве», был оставлен в силе Высшей судебной палатой (ВСП). ВСП отклонила спустя почти два года апелляции адвокатов Юлиана Балана, Дениса Калайды, Аурела Коленко и Шауля Бразила, поданные от имени Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года.

«Оставить в силе решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года. Решение не подлежит обжалованию», — говорится в решении, принятом в четверг, 12 декабря.

В состав коллегии, вынесшей решение, вошли Стелла Блещага, Геннадий Еремчук и Владислав Грибинча.

«Согласно апелляционной инстанции, Илан Шор был замешан в сложной схеме мошеннического кредитования в BEM. Коллегия поддерживает позицию апелляционного суда. Коллегия также подчеркивает, что Илан Шор не отрицает, что он фактически контролировал четыре компании, которым были выданы кредиты, но утверждает, что эти сделки были совершены с единственной целью — получить прибыль для банка. Это также следует из IP-адресов компаний, участвовавших в схеме, которые также используются компанией, аффилированной с Иланом Шором.

Что касается признания вины первой инстанцией по статье 196 Уголовного кодекса РМ, то он даже не стал оспаривать приговор. Коллегия отмечает огромную сумму, выданную BEM в виде кредитов менее чем за месяц, и финансовую дыру, обнаруженную в BEM после предоставления этих кредитов. Версия о том, что получение столь крупной суммы денег путем обмана при получении кредитов, без цели присвоения хотя бы части этих денег, не вызывает доверия. Этот факт также косвенно вытекает из показаний Шора, данных им в рамках уголовных дел против Владимира Филата и Кирилла Лучинского, в которых он заявил, что часть других кредитов использовал для решения своих личных проблем. Учитывая поддельные банковские гарантии, на основании которых были получены эти кредиты, а также отсутствие иных реальных гарантий возврата кредитов, цель присвоения подразумевается», — говорится в документе.

Илан Шор обвиняется в 27 эпизодах мошенничества и отмывания денег. Обвинение по этому делу основано на «банковском мошенничестве» — общем названии действий, происходивших в 2012-2014 годы, которые привели к хищению около 13 млн леев из Banca de Economii SA (BEM), BC Banca Socială SA и Unibank, что на тот момент составляло 12% годового валового внутреннего продукта (ВВП) Молдовы.

Search Col Penal by Milena Onisim

Судьи 28 ноября должны были вынести решение по апелляционной жалобе, поданной защитниками Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева, которым Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу «банковское мошенничество», но заседание было перенесено на две недели.

Решением Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года апелляционные ходатайства стороны защиты были отклонены, а апелляционные ходатайства прокурора и представителя гражданской стороны удовлетворены, приговор частично отменен и было вынесено новое решение.

Илан Шор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 5 УК РМ и приговорен к 15 годам заключения с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет. Апелляционная палата также удовлетворила гражданский иск и постановила взыскать материальный ущерб со счета Илана Шора в пользу BEM в размере 5 291 708 829 леев. Оглашение мотивированного решения состоялось 30 мая 2023 года.

Дело Илана Шора: прошло почти 10 лет от задержания до окончательного решения

Одно из самых долгих резонансных дел, которое уже почти 10 лет находится в инстанциях, это дело против олигарха Илана Шора, осужденного Апелляционной палатой Кишинева за участие в крупнейшем банковском мошенничестве в Молдове, но по которому до сих пор не было окончательного приговора. Ожидалось, что оно будет вынесено 28 ноября в Высшей судебной палате, после того как дело почти 10 лет находилось в судебных инстанциях.

Илан Шор был задержан в мае 2015 года, а первое судебное решение было вынесено спустя два года, в 2017-м, когда его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ущерба государству путем мошенничества и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован, а обвиняемый был освобожден из-под домашнего ареста и помещен под судебный контроль до вступления приговора в законную силу.

В феврале 2018 года дело было передано из Кишиневской апелляционной палаты в Апелляционную палату Кагула, после того как несколько судей по разным причинам воздержались от его рассмотрения.

В Кагуле дело рассматривалось в течение трех лет, при этом было перенесено более 60 слушаний. Среди причин — ходатайство адвокатов Илана Шора о проведении финансово-бухгалтерской экспертизы, затем юридической экспертизы материалов дела, чрезвычайное положение, введенное в связи с пандемией COVID-19, а также ходатайства адвокатов о передаче дела в другой суд, которые судьи неоднократно отклоняли. Адвокаты подали несколько заявлений в Конституционный суд, в результате чего несколько слушаний были отложены, а в декабре 2020 года рассмотрение дела даже было приостановлено на месяц.

Также в Кагуле после 2,5 лет рассмотрения дела одна из судей, рассматривавших дело, Нина Велева, которая также была докладчиком, подала в отставку, а адвокаты Шора просили отложить еще несколько судебных заседаний на том основании, что оба судьи уходят в ежегодный отпуск.

В августе 2021 года по ходатайству адвокатов дело было возвращено в Кишиневскую апелляционную палату. На тот момент Илана Шора уже не было в Молдове. Он покинул территорию страны в июне 2019 года, как только Демократическая партия уступила власть альянсу, сформированному на тот момент Блоком ACUM и ПСРМ. Несмотря на отъезд, ему удалось получить новый мандат депутата парламента в июле 2021 года.

Приговор был вынесен Апелляционной палатой Кишинева 13 апреля 2023 года, Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа. Также его лишили права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет. Шор должен был выплатить ВЕМ более 5,2 миллиарда леев. Приговор был обжалован его адвокатами в ВСП.

В ВСП адвокаты Шора подавали ходатайство об отводе судьи, которое было отклонено. Затем они ходатайствовали о возбуждении дела об исключении неконституционности (что было принято ВСП) и о приостановлении процесса (что не было принято). Впоследствии, с апреля по ноябрь 2024 года, слушания откладывались или переносились по различным причинам.

3 апреля 2024 года рассмотрение дела было отложено, а следующее слушание назначено на 18 июня. Это заседание также было отложено в связи с отставкой судьи Апелляционной палаты Кишинева Бориса Талпэ, который был временно переведен на должность судьи в ВСП сроком на 6 месяцев.

Фото: agora