Администратор компании был признан виновным в отмывании денег. Администратору компании было предъявлено обвинение в том, что в декабре 2011 года через SRL «Bastioncom» он конвертировал и перевел деньги в размере 1 300 000 леев, которые, как он знал, представляли собой незаконный доход, полученный обманным путем от АО «Banca de Economii» (ВЕМ). Согласно пресс-релизу Кишиневского суда, администратор приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии полузакрытого типа. ZdG установила, что осужденный администратор — Ювеналие Твердохлеб.
Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора к подсудимому была применена мера пресечения в виде предварительного ареста, и он был задержан в зале суда.
Тем же приговором, вынесенным судьей Евгением Бешеля, был оправдан еще один человек, Сергей Мидони, которого обвиняли в том, что он действовал вместе с администратором компании в качестве ее предполагаемого бенефициара. Решение об оправдании основывалось на причине — «деяние не было совершено подсудимым».
Приговор вынес в пятницу, 29 ноября, Кишиневский суд сектора Буюканы. Администратор Ювеналие Твердохлеб конвертировал и перевел более 1 млн леев, которые были обманным путем получены от SA «Banca de Economii» лицами, принимающими решения, и фактическими бенефициарами SRL «TC-Design Plus» и которые были переданы после получения в SRL «TC Design-Plus», сначала в SRL «Sud-Impex», затем в SRL «Bastioncom, после этого — лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Все это «действия, которые были совершены в целях сокрытия и маскировки незаконного происхождения денег и оказания помощи лицам, причастным к совершению основного преступления, уклониться от правовых последствий этих действий».
Уголовное дело находилось на рассмотрении с 5 августа по 29 ноября 2024 года.
Суд признал администратора компании виновным в отмывании денег, то есть в конвертации и передаче активов лицом, которому известно, что они представляют собой незаконные доходы, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения активов, чтобы помочь другому лицу, причастному к совершению основного преступления, избежать правовых последствий таких действий, совершенных несколькими лицами, в особо крупных размерах.
Сумма в 1 300 000 леев, представляющая собой активы, полностью конвертированные из активов, полученных в результате совершения основного преступления, была конфискована у ответчика, солидарно с лицами, участвовавшими в преступлении по отмыванию денег, в размере 1 300 000 леев, в отношении которых уголовные дела рассматриваются в отдельном производстве.
«Суд признал недостаточность доказательств, подтверждающих причастность второго лица к совершению преступления, поскольку позиция государственного обвинения в этом отношении основывалась только на заявлениях администратора компании, которые не были подкреплены никакими другими доказательствами, что не позволяет устранить сомнения в его виновности», — говорится в сообщении Кишиневского суда.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Фото: коллаж ZdG
