Прошло 10 лет с момента крупнейшего в истории Молдовы банковского ограбления, в результате которого государство лишилось около 1 млрд. долларов. Несмотря на то что было начато несколько расследований и возбуждено несколько уголовных дел, никто из конечных бенефициаров ограбления не сидит в тюрьме, а деньги не возвращены. Что происходит? Где деньги? Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура и НЦБК пожимают плечами.

Анатол Цэрану, политический аналитик

Миллиарды не хранятся в одном месте, их не берут и не приносят домой. В нашем случае деньги были хорошо спрятаны, кража была совершена на нескольких уровнях. Прошло и много времени. Я считаю, что на определенном этапе не было искреннего желания вернуть деньги, а была имитация расследования и поиска денег. И чем медленнее идет расследование, тем меньше шансов найти деньги. Те, кто расследует это дело, должны дать объяснения, чтобы стало ясно, что нужно делать. Проблема в том, что эта кража показала, что Молдова – глубоко коррумпированное государство, а институты не работают. Сейчас важно понять, сделали ли власти необходимые выводы, потому что изменения в Национальном центре по борьбе с коррупцией являются скорее косметическими. Так или иначе, деньги нужно искать, находить и возвращать.

Стас Мадан, экономический эксперт

Во-первых, с самого начала была иллюзия, что все деньги удастся вернуть, учитывая опыт других стран. Во-вторых, наша система правосудия, особенно в годы после кражи, не внушала доверия. Кроме того, несколько человек, причастных к банковскому мошенничеству, в той или иной форме находились у власти и сумели либо замести следы, либо сорвать процесс расследования. Только в 2019 году, после прихода госпожи В. Дрэгэлин в АП, ситуация начала прогрессировать. На сегодняшний день большая часть взысканных сумм представляет собой, по сути, оценку активов трех ограбленных банков, а не возврат денег бенефициарами этого масштабного ограбления (12,8 % ВВП 2015 года). По данным АП, по состоянию на конец прошлого года в рамках дела о банковском мошенничестве было изъято (деньги и другие замороженные активы) на общую сумму почти 8 млрд. леев. Однако путь от ареста до возврата средств долгий, и не известно, какая часть этой суммы будет возвращена.

Лилия Захария, исполнительный директор Transparency International в Молдове

Возвращение украденных миллиардов – чрезвычайно сложный процесс, поскольку многие из тех, кто причастен к хищениям, имели политические связи или находились у руля власти. Истина скрывалась, а расследования затягивались. Деньги оказались на оффшорных счетах или в юрисдикциях, где финансовой прозрачности не существует или ограничена. Многие средства были переведены в другие страны, и их возвращение – долгий, трудный процесс, требующий международных отношений и сотрудничества. С другой стороны, расследования затягивались еще и потому, что нашей судебной системе не хватало возможностей, ресурсов и опыта, чтобы эффективно отслеживать похищенные деньги и привлекать к ответственности всех причастных к краже. Прошел еще один год, а у нас до сих пор нет людей, которые бы заплатили за разграбление государства.

Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт

Я хочу начать со случая, похожего на наш, который произошел в Великобритании. Что сделали британцы? К тому моменту, когда прокуратура занялась этим делом, они начали парламентское расследование и установили вину государственных учреждений, ответственных за случившееся, обстоятельства и причины, по которым это произошло. В нашем случае было проведено парламентское расследование, которое закончилось ничем: мы не установили обстоятельства и виновность учреждений, не выявили законодательные и институциональные дыры, которые позволили этому ограблению произойти. Однако я должен отметить, что с момента кражи миллиарда, при поддержке внешних партнеров нам удалось внести изменения в банковское законодательство. Это небо и земля. Восстановление? По сей день мы не вернули ни цента из украденных денег: Все, что удалось вернуть, – это продажа активов. Мы в «Viitorul» еще в 2015-2016 годах подсчитали, что в лучшем случае, при идеальном сценарии, нам удастся вернуть половину похищенной суммы. Деньги, если есть желание их найти, будут найдены. Все деньги оставляют следы.

 Подготовил Петру ГРОЗАВУ