Межведомственный совет по надзору, обеспечивающий реализацию «Закона Магнитского» в Молдове, принял решение заблокировать средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые 11 лицами, находящимися под международными санкциями, включая беглого бывшего депутата парламента Илана Шора, беглого олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего депутата от партии «Шор» Марины Таубер, из-за действий, дестабилизирующие ситуацию в Молдове.
Решение Совета было принято 1 августа 2024 года и вступило в силу 2 августа после публикации в Официальном мониторе Молдовы.
«(…) Заморозить средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении или под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и немедленно сообщить об этом Государственной налоговой службе, но не позднее чем через 24 часа (…)», – говорится в документе.
Ограничения, введенные Межведомственным советом по надзору, касаются 11 лиц, ранее подвергнутых санкциям Европейского совета за дестабилизацию ситуации в Молдове:
- Илан Шор (молдавский политик и бизнесмен, обвиняемый в участии в незаконном финансировании политических партий в Молдове и подстрекательстве к насилию против политической оппозиции);
- Георгий Кавкалюк (бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы. Известно, что он вместе с Иланом Шором организовывал и участвовал в насильственных протестах 20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группу для «защиты» демонстрантов, применявших насилие);
- Марина Таубер (депутат от бывшей партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу «Банковское мошенничество», и она находится под следствием по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной преступной группы и фальсификацией отчета о финансовом управлении партии «Шор»);
- Игорь Чайка (российский бизнесмен, ответственный за направление денег на поддержку проектов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове);
- Владимир Плахотнюк (фигурант многочисленных уголовных дел, связанных с преступлениями, связанными с хищением государственных средств Молдовы и их незаконным переводом за пределы страны. В Молдове ему было предъявлено обвинение по делу «Банковское мошенничество»);
- Кирилл Гузун (лидер Ассоциации «Народный щит»);
- Дмитрий Милютин (заместитель начальника Управления оперативной разведки ФСБ РФ, предположительно ответственный за тайные операции России в Республике Молдова, особенно в Приднестровском регионе, с 2016 года);
- Арина Коршикова (кандидат беглого бывшего депутата парламента Илана Шора на пост мэра Бельц);
- Думитру Китороагэ (администратор телеканалов TV6 и Orhei);
- Мария Албот
- Виктор Петров
- Ассоциация людей в погонах «Народный щит» (предположительно предпринимала неоднократные попытки подорвать демократическое правление в Молдове, в том числе путем подстрекательства к беспорядкам и насильственным демонстрациям).
decizia_cis_nr._7_din_01.08… by Milena Onisim
Ограничительные меры ЕС были впервые введены в апреле 2023 года по просьбе Молдовы в отношении лиц, ответственных за «поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих ее суверенитету и независимости, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности».
