Суд города Кишинэу, офис Буюкань, обнародовал сведения о приговоре одному из обвиняемых по делу о мошенничестве в Banca de Economii (Сберегательный банк), вынесенном 30 июля. Согласно заявлению, опубликованному 1 августа, обвиняемый действовал совместно с администраторами трех компаний-резидентов и бенефициарными владельцами этих компаний, в отношении которых уголовное дело было выделено в отдельное производство, а также с другими физическими и юридическими лицами, не установленными на данный момент органом прокуратуры.

Так, в 2011 году, после того как администратор и учредитель одной из компаний путем мошенничества получил от “Banca de Economii” кредит в размере 4 400 000 RON (румынский лей), посредством нескольких финансовых операций, с целью сокрытия незаконного происхождения денег, 28 декабря 2011 года он перевел на счет обвиняемого 1 300 000 RON. Обвиняемый, зная, что не выполнит якобы взятое на себя обязательство на основании фиктивного договора от 27 декабря 2011 года, 29 декабря 2011 года забрал деньги наличными в размере 1 300 000 RON.

Обвиняемый, которому помогал адвокат, полностью признал свою вину и попросил, чтобы судебное разбирательство было основано на доказательствах, представленных в ходе уголовного процесса, и был приговорен к смягчению наказания, говорится в сообщении суда Кишинева.

30 июля был вынесен приговор второму из семи человек, привлеченных к суду по делу о мошенничестве Banca de Economii (Сберегательный банк). Судьи отделения Буюкань Кишиневского суда признали его виновным в соучастии в преступлениях, связанных с отмыванием денег и мошенничеством, и приговорили к 6,5 годам лишения свободы.