Государственная налоговая служба выявила 20 нарушений в рамках проверки валютных касс 1 и 2 ноября. Всего было проверено 24 обменные валютные кассы, 12 из которых находятся в Кишиневе.

Как сообщает налоговая служба, в результате проверок было обнаружено 20 нарушений законодательства, из которых 8 были нарушениями налогового законодательства (связанные с правилами использования контрольно-кассового аппарата), а 12 были административными нарушениями (нарушение правил оплаты наличными). Согласно законодательству, налогоплательщикам будет выписан штраф в размере 40 000 леев (в сумме по всем случаям) и административные штрафы в размере 16 700 леев.

Во время оперативного мониторинга транзакций, зарегистрированных обменными пунктами через кассовый аппарат и контроль, Налоговая служба определила, что некоторые обменные пункты ежедневно фиксируют символическое количество транзакций (в среднем 20-35 транзакций, из которых минимум 6 транзакций – это операции обслуживания при введении валютных балансов в начале дня и снятии наличных). Как уменьшенное количество зарегистрированных транзакций, так и тот факт, что сумма продажи валюты часто меньше суммы валютных операций, означает то, что  кассовый аппарат не использовался и не осуществлялся контроль валютных операций (особенно при продаже валюты).

Налоговая служба также сообщила, что в ближайшие дни будет продолжать проверку.