Большому числу физических лиц и компаний из Испании, Великобритании и Румынии был причинен ущерб на сумму около 6,5 млн евро. Члены организованной преступной группировки, специализирующейся на компьютерном мошенничестве и отмывании денег, похищали деньги с их банковских счетов.
«В период с 24 по 26 января 2024 года на территории Республики Молдова проводились следственные действия совместной следственной группы, сформированной из представителей Антикоррупционной прокуратуры Молдовы и коллег из Отдела международного сотрудничества и Отдела по борьбе с терроризмом и компьютерной преступностью Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии, в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в июне 2020 года», — говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры Молдовы.
В частности, организованная преступная группа, состоящая в основном из граждан Румынии и Молдовы, с четко определенными ролями (некоторые члены группы обладали навыками работы с информационными технологиями), организовала, руководила и осуществляла преступные действия по краже денежных средств с банковских счетов физических и юридических лиц в странах ЕС (в основном в Испании, Великобритании и Румынии), используя вредоносные программы и незаконный доступ к компьютерным системам жертв.
Другие члены группировки, используя поддельные документы, открывали счета в банках, на которых собирались похищенные финансовые средства.
По данным следствия, полученные преступным путем деньги члены группировки потом переводили на банковские карточки других лиц, в основном граждан Молдовы.
Для этого некоторые члены группировки находили и вербовали людей со скромным достатком, которые за определенную плату оформляли на свое имя банковские карты с возможностью интернет-банкинга и предоставляли вербовщикам банковские карты, данные интернет-банкинга и остальные сведения.
В то время, когда банковские карты переходили в руки вербовщиков, на соответствующие счета переводились средства в размере около 10 тысяч евро за один перевод.
Другие члены организованной преступной группы получали похищенные средства, сняв их с банковских счетов, открытых на имя завербованных лиц, в банкоматах коммерческих банков в Словакии, Румынии и других стран.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, преступная деятельность осуществлялась в течение 2018-2020 годов. В Молдове была выявлена группа из примерно 90 завербованных лиц, включая четырех вербовщиков, которые действовали в разных районах Молдовы.
Четверо вербовщиков были признаны и допрошены в качестве обвиняемых, а в их домах были проведены обыски. Если их признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
В то же время для возмещения ущерба был наложен арест на более чем 160 000 евро. Арестованные деньги были переведены на специальные счета Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI).
Фото иллюстративное
