Антикоррупционная прокуратура и Агентство по возврату активов, полученных преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели 17 января брифинг для прессы, на котором рассказали новые детали уголовного дела «Банковское мошенничество».

Брифинг проводят глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовский и начальник отдела финансовых расследований ARBI Виталие Раку.

Обновлено в 14:07. Сотрудники правоохранительных органов Молдовы на прошлой неделе были во Франции, где участвовали в обысках и допросах по делу о «банковском мошенничестве».

«В рамках расследования мы получили разрешение от следственного судьи на проведение действий на территории Франции: обыски, допрос свидетелей, наложение ареста. На прошлой неделе офицеры и прокуроры из Молдовы отправились во Францию, чтобы помочь в процедуре обыска, опросе свидетелей и других действиях», — пояснила глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

Обновлено в 14:58. Визит группы из Молдовы, в которую входили прокуроры, сотрудники следственных органов, прикомандированные к Антикоррупционной прокуратуре, и представители ARBI, состоялся 9-11 января.

До отъезда молдавских правоохранителей во Франции был наложен арест на несколько объектов недвижимости, принадлежащих Владимиру Плахотнюку.

«Целью поездки были обыски этих объектов и у других лиц для сбора неоспоримых доказательств, подтверждающих принадлежность этих объектов семье Плахотнюк.

Эти активы были оформлены на компании, зарегистрированные как во Франции, так и на Кипре, и, на первый взгляд, между этими компаниями и Плахотнюком не было никакой связи. Однако доказательства, которые нам удалось собрать за этот период в результате обысков, неопровержимо доказывают, что эти активы принадлежат ему. В связи с этими фактами были также допрошены несколько человек.

В частности, во Франции была найдена квартира в городе Сьез, где находился очень близкий родственник Владимира Плахотнюка. Вилла также в городе Сьез на берегу Женевского озера, которая находится на реконструкции, и еще одна вилла недалеко от Монблана в Альпах. Вилла площадью около 500 квадратных метров, имеет 6 спален, ванные комнаты, библиотеку, винный погреб, спортзал, гараж и расположена в одном из самых элитных районов города», — добавил замглавы Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовский.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в Сьезе около 92 тысяч евро и 3000 франков.

«Мы ждем, когда доказательства будут отправлены в Молдову, и ждем скорейшего принятия решения молдавскими судьями», — подчеркнул Якимовский.

Обновлено в 15:00. Глава управления финансовых расследований ARBI Виталие Раку заявил, что это первый случай для сотрудников ведомства, ранее они никогда не участвовали в подобных мероприятиях на территории другой юрисдикции.

По словам Раку, общая стоимость активов, на которые был наложен арест, составляет более 110 млн леев.

«Когда мы проводили обыски в шале в Альпах, то обнаружили, что оно полностью обставлено роскошной мебелью и предметами, что свидетельствует о довольно шикарном образе жизни людей, которые там жили.

Что касается средств — 92 тысяч евро и 3000 франков — работаем с коллегами из Франции, чтобы установить происхождение этих средств, чтобы применить меры безопасности к этим деньгам.

Были собраны доказательства и в отношении другой юрисдикции: виллы семьи Плахотнюк в Женеве. Собранная информация показывает, что в период с 2013 по 2016 год в ремонт дома было вложено более 12 млн франков», — сообщил Раку.

Обновлено в 15:24. Апелляция, поданная Антикоррупционной прокуратурой в ноябре 2020 года на решение, не позволившее передать в суд дело по «довольно объемному» эпизоду банковского мошенничества, по которому был наложен арест на сумму более 2 млрд леев, была принята в среду, 17 января, судьями Апелляционной палаты Кишинева.

«Это позволит нам завершить новые эпизоды банковского мошенничества и попытаться воспользоваться арестами, которые применялись в этом деле», — добавил Октавиан Якимовский.

16 января судья Георгий Балан освободил из-под ареста Анатолия Блонского, доверенное лицо Владимира Андронаки, управлявшего несколькими бизнесами бывшего депутата-демократа, который фигурирует в деле под названием «Банковское мошенничество».

Как сообщили в прокуратуре, Блонского освободили под личное поручительство нескольких человек. В дополнение к общей сумме в 12 000 леев, выплаченной поручителями Блонского, суд также обязал одного из них выплатить дополнительно 11 000 леев.

Доверенное лицо Андронаки, который ранее был в розыске, освобожден из-под ареста под личное поручительство, как и бывший депутат

Фото: стоп-кадр видео Privesc.eu