Три человека были задержаны 25 сентября после того, как прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) вместе с Национальной инспекцией расследований провели 27 обысков в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Прокуроры установили, что с 2015 года по настоящее время организованная преступная группа, состоящая из предпринимателей и бывших сотрудников налоговой службы, напрямую или через посредников контролирует деятельность более 10 экономических агентов Кишинева, которые руководя ресторанами и кафе, получали незадекларированные доходы от коммерческих точек в размере более чем 18.000.000 леев (около 865 тыс. евро), что привело к неуплате налогов, в значительной степени нанеся ущерб государственному бюджету в размере более чем 5.760.000 леев (около 276 тыс. евро).
Согласно Генеральной прокуратуре, в ходе обысков были обнаружены и изъяты финансовые средства в размере 209.157 леев, что составляет около 10 тыс. евро (которые на тот день не были учтены в бухгалтерской отчетности), компьютеры, бытовая техника, электронные носители, на которых хранятся бухгалтерские и налоговые отчеты, другие объекты и документы.
Трое задержанных подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и рискуют лишиться свободы на срок до 6 лет или получить штраф в размере от 3350 до 5350 условных единиц. В обоих случаях это лишит их права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. За такое правонарушение юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
