Он действовал «в интересах преступной организации» и «по преступному плану», помогая преступной группировке Владимира Плахотнюка, в которую входил Илан Шор, и тем самым он способствовал краже миллиарда из банковской системы Республика Молдова. Такие обвинения прокуроры предъявляют Дорину Дрэгуцану, председателю Национального банка в период 2009-2016 гг., когда из банковской системы было украдено около одного миллиарда долларов.

Ziarul de Gardă проанализировала обвинительное заключение из дела Дорина Дрэгуцану, и мы покажем вам, какую роль он сыграл в краже миллиарда, по словам прокуроров. С другой стороны, бывший председатель не понимает, в чем его обвиняют, и считает, что «прокуроры тоже этого не понимают».

Бывшего председателя Национального банка Молдовы (НБМ) обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере организованной преступной группой или преступной организацией. Обвинение было предъявлено 5 марта 2020 года, уголовное следствие завершилось 4 июля 2022 года, а дело, в котором также упоминался бывший вице-председатель НБМ Ион Стурзу, было передано в суд 22 сентября 2022 года. Позже, 16 марта 2023 года дело Дрэгуцану и Стурзу было связано с уголовным делом в отношении бывших председателей банков, причастных к мошенничеству. К этому делу было добавлено дело еще одного бывшего вице-председателя НБМ Эммы Тэбырцэ.

В обвинительном заключении по делу Дрэгуцану/Стурзу, которое проанализировала ZdG, подробно описано, как готовилась почва для банковского мошенничества в предшествующий ему период, начиная с 2011 года. Эта система была реализована в несколько этапов, при поддержке и участии руководства НБМ и лично Дрэгуцану, как утверждает гособвинение.

Как все началось. Илан Шор был активным членом преступной организации Владимира Плахотнюка

В документе говорится, что банковская кража планировалась в первой половине 2012 года, когда Илан Шор якобы решил «создать организованную преступную группу для совершения преступлений, связанных с хищением денег из банковской системы Республики Молдова», чтобы «финансировать преступную деятельность этой группы и преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком».

В обвинительном заключении также сказано, что Илан Шор был членом преступной организации Владимира Плахотнюка, и его задачей было создавать денежные и другие средства для поддержки деятельности организации.

Для этого Илан Шор решил получить фактический контроль над несколькими банками через посредников. В период с августа 2012 года по сентябрь 2013 года он взял под контроль деятельность Unibank, Banca Socială и Banca de Economii (BEM), и в этом ему помогали члены органов управления этих банков, государственные лица и лица, занимавшие государственные должности в госучреждениях, включая регулирующие и надзорные учреждения в финансово-банковской сфере, как утверждает обвинение.

По решению Дрэгуцану, Шор стал председателем совета НБМ

Имя Дорина Дрэгуцану впервые упоминается в обвинительном заключении, когда кандидатура Илана Шора была предложена на должность председателя совета Banca de Economii. 29 апреля 2019 года, когда член совета НБМ предложил Шора на эту должность, Дорин Дрэгуцану опубликовал подтверждение о назначении Илана Шора на должность администратора. И это несмотря на то, что вице-председатель Марин Молошаг заметил, что к ходатайству были приложены не все необходимые документы, и это, по словам прокуроров, подтвердил сотрудник НБМ, ответственный за проверку документов и утверждение заключения.

На тот момент организация Шора-Плахотнюка уже контролировала BEM после того, как в 2013 году доля государства снизилась до 33,3% + за одну акцию.

ООО «Insidown» купила доли Victoriabank на средства, взятые взаймы у других банков

В августе 2014 года зарегистрированная на Кипре компания ООО «Insidown», подконтрольная Владимиру Плахотнюку, согласно обвинительному заключению, начала готовить документы для приобретения значительной доли акций Victoriabank. Согласно обвинительному заключению, «начались переговоры» с Вячеславом Платоном, который через десять местных и иностранных компаний контролировал 38,2% акций Victoriabank.

В обвинительном заключении говорится, что 27 августа 2014 года, в праздничный и выходной день (День независимости, прим.ред.), с целью осуществления так называемого «преступного плана», Дорин Дрэгуцану якобы вызвал в офис НБМ главу отдела авторизации Лилию Мырза и дал ей указание проверить пакет документов, которые подала ООО «Insidedown» для приобретения значительной доли в уставном капитале Victoriabank. Позже вице-председатель НБМ Эмма Тэбырцэ попросила Лилию Мырза проверить дополнительные документы, но они не были официально зарегистрированы.

Компанию ООО «Insidown» официально представляли трое иностранных граждан, в том числе немецкий стоматолог доктор Фишер Геб. Табаш Питер Паул. Компанию в Республике Молдова представляли адвокаты Виталий Нагачевский и Фадей Нагачевский по доверенности, как указано в том же документе.

3 октября 2014 года совет директоров НБМ, в который входили Дорин Дрэгуцану, Эмма Тэбырцэ и Ион Стурзу, разрешил ООО «Insidown» приобрести значительную долю Victoriabank, хотя, по мнению прокуратуры, было много нарушений.

Во второй половине октября 2014 года юристы Денис Уланов и Виктор Андронаки стали представителями «ООО Insidown». Деньги на покупку 38,2% акций Victoriabank, которые принадлежали Вячеславу Платону через несколько компаний, были взяты у подконтрольного Илану Шору Banca de Economii, а BEM, в свою очередь, взял для этой цели кредиты у других банков. Сделка состояла из двух частей: официальной и неофициальной, а деньги, которые BEM взял в долг у других банков, должны были быть переданы Вячеславу Платону, как утверждает прокуратура.

Так, 6 ноября 2014 года ио председателя BEM Виорел Быркэ, который действовал по указанию Илана Шора, взял два межбанковских кредита на сумму 8 и 10 миллионов евро в банках «Moldova Agroindbank» и «Moldindconbank». Почти 14 миллионов долларов США из этих денег использовались для покупки компанией ООО «Insidown» акций у Victoriabank после нескольких сделок без финансового обеспечения между компаниями, подконтрольными Шору.

Для этого нужно было разрешение НБМ, чтобы уменьшить сумму сделки вдвое, с 28 миллионов евро, на которые НБМ изначально дал разрешение, до 14 миллионов долларов, как отмечает гособвинение. Разрешение было дано в тот же день, когда его попросили, то есть 12 ноября 2014 года, советом директоров НБМ, в состав которого входили председатель Дорин Дрэгуцану, заместители председателя Эмма Тэбырцэ и Ион Стурзу. «Они действовали в интересах преступной организации и по преступному плану, решением № 238, умышленно и необоснованно изменили содержание решения», – говорится в обвинительном заключении.

13 ноября 2014 года в 12:55 Денис Уланов заказал перевод суммы в размере 12,5 миллиона долларов США со счета компании ООО «Insidown» на брокерский счет Moldova Agroindbank. Это была плата за 38,2% акций Victoriabank, которые принадлежали компаниям, связанным с Вячеславом Платоном. Согласно обвинительному заключению, это было официальной частью сделки.

Неофициальная часть сделки подразумевала, что остальная стоимость акций, принадлежащих связанным с Вячеславом Платоном компаниям в Victoriabank, должна была быть компенсирована «преступным сообществом» методом погашения кредитов нескольких аффилированных с Вячеславом Платоном компаний, которые они взяли у Victoriabank в период 2011-2012 гг.

Роль центральных госучреждений

В течение ноября 2014 года как официальная, так и неофициальная часть сделки поддерживалась НБМ. «Кроме того, ответственные лица НБМ обеспечили окончательное невмешательство банковского регулятора в деятельность отечественной банковской системы»‎, – сказали прокуроры.

Согласно обвинительному заключению, НБМ знал о том, что Banca de Economii испытывает трудности с сохранением обязательных резервов в национальной валюте. Но руководство НБМ ограничилось «строгими предупреждениями», не приняв никаких решений по этому поводу.

В то же время, согласно информации из обвинительного заключения, в начале февраля 2014 года НБМ выявил группы Шора и Платона, в которые входили десятки компаний. А к 25 июля 2014 года руководство НБМ уже рассматривало Banca Socială, Unibank и BEM как банки, контролируемые Иланом Шором, утверждает прокуратура.

Доказатеством служит тот факт, что 25 и 31 июля 2014 года Илан Шор был приглашен на две встречи с участием Дорина Дрэгуцану, Эммы Тэбырцэ и Матея Дохотару (на то время замдиректора Департамента банковского регулирования и надзора НБМ, прим. ред.). На встречах также обсуждались межбанковские размещения этих трех банков и кредиты, полученные от банков контролируемыми ими компаниями.

Неофициальное заседание. Плахотнюк предложил Правительству взять на себя госгарантии в пользу НБМ

Прокуроры пишут, что плачевная ситуация трех банков обсуждалась и во время неофициального заседания, состоявшегося в начале ноября 2014 года по инициативе премьер-министра на то время Юрия Лянкэ в Государственной резиденции. На заседании присутствовали бывший президент Николай Тимофти и его советник Ион Пэдурару, бывший председатель Парламента Игорь Корман, Владимир Плахотнюк, который тогда был первым вице-председателем ДПМ, и Владимир Филат, председатель ЛДПМ. Владимир Плахотнюк подчеркнул, что единственным решением было предоставление Правительством государственных гарантий в пользу НБМ, чтобы Национальный банк мог предоставить экстренные кредиты трем банкам.

«Хотя Дорин Дрэгуцан, Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ знали о ситуации, возникшей в трех банках, они не предприняли надлежащих действий и даже активно содействовали членам преступной организации в получении денег, необходимых для выполнения плана перераспределения собственности внутри организации»‎, – заявили прокуроры.

7 ноября 2014 года – важная дата для совершения банковской кражи

Согласно обвинительному заключению, 7 ноября 2014 года Дорин Дрэгуцану «действовал в интересах преступной организации, согласно заранее установленной роли и плану, который предполагал использование полномочий председателя НБМ»‎, и представил Национальному комитету финансовой стабильности план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который предусматривал назначение специальной администрации в трех банках: Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

Сумма, необходимая для мер по исправлению ситуации, составила 6,3 миллиарда леев, но в тот же день по предложению Дорина Дрэгуцану сумма экстренных кредитов была увеличена до 9,5 миллиарда леев. Согласно обвинительному заключению, Дрэгуцану сделал это, хотя знал, что в последующий период ноября 2014 года Victoriabank собирался осуществить межбанковские депозиты и межбанковские размещения в трех банках.

Также 7 ноября 2014 года Правительство Лянкэ проголосовало за решение «об обеспечении макроэкономической стабильности в контексте региональной обстановки», согласно которому трем банкам должны были быть предоставлены экстренные кредиты НБМ на сумму 9,5 миллиарда леев. Решение одобрили тайно, без публичного доступа.

По предложению Дорина Дрэгуцану, а также министра экономики на то время Андриана Канду, в проект решения были внесены дополнительные изменения, которые допускали возможность возврата финансовых средств коммерческим компаниям независимо от того, были они резидентами или нерезидентами.

«Таким образом преступная организация смогла получить средства для реализации интересов лидеров объединения и возможность покрыть возникший дефицит за счет государственных средств и экстренных кредитов, предоставленных НБМ, под государственные гарантии, выданные Министерством финансов»‎, – говорится в обвинительном заключении.

Назначение специального управления было намеренно отложено

Однако специальное управление тогда не было назначено. Также 7 ноября 2014 года в 20:39 заместитель председателя Ион Стурзу утвердил подписанное Виорелом Быркэ заявление, в котором BEM попросил заключить однодневный валютный своп на сумму 300 миллионов долларов США к лею, на сумму 4,4 миллиарда леев. Так функциональность BEM была обеспечена, и были искусственно созданы необходимые условия для того, чтобы у НБМ не было оснований вмешиваться в работу специальных механизмов администрирования, как утверждают прокуроры.

Лишь 27 ноября 2014 года совет директоров НБМ решил назначить специальную администрацию в Banca de Economii, хотя у сотрудников НБМ проекты решений и заметки о создании специальной администрации были готовы еще 7 ноября 2014 года.

За этот 20-дневный период (почти три недели) наиболее серьезные нарушения произошли в Victoriabank, Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, как указано в обвинительном заключении. Кульминацией стал период 19-26 ноября 2014 года, когда Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ не вмешались, чтобы пресечь незаконную деятельность, хотя подчиненные сотрудники ежедневно докладывали им об этой деятельности. Об этом также отмечается в документе.

«В ноябре 2014 года Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ помогали членам преступной организации и устраняли препятствия как при хищении денежных средств, так и при отмывании похищенных средств»‎, – отметили прокуроры в обвинительном заключении.

Межбанковские размещения, через которые были украдены деньги

В период с 7 по 27 ноября 2014 года в BEM было размещено несколько межбанковских депозитов от Victoriabank, в том числе через Unibank и Banca Socială, а позже они были возвращены под государственные гарантии. В результате этих сделок Banca de Economii накопила долги перед Victoriabank на сумму 105 миллионов евро, 12,4 миллиона долларов США и 90 миллионов леев.

В обвинительном заключении говорится, что председатель Victoriabank Наталья Политова-Кангаш и его первый вице-председатель Корнелий Гимпу одобрили размещение депозитов в АО «Banca de Economii» прямо или косвенно через Unibank и Banca Sociala в различных формах, а также через других причастных к этому лиц. Согласно обвинительному заключению, в деле фигурировали: Виорел Бырка, Наталья Рахуба, Дмитрий Цугульски, Ион Ропот, Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ.

Из денег, размещенных в BEM банками «Victoriabank», «Banca Socială» и «Unibank», мошеннические кредиты были немедленно выданы компаниям, связанным с Иланом Шором. Чтобы вернуть эти кредиты, группа компаний взяла другие кредиты в Banca Socială, который якобы давал эти кредиты, хотя у него не было необходимых средств, то есть на основании фальшивых записей, в том числе с участием латвийского банка «Privatbank», говорится в обвинительном заключении. Прокуроры утверждают, что эти операции проводились при участии НБМ.

Долги компаний группы Шора перед Banca Socială впоследствии были переданы компании «LP Fortuna United», также связанной с преступной организацией, как указано в обвинительном заключении. И общая сумма передачи составила 13,4 миллиарда леев.

Создание специальной администрации в BEM и немедленный возврат «долгов»

Сразу после этого, 27 ноября 2014 года решением совета директоров НБМ в BEM было создано специальное управление. А на следующий день, то есть 28 ноября 2014 года «члены преступной организации и лица, действовавшие в их интересах, осуществили один из последних этапов преступного плана, вернув заемные деньги в Victoriabank, Moldova Agroindbank и Moldindconbank», как указано в обвинительном заключении.

Так, 28 ноября BEM запросил, а НБМ одобрил предоставление экстренного кредита в размере 5,273 миллиарда леев для возврата этих долгов. Договор был подписан между Дорином Дрэгуцану и Ионом Ропотом, который был назначен специальным администратором BEM.

На эти деньги BEM вернул Victoriabank суммы в 105 миллионов евро, 12,4 миллиона долларов США и 90 миллионов леев, накопленные в качестве долгов до создания в BEM специальной администрации. Из этих денег 48,4 миллиона евро и 2,4 миллиона долларов достались компаниям, подконтрольным «преступной организации» – «Zenit Management LP» и ООО «Terios Systems Holding», говорится в обвинительном заключении.

Из того же экстренного кредита BEM вернул долги подконтрольной Плахотнюку компании ООО «Insidown» перед Moldova Agroindbank на сумму 8 миллионов евро и Moldindconbank на сумму 10 миллионов евро. Эти суммы ранее использовались для приобретения 38,2% акций Victoriabank у Вячеслава Платона через компанию ООО «Insidown».

«Так членам преступного сообщества в их преступной деятельности помогали в том числе Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу, Эмма Тэбырцэ, Виорел Бырка, Дмитрий Цугульски, Ион Ропот, Наталья Рахуба, Денис Уланов, Виктор Андронаки, Наталья Политова-Кангаш, Корнелий Гимпу и юридическое лицо «КБ „АО Victoriabank”», и они получили, использовали и интегрировали полученные обманным путем финансовые средства с целью увеличения своего имущества как на территории Республики Молдова, так и в других странах. При этом бремя финансовой ответственности было возложено на национальный государственный бюджет»‎, – говорится в обвинительном заключении из дела, в котором обвиняются Дорин Дрэгуцану и Ион Стурзу.

Дрэгуцану: «Вы что-то поняли? Даже прокуроры не поняли»

ZdG присутствовала на заседании 21 сентября, на котором было зачитано обвинение в отношении подсудимых. До заседания Дорин Дрэгуцану не захотел делать заявлений, а после заседания он сказал, что не понимает обвинений прокуроров.

ZdG: Как Вы ответите на обвинения? Вас обвиняют в пособничестве преступной организации.

Дорин Дрэгуцану: Я не буду это комментировать. Вы сегодня слушали прокуроров два часа. Вы что-то поняли? Даже прокуроры не поняли. До свидания.

ZdG: Вы помогали преступной организации или нет?

Дорин Дрэгуцану: Пока рано говорить. Суд выскажется.

Бывший вице-председатель НБМ Ион Стурзу не захотел отвечать на вопрос об его виновности. Он заявил, что прокомментирует это «в подходящее время».

Виталий Нагачевский, адвокат Иона Ропота в этом деле, рассказал ZdG, что он не представлял компанию ООО «Insidedown» по доверенности: «Доверенность есть, но я не был представителем, потому что доверенность – это односторонний документ, и ее оформили без моего ведома. Я даже не знал о существовании такой доверенности».

Дрэгуцану: «Национальный банк сделал все, чтобы спасти банковскую систему. Банковскую систему удалось спасти»

ZdG присутствовала на судебном заседании 12 декабря 2023 года, а также побывала на заседании 21 сентября, когда Дорин Дрэгуцану заявил для ZdG, что не понимает выдвинутых против него обвинений. На заседании 12 декабря Дрэгуцану попросил разъяснить ему обвинения, и пока прокурор по делу Мариана Ляху зачитывала запрошенные объяснения, бывший председатель НБМ улыбался.

После заседания мы спросили, что ему показалось смешным, и что он сделал на должности главы Национального банка, чтобы предотвратить кражу в банковской системе.

Д. Дрэгуцану: Прокурор не понимает, что читает, не может произнести названия компаний и понятия не имеет, что там написано. Я запросил почти 60 объяснений обвинения, потому что оно непонятно, и она пришла с копией непонятного обвинения.

ZdG: Вы как руководитель Национального банка не могли вмешаться и предотвратить эту кражу?

Д. Дрэгуцану: Я вмешался как раз вовремя, чтобы спасти банковскую систему. Банковскую систему удалось спасти. Она работает. А значит, мы выполнили свои задачи.

ZdG: Но кража произошла, и прокуратура утверждает, что НБМ об этом знал.

Д. Дрэгуцану: Кражами занимается полиция, которая сотрудничает с правоохранительными органами.

ZdG: Но почему НБМ не вмешался, когда произошла кража?

Д. Дрэгуцану: Мы не поддерживаем банкиров… Это ложные обвинения, дело искусственно раздуто, а обвинение, чтобы скрыть свои ошибки или, возможно, дурные намерения, создает большое, ложное, хаотичное дело, чтобы создать путаницу и перевести обсуждение в неправильное русло.

ZdG: Руководство НБМ, в том числе и Вы, не видели, что происходит кража?

Д. Дрэгуцану: Этот суд не о том, что мы видели и чего не видели. Кражу увидело все руководство Республики Молдова, начиная с президента страны. Она не была чем-то скрытым. В том числе правоохранительные и специальные органы. Речь идет не только о Национальном банке. Теперь прокуроры решили – давайте их всех отложим, найдем этих людей из НБМ и покажем на них пальцем. Национальный банк сделал все, чтобы спасти банковскую систему. Банковскую систему удалось спасти.

Стурзу: «Вы представляете себе, с какими монстрами мы тогда сражались?»

Бывший вице-руководитель Ион Стурзу также заявил, что на самом деле тогдашнее руководство НБМ спасло банковскую систему.

«Вы видели, какая правовая база была в то время? Не видели. Вы представляете себе, с какими монстрами мы тогда сражались? Вы не знаете и не поймете, если кто-нибудь начнет говорить о том, что было тогда. Теперь, сегодня у нас чистая банковская система, которую очистили при моем прямом участии. И очистили ее те люди, которые через Шора и вместе с Шором украли миллиард в то время… Теперь у нас чистая банковская система, благодаря которой, будем надеяться, больше не будет отмывания денег и воровства. И, наконец, что не менее важно, это результат моей работы, которым я очень горжусь… Те, кого вы видите сегодня в зале суда, далеки от тех людей, которые были замешаны»‎, – заявил Ион Стурзу для ZdG.

Другие бывшие руководители обанкротившихся банков, проходящие по тому же делу, отказались от комментариев для ZdG.

Наталья ЗАХАРЕСКУ