На виллу Владимира Плахотнюка в Швейцарии наложен арест, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, пояснив, что было получено соответствующее подтверждение.

«Это имущество было куплено на деньги Владимира Плахотнюка в 2012 году примерно за 26 млн долларов — бюджет Антикоррупционной прокуратуры примерно за 13 лет. В настоящее время этот актив заморожен, владельцы не могут его продать.

Мы надеемся добиться максимального прогресса по уголовному делу, которое уже находится в суде, где, если Плахотнюк будет осужден, можно будет взыскать ущерб, нанесенный по этому делу, в том числе и деньги с виллы, которая арестована в Швейцарии», — пояснила Вероника Драгалин на пресс-клубе, организованном Антикоррупционной прокуратурой на тему «Прогресс и перспективы по делу о банковском мошенничестве».

Три года назад, в октябре 2020 года, Генеральная прокуратура объявила о том, что имущество бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, оцениваемое более чем в 160 млн леев, будет арестовано властями Румынии, Франции и Швейцарии.

Антикоррупционная прокуратура сообщила в середине июля, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка, который обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.

Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».

Расследование дела было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в объеме 100 томов с обвинительным заключением в 370 страниц направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу. По делу должен быть заслушан 51 свидетель со стороны обвинения.

В отношении обвиняемого Плахотнюка должна быть применена мера пресечения в виде предварительного ареста на 30 суток. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила повторный запрос в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Молдова с просьбой дополнительно обратиться в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск.

Закон предусматривает за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации был наложен арест на имущество, фактическим бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк на сумму более 1 млрд леев (1 105 866 900 леев), включая земельные участки под строительство, жилые и нежилые помещения, уставной капитал ряда компаний, здания культурного и развлекательного назначения, деньги, а также имущество, находящееся за рубежом.

• Дело о «банковском мошенничестве»: уголовное дело на Владимира Плахотнюка передано в суд

Фото: RISE