14 июня 2023 года исполнилось четыре года с тех пор, как олигарх Владимир Плахотнюк уехал из Молдовы. Бывший лидер Демократической партии и его приближенные упоминаются в многочисленных уголовных делах, включая дело о краже миллиарда. Однако ни один из них не был осужден и не отбывает наказание в тюрьме.

Дело Владимира Андронаки, одного из ключевых людей из окружения Плахотнюка, рассматривается на закрытых судебных заседаниях. В последние месяцы Дорин Дамир, посаженый сын олигарха, стал активным в социальных сетях и показывает спокойную жизнь в современном доме в столичном пригороде. Нотариус Ольга Бондарчук ищет работу и жалуется, что никто не хочет ее нанимать, а Владимир Плахотнюк и Константин Ботнарь прячутся от молдавского правосудия в других странах. О Сергее Яралове, который был приближенным Плахотнюка, когда тот контролировал страну, правоохранительным органам мало известно.

Владимир Плахотнюк – ни одного дела в суде

Владимир Плахотнюк, беглый олигарх, который контролировал госучреждения и привел Молдову к положению «захваченного государства», упоминается в нескольких громких делах, а национальные власти говорят, что не знают, где он находится. Ни одно дело в отношении него не оказалось в суде, хотя прошло уже четыре года с тех пор, как он покинул Молдову после того, как 14 июня 2019 года уступил контроль, который он осуществлял через Демократическую партию.

• 

Первое дело, которое могло быть передано в суд, входит в группу дел с общим названием «Банковская кража», и в нем Плахотнюка обвиняют по нескольким пунктам, включая создание преступной организации и управление ей, мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег преступной организацией в особо крупном размере. По словам прокуроров, с 2013 по 2015 год Илан Шор якобы перевел Плахотнюку более 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, взятые в кредит у Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Секвестры на 2,3 миллиона леев

4 января 2022 года Антикоррупционная прокуратура дополнила обвинение по делу о банковской краже еще одним эпизодом: Плахотнюка обвиняют в том, что он получил еще 21 миллион долларов от Илана Шора в 2014-2015 гг. из кредитов, полученных от Banca de Economii через мошенничество.

• 

По данным из ответа Антикоррупционной прокуратуры для ZdG, в период с 2019 года по октябрь 2022 года на имущество Владимира Плахотнюка, фактическим владельцем и бенефициаром которого является он сам, был наложен секвестр как на территории Республики Молдова, так и за границей на общую сумму примерно 2,3 миллиарда леев. Если быть точнее, было изъято 75 строений, жилых и нежилых помещений, 45 участков для строительства, 15 транспортных средств, 9 долей в уставном капитале, денежные средства с 4 банковских счетов и 3 дебиторские задолженности.

Среди них 100%-ная доля в уставном капитале испанской компании стоимостью 55,7 миллиона ​​евро и недвижимость в Бенаависе, Испании, под названием La Reserva del Alcuzcuz стоимостью 234,3 миллиона леев, на которую был наложен секвестр в декабре 2022 года.

• 

Передача в суд затягивается

В июле 2022 года Парламент проголосовал за внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы уголовное расследование могло быть завершено при отсутствии обвиняемого, если он уклоняется от уголовного следствия или его местонахождение не установлено

22 августа 2022 года Антикоррупционная прокуратура подала ходатайство, в котором попросила разрешения завершить уголовное дело в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по первому эпизоду дела, в котором наложен арест на имущество на сумму более одного миллиарда леев. Другие пункты обвинения в деле о краже миллиарда в отношении Плахотнюка остаются на стадии уголовного следствия.

17 ноября 2022 года ходатайство государственных обвинителей было удовлетворено первым судом, но обжаловано защитниками в Кишиневской апелляционной палате. Судебный процесс длился полгода, до 29 мая 2023 года, когда Кишиневская апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе заключение Чеканского филиала Кишиневского суда. За это время Антикоррупционная прокуратура неоднократно заявляла, что дело затягивают в суде из-за ходатайств адвокатов об оспаривании и отмене исключений о неконституционности. В итоге «уголовное дело будет передано в суд», как сказано в ответе Антикоррупционной прокуратуры для ZdG.

«Они официально ответили, что он не был объявлен в розыск Интерпола»

Власти Республики Молдова утверждают, что местонахождение Плахотнюка не известно, хотя они делали несколько запросов. Антикоррупционная прокуратура потребовала выдать его в июне 2020 года, когда бывшего лидера демократов обнаружили в США, а также в сентябре 2020 года, когда он был обнаружен в Турции. Однако Кишиневские власти не получили ответов на эти запросы из обеих стран.

«В октябре 2021 года Антикоррупционная прокуратура неоднократно обращалась в Интерпол с просьбой объявить данное лицо в розыск, но мы до сих пор не получили ответа», – отметила Антикоррупционная прокуратура для ZdG.

В интервью для ZdG глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что Интерпол не принял запрос властей. «Они официально ответили, что он не был объявлен в розыск Интерпола. Мы делали запросы в другие страны, но официальные ответы заключаются в том, что мы не знаем, где сейчас находится этот человек. Но закон позволяет нам продолжать дело, даже если мы не знаем, в какой стране он находится», – заявила Драгалин.

Остальные дела в отношении Плахотнюка – на стадии уголовного следствия

Плахотнюк также упоминается в других уголовных делах о незаконном обогащении, в деле Metalferos, в деле о «кульке», в деле о незаконной покупке бланков для паспортов и в деле о фальсификации удостоверений личности и паспортов. Все дела находятся на стадии уголовного следствия.

Дело о незаконном обогащении в особо крупном размере также было возбуждено в отношении Владимира Плахотнюка 17 ноября 2021 года, и за него отвечает ПБОПОД с тех пор, как летом 2021 года прокуратура во главе с Александром Стояногло отказалась начать уголовное расследование, а исполняющий обязанности генерального прокурора на то время Дмитрий Робу отменил постановление Стояногло об отказе в возбуждении уголовного дела.

Новое уголовное дело было возбуждено на основании отчета СИБ. Согласно предварительному расследованию, Плахотнюк приобрел несколько движимых активов, включая роскошную яхту, и недвижимость, расположенную в Швейцарии, Румынии и Испании, в том числе в то время, когда он был депутатом. На данном этапе ведется уголовное расследование по части выявления преступных активов и вовлеченных лиц, согласно ответу ГП для ZdG.

• 

Также Плахотнюка обвиняют в деле о «кульке» в том, что он как руководитель преступной организации, якобы «обещал, лично предлагал и предоставлял через посредников особо крупные суммы денег и преимущества Додону Игорю, который был Президентом Республики Молдова, чтобы тот совершал, а в некоторых случаях не совершал какие-либо действия при исполнении своих обязанностей и даже вопреки им», по данным Антикоррупционной прокуратуры. Уголовное дело связали с делом о «банковской краже».

Не было передано в суд и дело о коррупционных схемах АО Metalferos, в котором фигурирует Плахотнюк. Владимиру Плахотнюку предъявлено обвинение по трем статьям – создание преступной организации и управление ей, мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Дело было недавно изъято из ПБОПОД и в настоящее время за него отвечает Антикоррупционная прокуратура. В нем фигурируют несколько человек, в том числе Владимир Андронаки и бывший директор АО Metalferos Алексей Цимбровский. 

Владимир Плахотнюк также упоминается в деле о незаконной закупке бланков для паспортов, начатом Генеральной прокуратурой в октябре 2021 года. В рамках этого уголовного дела на имущество Владимира Плахотнюка не налагались никакие аресты, как сообщила Антикоррупционная прокуратура по запросу ZdG.

В другом деле Плахотнюка обвиняют в подделке удостоверений личности и паспортов вместе с Константином Ботнарь. По версии прокуроров, по указанию Плахотнюка Ботнарь использовал полномочия, предоставленные его социальным положением в то время, чтобы получить удостоверения личности и загранпаспорта, с нарушением правовых норм, для людей из окружения Владимира Плахотнюка.

«Дела сложные и находятся на стадии уголовного расследования», – ответила Вероника Драгалин, глава Антикоррупционной прокуратуры, на вопрос ZdG о том, почему окончание уголовного расследования занимает столько времени.

Мы задали несколько вопросов Владимиру Плахотнюку через его адвоката Лучиана Рогака, но не получили ответов до публикации этой статьи.

Константин Ботнарь. «Его не интересует политика и он не собирается возвращаться в политику»

Бывший депутат ДПМ Константин Ботнарь в настоящее время находится в Лондоне и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Он один из приближенных Плахотнюка, считается его правой рукой, и его прозвище – «борсетка». Вместе с Владимиром Плахотнюком его обвиняют в соучастии в превышении должностных обязанностей и подстрекательстве к фальсификации государственных документов в июне 2019 года в деле, в котором также фигурирует бывший директор Агентства публичных услуг Сергей Райлян.

По данным ПБОПОД, которая выдвинула ему обвинения 21 декабря 2021 года, «по указанию гражданина Плахотнюка, связанный с ним депутат (Константин Ботнарь, прим.ред.) использовал свои полномочия, предоставленные его социальным положением в то время, для получения удостоверений личности и загранпаспортов, с нарушением правовых норм, для людей из окружения Владимира Плахотнюка».

Офис Интерпола в Лионе принял запрос Кишиневского офиса Интерпола объявить в розыск Ботнаря, который в 2019 году бежал из Республики Молдова после того как ДП, в состав которой он входил, уступила власть. После того, как его обвинили и объявили в розыск 15 января 2022 года, на созданном в тот же день канале в YouTube Константин Ботнарь пожаловался на политическое преследование.

Константин Ботнарь все еще находится в Лондоне, как сообщила нам его адвокат Юлиана Паскаль, и до сих пор не признает своей вины. «Была назначена следственная комиссия, ему задали ряд вопросов, мы на эти вопросы ответили и отправили их. Мы ждем, когда власти Республики Молдова получат их, и хотим узнать, есть ли у них какие-либо вопросы или мы захотим сделать заявление. Это уже наша позиция защиты, и мы собираемся обсудить ее с Ботнарем», – сказал адвокат.

У него есть действующий паспорт и он уже возвращался в Молдову

Через адвоката мы также отправили несколько вопросов Константину Ботнарь. Согласно полученному ответу, Константин Ботнарь «обвиняется в соучастии в подстрекательстве, связанном с государственными документами, хотя он не совершал этого преступления. Следует отметить, что Ботнарь Константин имеет действующий заграничный паспорт, который не был аннулирован и действителен… Возбужденное уголовное дело и выдвинутые обвинения Ботнарь считает бессмысленной политической расправой, и возвращаться в молдавскую политику он не намерен».

В ответе также указано, что Ботнарь возвращался в Республику Молдова, чтобы увидеться с родственниками в период 2019-2020 гг. На вопрос о том, почему он не защищает свои права в судах Республики Молдова, адвокат ответила: «Ботнарь защищает свои интересы через своего адвоката в Республике Молдова, играя активную роль в уголовном деле».

На вопрос о том, поддерживает ли он связь или общается ли с Владимиром Плахотнюком, было сказано, что «Ботнарь Константин не общался и не общается ни с одним политиком из Республики Молдова за последние 4 года. Он уже говорил, что его не интересует политика и он не собирается возвращаться в политику».

Прокурор по делу: «Были поручения о производстве процессуальных действий и мы ждем ответов»

Прокурор по делу Марта Бызган сообщила ZdG, что дело, в котором обвиняются Ботнарь и Плахотнюк, все еще находится на стадии уголовного расследования. «Были поручения о производстве процессуальных действий и мы ждем ответов. Поручения о производстве процессуальных действий в других странах занимают время. Как только у нас будут результаты поручений о производстве процессуальных действий, мы сможем завершить уголовное расследование», – отметила прокурор.

Ziarul de Gardă ранее сообщала, что в Лондоне компания, связанная с семьей Константина Ботнаря, набирала персонал для открытия ресторана в избранном районе столицы Англии. Компания была зарегистрирована в ноябре 2019 года, вскоре после того, как Константин Ботнарь без ограничений покинул Республику Молдова со всей семьей.

Константина Ботнаря также публично обвинили в причастности ко многим незаконным схемам или в управлении ими. В этих схемах был замешан Владимир Плахотнюк, а Ботнарь считался «посыльным» Плахотнюка, в том числе в процессе подкупа нескольких депутатов и местных избранников в период с 2011 по 2019 год. Однако информации о возбуждении уголовных дел по этим обвинениям нет.

НОН отказал в проверке

В декабре 2021 года НОН отказалась проводить проверку в отношении Константина Ботнаря, поскольку не было зарегистрировано никаких родовых изменений за время его пребывания на должности депутата, а задекларированное имущество было куплено в период с 2003 по 2016 год, до того, как он стал депутатом.

Дорин Дамир активен в социальных сетях с фотографиями, публикациями и видеороликами

Посаженый сын Владимира Плахотнюка Дорин Дамир, обвиняемый по пяти пунктам в уголовном деле о фиктивной работе в полиции в качестве агента под прикрытием, очень активен в социальных сетях. Страница Дорина Дамира с триколором на обложке полна недавних постов, фото и видео. Десятки видео из его огорода, из спортзала, из его дома в Грэтиешть не выдают никакого беспокойства по поводу уголовного дела, в котором он фигурирует.

• 

Например, 1 июня, когда в Бульбоаке проходил саммит Европейского политического сообщества, Дорин Дамир пригласил театральную труппу из Японии посетить свой дом в Грэтиешть площадью почти 178 квадратных метров. «У каждого свой саммит», – сказал Дамир, показывая гостям дом и огород. Дом зарегистрирован на имя его жены, певицы Ларисы Бусуйок, и их двоих детей. Ранее владельцами считались Дорин Дамир и его мать. На здание не наложен секвестр, в отличие от квартиры в Кишиневе площадью 91 квадратный метр, которая зарегистрирована на компанию Дамира «ООО Super-Sistem», и на которую был наложен арест в июле 2021 года по распоряжению НЦБК, утвержденному судебным постановлением.

• 

Пять пунктов обвинения

Дорин Дамир был задержан 5 июля 2021 года прокурорами из ПБОПОД. На следующий день Дамиру предъявили пять обвинений: злоупотребление служебным положением, хищение чужого имущества, незаконное пересечение государственной границы, разглашение государственной тайны и фальсификация государственных документов. Утверждается, что он незаконно работал в качестве агента под прикрытием в бывшем 5-м управлении Национального инспектората расследований при Генеральном инспекторате полиции.

Его поместили под предварительный арест примерно на семь месяцев, а 26 января 2022 года его поместили под домашний арест из-за «бесчеловечных условий содержания под стражей и ухудшения здоровья», как утверждает Буюканский суд. Позже в отношении него был установлен судебный контроль. 

Ранее Ziarul de Gardă сообщала, что, согласно некоторым документам по делу, Дорин Дамир получил специальное звание «комиссар», имел псевдоним «ХОЛРИО» и паспорт с другой личностью для «расследования под прикрытием». Причиной, по которой его внедрили в полицию, могли быть документы его посаженного отца, то есть Владимира Плахотнюка, как утверждает Александр Пынзарь, бывший глава Генерального инспектората полиции.

«Это дело войдет в историю как издевательство и унижение»

Когда сотрудники ZdG обратились к Дорину Дамиру, он ответил через социальные сети. Он обвинил прокуроров в том, что они возбудили дело в отношении него «на заказ».

«Практически все материалы уже обнародованы бывшим прокурором Д.Райляном по заказу тех, кто ему крупно заплатил. Ему купили квартиру в Бухаресте, бизнес в Брашове. Так что он прекрасно поживает в Румынии. Я буду говорить о деле только после его завершения. Но мне есть что сказать. Это дело войдет в историю как издевательство и унижение тех людей, которые более особым, тайным образом исполняют свой долг в НЦБК, СИБ, МВД. Мы увидим, как на скамье подсудимых окажутся те, кто своими подлыми действиями опускал ниже „плинтуса” тайную деятельность силовых структур в течение 30 лет. Это все письмо, до свидания!» – передал нам Дамир. Мы не смогли найти Дмитрия Райляну, чтобы получить ответ на обвинения Дамира.

Позднее мы встретили Дорина Дамира на одном из судебных заседаний и спросили его, общается ли он со своим посаженым отцом Владимиром Плахотнюком. «Я уже сказал. Он позвонил мне через несколько дней после отъезда. Тогда мы 2 раза коротко поговорили. С тех пор мы уже 4 года не разговаривали. Больше того, что написано в СМИ, я не знаю», – заключил он.

Д. Дамир: Я не прячусь, я на месте, и все хорошо. Мы потихоньку проходим через суды.

ZdG: Это правда, что Вы внедрились, чтобы шпионить за Плахотнюком или следить за ним?

Д. Дамир: Я не могу об этом говорить. Я думаю, что когда-нибудь я расскажу об этом деле больше. Но сейчас я не могу говорить. Меня и так обвиняли в том, что я разгласил государственные тайны, хотя этого не было.

ZdG: Вы хотите что-то передать своему посаженному отцу Плахотнюку?

Д. Дамир: У меня нет для него сообщений. Он такой как есть, и каждый разбирается сам… Мы ни разу не разговаривали за четыре года. Я думаю, что после его отъезда я сказал это еще раз или два по телефону, коротко, и тогда разговоры и отношения закончились. Я не вижу смысла. Когда человеку есть что сказать, он не уезжает. Не в обиду остальным людям, которые уехали.

ZdG: Вы знаете, где он находится? Все его ищут, но никто не находит.

Д. Дамир: То, что знаете вы – он то там, то здесь, – то знаю и я, и больше мне не известно. Говорю вам, мы не общаемся. И даже если бы мы общались, я не думаю, что он бы мне что-то сказал. Такова ситуация. У каждого свое.

Ранее несколько политиков, в том числе президент Майя Санду, обвинили Дорина Дамира во влиянии на некоторых судей и контроле над ними. Однако уголовные дела по этим фактам так и не были возбуждены, хотя с момента падения режима Плахотнюка прошло уже четыре года.

ZdG: Вас обвинили в том, что Вы контролировали судей. В отношении Вас когда-нибудь возбуждали уголовное дело из-за этого?

Д. Дамир: Были ли какие-нибудь показания? Было дело? Были ли какие-нибудь доказательства? Точно так же я могу обвинить Вас во влиянии. Как со старым анекдотом о дочери попа, что-то в этом роде… Разговоров много, я понимаю, но так говорят обо всех.

ZdG: Сама президент Майя Санду говорила об этом.

Д. Дамир: Президент Майя Санду говорила, потому что кто-то ее информирует.

ZdG: Вы общаетесь с кем-то из судей так, неформально, вне процесса..?

Д. Дамир: Я никогда не общаюсь, в первую очередь потому, что… даже если бы я хотел, то не смог бы сейчас общаться с ними, чтобы меня не обвиняли, и чтобы не создать проблемы какому-то человеку. Я не вмешивался и не хочу вмешиваться. Пусть все будет по закону. Если я виновен, значит, я буду наказан на том же уровне. Если я не виноват, значит так и есть…

• 

В последнее время Дорин Дамир ездил за границу, в Румынию и Японию, с разрешения суда, как он объяснил для ZdG.

В другом деле, в котором его обвиняли в шантаже и попытке захвата риелторской компании Pro Imobil путем рейдерского нападения, Дорин Дамир был оправдан в декабре 2022 года, поскольку в фактах не было состава преступления. Сейчас дело находится в Кишиневской апелляционной палате.

Владимир Андронаки – дело рассматривается за закрытыми дверями для его эмоциональной защиты

Владимир Андронаки, который считается одним из самых близких людей Плахотнюка и был депутатом и вице-председателем ДПМ, упоминается в трех уголовных делах, согласно опубликованным данным. Речь идет о деле Metalferos, деле о Молдавском консульстве в Одессе и делах под общим названием «Банковская кража».

• 

Только дело, в котором Андронаки обвиняется в причастности к краже миллиарда, было передано в суд и находится на рассмотрении с марта 2023 года. 19 мая 2023 года судья Георгий Бэлан из Буюканского филиала Кишиневского суда распорядился о рассмотрении уголовного дела на закрытом заседании, по просьбе стороны защиты, поскольку «репортажи и/или передачи, связанные с настоящим судебным процессом, могут оказать эмоциональное воздействие на семью подсудимого», и поскольку некоторые доказательства являются банковской или государственной тайной, как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин назвала это решение судьи необоснованным и заявила, что попросила Высший совет магистратуры начать дисциплинарное дело в отношении Георгия Бэлана.

Репортер ZdG хотела присутствовать на заседании 13 июня 2023 года, но судья Георгий Бэлан не позволил представителям СМИ быть в зале заседаний и не стал это комментировать. Подсудимый Владимир Андронаки и его адвокат, бывший прокурор Владимир Мошняга, который раньше отвечал за дело Energokapital с участием Андронаки, также не захотели отвечать на вопросы ZdG.

Мы пришли и на следующее заседание 16 июня, но оно также проходило за закрытыми дверями. Открытой была лишь часть, в которой судья объявил, что продлевает домашний арест Владимира Андронаки на 30 дней, до 18 июля 2023 года. Андронаки находится под домашним арестом в квартире площадью 218 квадратных метров, которую он купил в 2015 году у своих родителей. Квартира принадлежала им с 2008 года.

Мы вновь обратились к подсудимому. Но он отрегировал нервно.

ZdG: Вы можете сказать, как Вы отвечаете на обвинения?

Вл. Андронаки: Нет, конечно! Я уже дал вам понять, что не хочу ничего комментировать. Зачем вы лезете в душу? Что за манеры – лезть в душу? Занимайтесь своими делами, пожалуйста.

ZdG: А Вы еще общаетесь с Плахотнюком?

Вл. Андронаки: Я вообще ни с кем не общаюсь. Мне нельзя общаться ни с кем, кроме адвокатов. До свидания!

Беглец, привезенный в страну

Андронаки также был беглецом. Он уехал из Молдовы в июле 2021 года, за несколько дней до парламентских выборов, на которых ПДС получила парламентское большинство. 2 ноября 2022 года Владимира Андронаки задержали в контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга. Он въезжал в Молдову из Украины. Тогда было выдано два ордера на его арест по двум уголовным делам – Metalferos и «Банковская кража».

На следующий день его поместили под предварительный арест на 30 дней, и эту меру продлевали несколько раз в течение полугода, а 19 апреля 2023 года Андронаки был освобожден из Тюрьмы № 13 и помещен под домашний арест.

В деле о банковской краже Андронаки обвиняют в нанесении ущерба на сумму 26 миллионов леев, и секвестр наложен на его недвижимость, на доли в уставном капитале некоторых предприятий и на денежные средства в размере, равном сумме ущерба.

Консульство в Одессе, Metalferos и гостиница Național

Владимир Андронаки также обвиняется в том, что он играл роль руководителя при попытке лишить Республику Молдова здания консульства в Одессе и при хищениях в Metalferos. В этом деле секвестр был наложен на гостиницу Național, фактическим бенефициаром которой был Андронаки, по данным ПБОПОД.

Андриан Канду – дело о незаконном обогащении

Бывший председатель Парламента Андриан Канду, другой посаженый сын Владимира Плахотнюка, фигурирует в уголовном деле о незаконном обогащении, возбужденном в июле 2022 года. Согласно пресс-релизу НЦБК, основанием для начала уголовного расследования послужило уведомление Национального органа по неподкупности, который провел проверку имущества и личных интересов чиновника и выявил нарушение юридического режима декларирования имущества и личных интересов.

• 

По данным уголовного следствия, в период с января 2015 года по июль 2016 года Андриан Канду получил долю в компании и необоснованно завладел финансовыми средствами в размере почти 800 тысяч леев. Также в период с августа 2016 года по март 2020 года бывший председатель парламента приумножил свое состояние за счет финансовых средств и недвижимости, используя деньги из необоснованных источников, на сумму около 4,5 миллиона леев. Канду приобрел квартиру за 4,7 миллиона ​​леев у своего посаженного отца Владимира Плахотнюка за несколько дней до отъезда Плахотнюка из Республики Молдова.

Дело все еще находится на стадии уголовного следствия. Мы отправили несколько вопросов Андриану Канду через его адвоката Владислава Рошка, но не получили ответа до публикации этой статьи.

Ольга Бондарчук, нотариус Плахотнюка: «Я не общаюсь с ним, и это удивительный вопрос»

Ольга Бондарчук, которую называют «нотариусом Плахотнюка», находится под судебным контролем и, по ее словам, она ищет работу. Ее обвиняют в подделке государственных документов, поскольку она якобы подтвердила подлинность нескольких документов, связанных с бизнесом беглецов Владимира Плахотнюка, Илана Шора и Вячеслава Платона. В то же время она обвиняется в даче ложных показаний по делу о банковской краже в качестве свидетеля в уголовном процессе.

• 

После отъезда Плахотнюка Бондарчук сделала то же самое. В сентябре 2021 года она была задержана в Бельгии, где она попросила политического убежища. Она провела несколько месяцев в тюрьме в Брюсселе, а 14 июля 2022 года бельгийские власти экстрадировали ее в Республику Молдова. В тот же день ее допросили и поместили в следственный изолятор. И в тот же день на основании решения Дисциплинарной коллегии нотариусов бывший министр юстиции Сергей Литвиненко подписал приказ об отзыве ее лицензии нотариуса. 21 октября 2022 года ПБОПОД сообщила, что передала дело Ольги Бондарчук в суд.

Мы поговорили с Ольгой Бондарчук перед судебным заседанием 5 июня 2023 года. Она заявила, что невиновна, и пожаловалась, что не может найти работу. «Я нигде не могу устроиться. Я действительно ищу работу, но меня нигде не принимают. Напишите: „Бывший нотариус ищет работу, что угодно!” Я с удовольствием останусь под судебным контролем, останусь в стране, буду посещать все заседания и в качестве свидетеля, и по другим делам. Вам не стоит беспокоиться, что будет что-то не так с законом. Все нормально!»

Бывший нотариус добавила, что она не знает, где находится ее бывший клиент Владимир Плахотнюк, и не общается с ним: «Я не общаюсь с ним, и это удивительный вопрос».

Василий Ботнарь: «В чем преступление, если оно зарегистрировано на мою тещу?»

Василий Ботнарь, еще один приближенный Плахотнюка, бывший директор Службы информации и безопасности, бывший депутат и министр, обвиняется в незаконном обогащении, а также в деле о высылке турецких учителей из столичного лицея Orizont. Его теща Ефросинья Кукоарэ также фигурирует в качестве сообщницы в деле о незаконном обогащении.

• 

Дело было передано в суд 30 сентября 2022 года. По версии прокуроров, бывшего директора СИБ подозревают в том, что в период 2014-2019 гг., когда он занимал некоторые государственные должности, с целью сокрытия своих необоснованных доходов он приобрел дома, квартиры и автомобили и зарегистрировал их на свою тещу-пенсионерку и на дочь, у которой в то время не было дохода. По данным прокуратуры, общая стоимость имущества составляет более 28,5 миллиона леев. На них был наложен арест.

«В чем преступление, если оно зарегистрировано на мою тещу? А я зарегистрировал его не в 2014 году. Имущество было зарегистрировано с 2008 года, даже с 1996 года. Когда оно было куплено, я не состоял на государственной службе. В чем здесь преступление? Они члены семьи, и это семейное имущество. Мой доход и доход семьи в целом позволял это купить. Мы это продемонстрировали, и есть доказательства. Это общее имущество, и я не считаю преступлением то, что оно оформлено на человека. Все время, когда я был чиновником, было указано, что имущество записано на мою тещу и я там живу», – заявил Василий Ботнарь для ZdG перед судебным заседанием.

На самом деле Ботнарь задекларировал не все имущество, которым он владеет, например он не указал роскошный дом в Кишиневе и другую недвижимость, дома и квартиры, как ранее выяснила ZdG.

Мы спросили его, чем он сейчас занимается, и бывший директор СИБ ответил: «Ничем. У меня есть деятельность, но она частная, а не государственная. Я не хочу вам говорить, это мое дело. Я физическое лицо и поэтому не хочу давать вам никакую информацию», – объяснил Ботнарь.

Бывший директор СИБ Василий Ботнарь был условно осужден за незаконную высылку в Турцию семерых турецких учителей, которые жили в Молдове, и его обязали заплатить штраф в 88 тысяч леев. Сейчас дело находится в Кишиневской апелляционной палате?

Кроме того, Ботнарь заплатил компенсацию государству в размере 125 тысяч евро после того, как Республику Молдова осудили в ЕСПЧ. Еще 348 тысяч леев он заплатил СИБ за чартерный рейс, на котором учителя вылетели в Турцию.

Владимир Чеботарь – без уголовных дел и с процветающим бизнесом

Бывший министр юстиции Владимир Чеботарь, еще один близкий соратник Плахотнюка, больше не фигурирует ни в одном уголовном деле в Республике Молдова после того, как он был освобожден от уголовного следствия по делу о концессии Международного аэропорта Кишинэу. Уголовное следствие в отношении него началось в сентябре 2019 года, когда лидер его партии Владимир Плахотнюк покинул Молдову. Парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Чеботаря, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением при получении контроля над активами Кишиневского аэропорта, по требованию исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу.

• 

1 июля 2021 года Генеральная прокуратура, которую уже возглавлял Александр Стояногло, сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Владимира Чеботаря после того, как Антикоррупционная прокуратура пришла к выводу, что «как член конкурсной комиссии по концессии Международного аэропорта Кишинэу Владимир Чеботарь действовал в пределах установленных законом полномочий, и поэтому в его действиях нет состава преступления».

Под контролем НОН

Национальный орган по неподкупности (НОН) провел проверку в отношении Владимира Чеботаря 17 марта 2022 года, поскольку правильность данных из его декларации об имуществе была под сомнением. Согласно официальному уведомлению, Чеботарь не указал, что владеет 75% в ООО UG Capital в Великобритании. Также речь шла о более чем 17 миллионах леев, которые его жена вложила в Fly One – эти средства не соответствовали предыдущим доходам за 2014 и 2015 годы, – и о двух кредитах, взятых его женой в 2016 году на сумму 1,7 миллиона леев и 2,5 миллиона леев.

После предварительной проверки НОН установил, что в 2020 году Чеботарь не задекларировал дивиденды, полученные его супругой от компании «ООО Logistic INT», в размере 5,4 миллиона леев. Также в 2019-2021 гг. Чеботарь не задекларировал все полученное имущество и способ его приобретения, Позднее он продал его и получил доход в размере 1,6 миллиона евро, то есть существенную разницу, по данным НОН.

Fly One отменяет полеты из Молдовы и расширяется в Армении и Румынии

Жена Владимира Чеботаря – соучредитель авиакомпании Fly One, зарегистрированной в сентябре 2015 года, через три месяца после того, как Чеботарь стал министром юстиции. Владимир Чеботарь – председатель совета директоров компании FlyOne, а директором является бывший глава Управления гражданской авиации Мирча Малека. У компании есть два международных филиала в Румынии и в Армении, где также открылась туристическая компания.

В последнее время Fly One переносила или отменяла многие рейсы из Кишиневского аэропорта.

Сергей Яралов – без уголовного дела по банковской краже

Важной фигурой в окружении Владимира Плахотнюка является Сергей Яралов, который также покинул страну. Его называли «архитектором» кражи миллиарда. Хотя расследования СМИ, а также отчет парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества показали причастность Яралова к краже миллиарда, власти не сообщали о возбуждении уголовных дел в отношении него в связи с банковским мошенничеством.

В настоящее время Яралов проходит обвиняемым только по делу о «кульке» вместе с Плахотнюком. По информации, официально не подтвержденной, он находится в США.

Антикоррупционная прокуратура – неполный ответ на запрос информации

Ziarul de Gardă запросила у Антикоррупционной прокуратуры данные о делах в отношении этих лиц, об их статусе и о стадии, на которой эти дела находятся, но учреждение не предоставило информацию. Оно объяснило, что «прокуратура уже неоднократно предоставляла информацию по уголовным делам в отношении данных лиц».

Позднее по настоянию ZdG Антикоррупционная прокуратура прислала нам информацию только о делах в отношении Владимира Плахотнюка.

В то же время другая специализированная прокуратура, а именно Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), предоставила нам данные о делах, за которые она отвечает.

Наталья ЗАХАРЕСКУ