Молдова будет предоставлять компетентным органам других стран финансовую информацию о счетах, открытых или закрытых резидентами других государств. В то же время молдавские власти смогут получить такую же информацию о счетах граждан Молдовы в других странах.
Эти нововведения предусмотрены в законопроекте об утверждении Многостороннего соглашения компетентных органов по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, одобренном правительством в среду, 21 декабря.
Сведения о счетах, относящиеся к предыдущему календарному году, будут передаваться до 30 сентября следующего года.
«Автоматический обмен информацией о финансовых счетах призван сделать более прозрачными потоки капитала из-за рубежа, улучшить соблюдение налогового законодательства как внутри страны, так и на международном уровне, побудить налогоплательщиков декларировать свои доходы, а также добровольно делать сделки и активы более прозрачными», — говорится в заявлении правительства.
В 2016 году Молдова стала членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях при Организации экономического сотрудничества и развития.
Присоединившись к этой организации, Молдова обязалась внедрить два международных стандарта прозрачности и обмена информацией: обмен информацией по запросу (EOIR) и автоматический обмен информацией о финансовых счетах (AEOI).
