Бывшему руководителю ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) Юрию Топалэ Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам предъявила обвинение по двум пунктам уголовного дела, сообщила 21 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что прокуратура обвинила бывшего главу ЖДМ в том, что в результате превышения им своих должностных полномочий предприятие не получило доход в размере почти 800 млн леев. Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, понесенные ЖДМ от других видов деятельности, которые нанесли активам предприятия ущерб почти в 100 млн леев в результате чистых убытков в 2018 и 2019 гг.

«Бывший генеральный директор также обвиняется в том, что в результате злоупотребления служебным положением, совместно с другими членами организованной преступной группы, он отдавал предпочтение двум компаниям, которые предоставляли транспортные услуги ЖДМ, являясь их фактическим бенефициаром.

В результате действий обвиняемого с участием других членов преступной группы, привилегированные компании пользовались льготными тарифами на услуги железнодорожного транспорта в период с 2017 по 2019 годы, нанеся ущерб ЖДМ на сумму более 300 млн леев», — пояснили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования прокуроры совместно с сотрудниками Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем, выявили и арестовали движимое и недвижимое имущество как обвиняемого, так и других лиц, находящееся в Молдове, а также в Румынии и Бельгии. Общая стоимость арестованного имущества — около 1 млн евро.

В прокуратуре пояснили, что расследование дела по этим эпизодам завершено, стороны ознакомились с материалами дела — оно передано в суд.

Обвиняемый остается под арестом по ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, которая будет добиваться продления этой меры пресечения.

Ранее прокуроры предъявили обвинения другим членам организованной преступной группы. Расследование основного дела продолжается.

11 января 2022 года бельгийские власти задержали Юрия Топалэ в аэропорту Шарлеруа в Бельгии. Тогда представители Генеральной прокуратуры сообщили «ZdG», что ранее был получен ордер на арест Топалэ в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с ненадлежащим управлением ЖДМ с 2015 по 2019 годы, в результате которого предприятию был нанесен ущерб в 250 млн леев.

Юрий Топалэ — бывший муниципальный советник и представитель Либеральной партии, возглавлял ЖДМ с 2015 по 2019 годы.

В 2019 году «ZdG» писала, что Топалэ владеет процветающим бизнесом в дорожном секторе — ООО «Ruta-Prim» — управляющим маршрутами в Кишиневе: 113, 135, 186, 188, 192, с более чем 240 микроавтобусами и 25 автобусами, курсирующим по 22-му маршруту и по маршруту Кишинев-Гратиешты.

Читайте также: Бывший глава ЖДМ Юрий Топалэ останется под арестом. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов