Правосудие Румынии в последние годы превратилось в образец для подражания для Республики Молдова. Воодушевленные результатами Национального антикоррупционного управления (НАУ) Румынии, аналогичное Национальному центру по борьбе с коррупцией (НЦБК), которое совместно…
Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией четко оговаривает, что учреждение является «органом аполитичным, не оказывает помощь и не поддерживает ни одну политическую партию. Центр является независимым в своей…
Ренато Усатому грозит только штраф за обнародование прослушанного телефонного разговора между примаром Орхея Иланом Шором и бывшим премьер-министром Владом Филатом. И только в том случае, если будет установлено, что примар…
Тудор Балицки, глава Таможенной службы Молдовы, живёт в квартире площадью более 200 кв.м., зарегистрированной на имя его сестры. В последние годы его сестра, обосновавшаяся в США, и его мать, врач…
Прежде чем стать известным широкой общественности, Илан Шор был преуспевающим бизнесменом, благодаря экономической империи, унаследованной им от отца, Мирона Шора. В последние годы, однако, имя Илана Шора стало всё чаще…
«Kroll» – американская организация, учреждённая в 1972 году, которая занимается корпоративными расследованиями и оценкой рисков. Компания, основанная Жюлем Б. Кроллом, изначально фокусировалась на мошенничестве и других формах коррупции, а позже,…
Три банка в Риге, Латвия, служили «европейскими воротами» для перенятия контроля над тремя банками из Молдовы, которые позже были ликвидированы из-за банковского мошенничества в размере около одного миллиарда евро. Эти…
В Молдове официально действуют два молла и ряд крупных торговых центров – все они расположены в Кишинёве. За ними стоят бизнесмены из Молдовы и из-за рубежа с миллионными оборотами. В…
Один из бизнесменов обвиняет Валерия Трибой, заместителя министра экономики, в том, что тот, используя своё влияние, отобрал у него бизнес, зарегистрировав приобретённое имущество на имя супруги и матери. Чиновник, владеющий…
Самые крупные шесть сетей супермаркетов в Республике Молдова принадлежат двум украинским миллионерам и четырём семьям из Республики Молдова. Три сети магазинов, в том числе две, принадлежащие украинским миллионерам, учреждены оффшорными…