Правоохранители раскрыли схему по отмыванию денег: в группировку входили граждане Молдовы и других стран
Сотрудники Управления по расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма и Национального инспектората расследований (INI) расследуют мошеннические финансовые операции группы лиц, которые являются частью уголовного дела об отмывании денег, совершенном двумя или более…