„Privet, Veaceslav”. Stoianoglo și Platon: cronologia unei relații de peste 15 ani

„Eu nu am avut și nu am nicio relație cu domnul Platon”. Afirmația a fost făcută de către candidatul la funcția de președinte al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, tot el fiind cel care, în 2020, pe când era procuror general, a semnat demersul de suspendare a executării pedepsei lui Veaceslav Platon, care era condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. 

Faptele însă arată că relația dintre Stoianoglo și Platon era în vigoare încă în urmă cu peste 15 ani, când cei doi erau ambii deputați în Parlamentul R. Moldova. 

În timpul dezbaterii electorale de duminică, 27 octombrie, dintre Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor la funcția de președinte al R. Moldova a ținut să afirme că informațiile despre legăturile sale cu Veaceslav Platon și Ilan Șor ar fi „false”. 

„Doamna Sandu, vă rog să renunțați la declarațiile false. Eu nu am avut și nu am nicio relație nici cu domnul Platon, nici cu domnul Șor, nici cu alții despre care dumneavoastră mereu spuneți că stau în spatele meu. (…) Când faceți declarații, vă rog să aduceți probe. Nu aveți, nu ați avut și nu veți avea nici o probă despre legăturile mele cu persoanele despre care dumneavoastră spuneți”, a afirmat Stoianoglo.

Totuși, faptele arată altceva. 

În mai 2020 în spațiul public au apărut imagini video de la audierile de la Procuratura Generală (PG) pe cazul lui Veaceslav Platon, care era atunci condamnat la 18 ani de închisoare. Din imagini se vede cum Alexandr Stoianoglo, pe atunci procuror general, dă mâna cu Platon și-l salută prietenește cu „Привет, Вячеслав” („Salut, Veaceslav”, n.r.), iar Platon îi răspunde cu „Здравствуйте, Александр Дмитриевич” („Bună ziua, Alexandr Dmitrievici”, n.r.). Imaginile au devenit virale în spațiul public, vorbindu-se despre faptul că cei doi s-ar cunoaște de mai mult timp. 

În 2009, cei doi au votat împotriva lichidării instanțelor economice

Primele interacțiuni ale celor doi despre care se cunoaște în spațiul public ar fi avut loc în 2009, atunci când ambii au ajuns deputați în Parlamentul R. Moldova: Stoianoglo din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM), iar Platon – pe listele Alianței „Moldova Noastră” (AMN). Cele două partide, alături de Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Partidul Liberal (PL) au format atunci Alianța pentru Integrare Europeană (AIE). 

În 2010, Stoianoglo și Platon, alături de Valentin Chepteni care se consideră că era atunci controlat de Platon, au fost unicii deputați din AIE care au votat împotriva lichidării instanțelor judecătorești economice, prin intermediul cărora Platon a fost acuzat că ar fi efectuat toate atacurile raider în anii 2000 și falimentat zeci de întreprinderi de stat, potrivit WatchDog.

Soția lui Stoianoglo, beneficiara companiilor lui Platon din Ucraina

În ianuarie 2021, Procurorul-șef suspendat al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, mai multe date de pe site-ul Ministerului Justiției din Ucraina, care, potrivit lui, demonstrau că beneficiara a două companii ucrainene deținute direct sau indirect de către Veaceslav Platon era, de fapt, soția procurorului general, Țvetana Curdova. 

În 2021, dar și ulterior, Platon a susținut că datele din registre au fost falsificate și modificate cu o zi înainte de conferința lui Morari, adică marți, 5 ianuarie 2021. În context, Platon îl acuza pe fostul lider al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc, dar și pe Viorel Morari de falsificarea datelor din registrele celor două companii.

Verificând informația prezentată de Morari repetat în 2024, Ziarul de Gardă a constatat că în Registrul de Stat Unificat al Ucrainei o moldoveancă cu nume identic cu cel al soției lui Stoianoglo, Țvetana Curdova, într-adevăr a figurat anterior drept beneficiară efectivă a firmelor lui Platon Jet Business Limited și Verlok Development Inc.

Potrivit Agenției Servicii Publice, există doar un cetățean al R. Moldova cu numele Țvetana Curdova. Mai mult, în datele de pe Registrul de Stat Unificat al Ucrainei despre compania Verlok Development Inc. era indicată adresa Chișinău, str. Niţă Florica, 7/1, ap.(of.) 34 . Pe aceeași adresă, potrivit portalului guvernamental de date al R. Moldova, era anterior stabilit oficiul companiei deja lichidate, ÎI Curdova Ţvetana, care îi aparținea soției lui Stoianoglo.  

Dosarele lui Platon. Rolul lui Stoianoglo în eliberarea acestuia

Vea­ce­slav Pla­ton a fost reți­nut la Kiev la fina­lul lunii iulie 2016. Acesta era acu­zat de pro­cu­ro­rii de la Chi­și­nău că a obţi­nut, prin scheme ile­gale, 1 mili­ard de lei de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM), în urma unor cre­dite acor­date pen­tru firme con­duse de per­soane inter­puse în noiem­brie 2014, după ce Ilan Şor, care pe atunci con­du­cea insti­tu­ţia finan­ci­ară și i-a fost com­plice, a făcut un denunț pe numele acestuia. 

La sfâr­și­tul lunii august, Platon a fost extră­dat auto­ri­tă­ți­lor de la Chi­și­nău, pe numele lui fiind inițiat un dosar penal pentru escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. 

Ulterior, pe numele omului de afaceri a fost deschis un al doilea dosar, pentru corupere activă și escrocherie, după ce, pe parcursul anului 2016, Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi organizat sustragerea mijloacelor financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate. 

Încă o cauză penală de învinuire a lui Platon a fost trimisă de către Procuratura Anticorupţie (PA) în judecată în iunie 2017, acesta fiind învinuit de coruperea activă a doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială „Pantera”. 

După 31 de ședințe de judecată în primul dosar, de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, magistrații de la Judecătoria Chișinău l-au condamnat pe Veaceslav Platon, în aprilie 2017, la 18 de ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Pe 12 decembrie 2017, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-au condamnat pe omul de afaceri la alți 12 ani de închisoare în dosarul deschis pe numele său pentru corupere activă și escrocherie. 

Pe 29 noiembrie 2019, șeful statului, Igor Dodon, a semnat decretul de numire în funcția de șef al Procuraturii Generale a lui Alexandr Stoianoglo.

La nici o lună după numire, Stoianoglo a declarat, în cadrul ediției din 16 decembrie a emisiunii „Politica” de la TV8, că unele dosare, printre care ale lui Platon, ar putea fi revizuite. El a afirmat atunci că „este important ca oamenii nevinovați să nu fie pedepsiți” și că „nu ne este teamă să renunțăm la învinuiri în instanțe sau care vor avea câștig”. 

La 30 ianuarie 2020, Curtea de Apel (CA) Chișinău a casat sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 12 decembrie 2017, prin care Veaceslav Platon a fost condamnat la 12 ani de pușcărie în dosarul pentru corupere activă și escrocherie, cauza urmând să fie transmisă la rejudecare. 

În februarie 2020, Stoianoglo a venit cu alte declarații care-l vizau pe Platon. Fostul procuror general a spus că omul de afaceri a fost audiat în dosarul „furtul miliardului” și că toate denunțurile și sesizările făcute de Platon cu privire la implicarea fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, și a altor persoane din anturajul acestuia în frauda bancară, care anterior au fost ignorate și declarate „false” de către Procuratura Anticorupție, vor fi verificate și investigate de către Procuratura Generală.

În luna mai a aceluiași an, Alexandr Stoianoglo a declarat că dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului a fost Vlad Plahotniuc.  

„Acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate și interpretarea eronată a faptelor, care rezultau din acuzațiile în privința lui Șor. Prin urmare, cetățeanul Platon a fost absolut ilegal condamnat și, respectiv, ilegal își ispășește pedeapsa”, a afirmat Stoianoglo.

La scurt timp, Stoianoglo a semnat un demers privind suspendarea executării pedepsei lui Platon. Pe 15 iunie 2020, la doar 7 luni de când Stoianoglo ocupa funcția de procuror general, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul, Veaceslav Platon fiind eliberat din arest din penitenciarul nr. 13, acolo unde s-a aflat timp de 4 ani, în aceeași zi. 

Și, deși la eliberarea din penitenciar Platon a declarat că dorește doar „să se afle adevărul”, să demonstreze oamenilor că poate să aducă „un folos acestei țării” și că va rămâne în țară pentru „a ajuta oamenii să câștige” după „un plan” elaborat împreună cu echipa sa de juriști, acesta nu a făcut publice probele promise, care, potrivit lui, trebuiau să demonstreze cine se face vinovat de furtul miliardului. Iar la 19 iulie 2021, Platon a fugit la Londra, unde se află până în acest moment.

În octombrie 2021, Stoianoglo era suspendat din funcția de procuror general, pe numele său fiind intentat un dosar penal cu mai multe capete de acuzare. Procurorii au stabilit că Stoianoglo l-ar fi scutit ilegal pe Platon de pedeapsă și susțineau că, prin persoane interpuse, acesta a acceptat și primit bunuri pentru a facilita, întârzia sau îndeplini mai multe acțiuni în interesul unui grup condus de Platon, săvârșind astfel infracțiunea de corupere pasivă.

Cine este Veaceslav Platon

Veaceslav Platon s-a născut la 24 ianuarie 1973, la Căuşeni. În 1998 a fost ales membru al Consiliului Municipal Chișinău pe listele blocului electoral al agrarienilor. A fost deputat în Parlamentul R. Moldova între anii 2009-2010, pe listele AMN.  

În 1994 a devenit vicepreședinte al consiliului de administrare al băncii „Moldindconbank”, apoi și vicepreședinte al consiliului băncii „Investprivatbank”. 

A avut afaceri în domeniul zahărului în R. Moldova, apoi în domeniul atomo-energetic din Ucraina. De-a lungul anilor, acesta a fost acuzat de participarea la diverse scheme de escrocherie, fiind poreclit „raiderul nr. 1 din CSI”. În special prin intermediari, Platon a deţinut afaceri în R. Moldova, Ucraina şi Rusia.

În ianaurie 2024 ZdG a scris și despre Proiectul „Indexarea pensiilor” inițiat de Veaceslav Platon cu scopul de a pune bazele unui partid politic, pe care controversatul om de afaceri, fugar în Londra și judecat în mai multe dosare în R. Moldova, urma să-l conducă sau să-l coordoneze de la distanță. Potrivit declarațiilor uneia dintre voluntarele care a colaborat cu Platon, se planifica „lansarea unui proiect politic, a unui partid politic, cu denumirea Restart, Partidul Politic Restart”. 

Planul lui Platon. Dezvăluirile unei voluntare

Cu doar patru luni mai târziu, Veaceslav Platon și-a anunțat relansarea în politică, prin intermediul partidului „Fenix Moldova”.

Platon este vizat în mai multe dosare penale, printre care și dosarul „spălătoria rusească” sau „Laundromat”, fiind învinuit că prin intermediul sistemului judecătoresc din R. Moldova a scos din Federația Rusă 22 de miliarde de dolari, timp de patru ani. Banii au ajuns în conturile a peste cinci mii de companii din 96 de țări.

Pe această cauză, în iunie 2023, Veaceslav Platon a fost condamnat în contumacie la 20 de ani de închisoare de către un tribunal din Moscova. Acesta a fost găsit vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă de peste 126 de miliarde de ruble, făcând parte dintr-un „grup criminal”.

La un an distanță, în octombrie 2024, Rusia l-a acuzat pe Platon de retragerea a alte peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, printr-o schemă „controlată împreună cu complicii săi” – Vlad Plahotniuc și Renato Usatîi. 

Sora afaceristului, Elena Platon, a fost condamnată în martie 2021 la 10 ani de închisoare în Rusia pentru implicare în spălarea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia. 

„Din 2013 până în 2014, Elena Platon a fost un membru activ al comunității criminale internaționale, condusă de fratele ei Veaceslav Platon și de un cunoscut politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc din R. Moldova”, a declarat în 2021 Irina Volk, reprezentanta Ministerului rus al Afacerilor Interne.