Dosarele inculpatului Platon, așteptat în fața justiției din R. Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie pentru a fi extrădat
Mai multe dosare aflate la faza de urmărire penală, trei dosare examinate de magistrații Judecătoriei Chișinău, sute de ședințe de judecată planificate, acuzații de tergiversare a examinării cauzelor penale și nicio finalitate – toate se referă la Veaceslav Platon, care a fost dat în căutare internațională și reținut în Marea Britanie la 13 martie 2025 pentru a fi extrădat în R. Moldova.
Printr-un comunicat emis la 14 martie curent, Procuratura Anticorupție a anunțat că a solicitat extrădarea lui Veaceslav Platon în septembrie 2024, acesta fiind cercetat în cadrul dosarului penal numit generic „Laundromat”. Platon este acuzat de organizarea și conducerea organizației criminale; organizarea pronunțării cu bună-știință de către judecător a unei hotărâri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii; organizarea abuzului de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale; organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false, săvârșită de două sau mai multe persoane și organizarea spălării banilor de către o organizație criminală în proporții deosebit de mari.
Pe lângă dosarul „Laundromat”, Platon este cercetat în trei cauze penale examinate la Judecătoria Chișinău. Am solicitat informații de la Procuratura Anticorupție (PA) despre toate dosarele în care este vizat Veaceslav Platon, însă nu ne-au fost comunicate detalii privind cauzele penale aflate la faza de urmărire penală în care figurează Platon.
„Ținând cont de confidențialitatea urmăririi penale care este asigurată de prevederile Legii, în special acțiunile și măsurile care sunt în derulare, precum și respectarea prezumției de nevinovăție, informația în cauză nu poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră”, se arată în răspunsul PA.
A promis apartamente, mașini și bani ofițerilor „Pantera”. Dosar conexat, aflat de 8 ani în instanță
De opt ani, pe masa magistraților judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani se află dosarul în care Veaceslav Platon este cercetat pentru corupere activă și escrocherie.
La 20 mai 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată cauza penală în care Veaceslav Platon, Andrei Bahcivanji și Maxim Capanji sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari. Conform materialelor, Platon, fiind și gestionarul ce avea pachetul majoritar de acțiuni al companiilor de asigurare S.A. „AsitoKapital”- România, S.A. „Moldasig” şi S.A. „Alliance Insurance Group”, deținute prin intermediul persoanelor terțe, în perioada septembrie – decembrie 2016, a organizat şi dirijat comiterea infracţiunii de sustragere prin escrocherie în proporții deosebit de mari a activelor entităților menționate, implicând în comiterea faptei infracționale alte persoane în calitate de autori.
O lună mai târziu, la 30 iunie 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o altă cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de corupere activă de către Platon. Acesta a avut discuții cu persoane publice din cadrul Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” al DIP din cadrul Ministerului Justiției, care asigura paza și escortarea acestuia în instanțele de judecată, promițându-le apartamente în Chișinău, automobile conform alegerii personale sau mijloace financiare în sumă de 5000 de euro, pentru efectuarea controlului corporal superficial, permisiunea anumitor acțiuni interzise în cadrul întâlnirilor dintre Platon şi avocații săi, inclusiv facilitarea accesului la un telefon mobil. Cele două cauze au fost conexate într-o singură procedură în iulie 2017.
Dosarul a fost repartizat judecătorului Eugeniu Beșelea. Apărarea lui Platon a înaintat trei cereri de recuzare a acestuia – pe 15 noiembrie 2021, 25 noiembrie 2021 și 17 decembrie 2021. În mai 2022 însă, au expirat împuternicirile judecătorului Eugeniu Beșelea și dosarul a fost repartizat magistratului Petru Păun.
Nici după schimbarea completului de judecată, cererile de recuzare a judecătorului nu au lipsit. În mai 2023, apărarea lui Platon a înaintat o cerere de recuzare a lui Petru Păun.
După cinci ani de la trimiterea dosarului în judecată, după un șir de amânări din cauza cererilor înaintate de avocați, în martie 2023 instanța „a oferit termen procurorului să prezinte probele” acuzării, astfel dând startul etapei de examinare a probelor acuzării. În prezent, dosarul se află la etapa de examinare a probelor acuzării, potrivit informațiilor furnizare Ziarului de Gardă de PA la 19 martie 2025.
Ar fi sustras mijloace financiare de la Banca de Economii. Procurorii au finalizat prezentarea probelor
Din mai 2019, în examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani se află și un alt dosar în care Platon este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani.
Potrivit procurorilor, Platon, fiind gestionar și beneficiar al unor companii, având intenția de a sustrage mijloace financiare de la Banca de Economii SA, a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Dosarul este în prezent examinat de un complet de judecată format din magistratele Stella Bleșceaga, Vasilisa Muntean și Natalia Pruteanu, după ce un alt judecător a înaintat cerere de abținere de la examinare.
Înainte de aceasta însă, în noiembrie 2021, în februarie 2022 și ulterior, în iunie 2022, avocații lui Platon au cerut recuzarea completului.
Peste trei ani, în iunie 2022, a fost încheiată etapa ședințelor preliminare și dispusă începerea cercetării judecătorești.
În februarie 2025, Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea prezentării probelor acuzării.
„Prezentarea probelor a durat mai mult timp din motivul tergiversării examinării cauzei de către partea apărării, care adesea prezentau cereri de amânare a ședințelor sau nu se prezentau în fața instanței, fapt pentru care au fost sancționați de către instanța de judecată. La fel, faza ședinței preliminare a durat o perioadă îndelungată, în care partea apărării a prezentat multiple cereri față de instanță, inclusiv cereri de recuzare a președintelui completului”, a menționat PA.
În prezent, dosarul se află la faza de examinare a probelor apărării, potrivit informațiilor furnizate Ziarului de Gardă de PA la 19 martie 2025.
A fabricat un card bancar pe numele unei judecătoare de la CSJ. Examinarea dosarului, tergiversată de apărarea lui Platon
De șase ani, pe masa magistraților judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani se află și un dosar penal în care Veaceslav Platon este învinuit de „fabricarea și punerea în circulaţie a cardurilor false”, trimis în judecată în august 2019, la o lună de la inițierea urmăririi penale.
Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Anticorupție, la începutul anului 2013, în timp ce deținea prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse pachetul majoritar de acţiuni al Moldindconbank, în calitate de organizator şi conducător al organizaţiei criminale şi pentru a denigra imaginea judecătoarei Svetlana Novac de la Curtea Supremă de Justiţie, Platon ar fi dobândit copia actelor de identitate ale magistratei. Ulterior, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele judecătoarei, pe care a depozitat suma de 300 de mii de euro.
Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate ale magistratei, prin intermediul POS terminalului din cadrul filialei Centru a Moldindconbank, Platon ar fi dispus punerea în circulaţie a cardului vizat fără ca judecătoarea să cunoască acest lucru și a extras prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare suma de 297 de mii de dolari, mai spun procurorii.
După expedierea în judecată a dosarului și repartizarea acestuia judecătoarei Elena Ungureanu, prima ședință a fost stabilită pentru 5 septembrie 2019. De atunci până la 19 martie 2025 au fost planificate 72 de ședințe.
Când a început examinarea dosarului, Veaceslav Platon se afla în penitenciar, acolo unde își ispășea pedeapsa după ce a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”. Platon a refuzat de mai multe ori să fie escortat în sala de judecată, iar avocații acestuia au înaintat multiple cereri de amânare a ședințelor – motiv pentru care mai multe ședințe nu au fost lucrative.
Totodată, pe lângă faptul că avocații lui Platon au cerut de două ori conexarea dosarului la o altă cauză penală, aceștia au înaintat și două cereri de recuzare a magistratei Elena Ungureanu, ambele fiind respinse.
Din martie 2024, după crearea completelor specializate, dosarul este examinat de un alt judecător, Sergiu Stratan.
Totuși, practica avocaților de a înainta cereri de recuzare a completului de judecată care examinează dosarul a continuat. În mai 2024, apărarea lui Platon a înaintat o cerere de recuzare a judecătorului Stratan, iar în iunie – o altă cerere în același scop. În octombrie 2024, apărarea lui Platon a plusat cu o nouă cerere de recuzare a judecătorului Stratan, respinsă și de această dată.
După cinci ani de ședință preliminară, în aprilie 2024 a început etapa examinării probelor acuzării, care continuă și în prezent, la 19 martie 2025, dată la care ne-au fost furnizate informațiile de PA.
Condamnat la 18 ani de închisoare în Moldova, dar eliberat de Stoianoglo, precum și la 20 de ani în F. Rusă
În luna aprilie a anului 2017, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani l-au condamnat pe Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul numit generic „Frauda bancară”. Inițial însă, procurorii au cerut pentru Veaceslav Platon 23 de ani de detenție. În 2021, după doar patru ani de închisoare, Platon a fost eliberat urmare a rejudecării dosarului la cererea procurorului general de atunci, Alexandr Stoianoglo, care în prezent este vizat într-un dosar de corupere pasivă aflat pe masa magistraților judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pornit pentru faptul că ar fi acceptat 63 de milioane de lei de la Platon.
Deși a fost eliberat pentru că în urma rejudecării procurorii au renunțat să-și susțină probele, Veaceslav Platon nu a dispărut din vizorul justiției. În iulie 2023, acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către un tribunal din Moscova în dosarul „Laundromat”. El a fost găsit vinovat de retragerea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126 de miliarde de ruble, făcând parte dintr-un „grup criminal”.
