Один из самых богатых россиян, Мегдет Рахимкулов, который находится в санкционном списке налогового департамента США, является главным акционером венгерской группы OTП, самого крупного банковского учреждения Венгрии, которые изъявили намерение выкупить главный пакет акций банка «MOBIASBANCA».

В расследовании, опубликованном Bivol, написано, что Мегмет Рахимкулов, бывший представитель Газпрома в Будапеште, с личным доходом в 1,9 миллиардов американских долларов (по данным Forbes.ru), находится в санкционном списке налогового департамента США, вместе с десятью кремлевскими олигархами.

«Мегдет Рахимкулов (Михаил Николаевич Рахимкулов) является акционером российских государственных монополий, таких как Газпром и Внешторгбанк (ВТБ, известный как Банк КГБ и ФСБ или Кремлевский банк), который владеет около 10% частного болгарского поставщика – Корпоративного коммерческого банка (ККБ). Портфели Рахимкулова в России и Венгрии контролируются посредством компании «Kafajat Kft», которую возглавляет олигарх вместе со своими сыновьями», – написано в публикации Bivol.

Неудачная попытка OTП подмять под себя Румынский банк

В марте 2018 года Национальный банк Румынии запретил продажу Румынского банка ОТП из-за странных транзакций.

«Национальный банк Румынии более внимательно рассмотрел трансферы, сделанные в 2012-2015 гг. через ОТП Румыния, и они вызвали множество подозрений», – написал тогда портал Ziarul Financiar.

Но это не относится к случаю с Экспресс-банком в Болгарии, который был приобретен ОТП у французского сообщества «Société Générale». Вместе с тем, в феврале 2019 года, французская группа «Société Générale» заключила соглашение с ОТП «Bank Group» и по поводу покупки главного пакета акций банка «MOBIASBANCA». Регулирующие органы Софии и Кишинева игнорируют тот факт, что главный акционер ОТП находится в санкционном списке США.

Согласно пресс-релизу Национального банка Молдовы (НБМ), продажа акций банка «Mobiasbanca» станет возможной только после того, как OTП «Bank Group» запросит и получит письменное предварительное разрешение от НБМ, как это предусмотрено в Законе о деятельности банков в Республике Молдова. По мнению французской группы «Société Générale», транзакция может быть закрыта в ближайшие месяцы.

В апреле 2018 года «Ziarul de Gardă» отмечала, что в болгарской прессе появилась информация о намерении «Group Société Générale» выйти из Республики Молдова. Тогда НБМ отметил, что не получал никакой информации по этому поводу, а департамент по коммуникациям «Mobiasbanca» отказался прокомментировать информацию, опубликованную в прессе.

Кто является акционерами ОТП

Миллиардер Мегдет Рахимкулов контролирует 7,79% акций ОТП при посредничестве компании «Kafajat Kft». Еще 8,57% акций принадлежат венгерской нефтяной компании «MOL», в которой Рахимкулов также является акционером, владея приблизительно 33% акций, написано в расследовательской публикации Bivol. В группу «MOL», в свою очередь, входит сеть из 2000 газозаправочных станций в Венгрии, Румынии и Словакии.

Мегдет Рахимкулов создал бизнес-империю в начале 90-х годов, когда Министерство газовой промышленности СССР было реорганизовано в Газпром. Позже Рахимкулов стал генеральным директором компании «Interprocom», которая является одним из главных поставщиков IT-оборудования для Газпрома.

В 2011 году, несмотря на имеющиеся долги, Рахимкулов взял под контроль компанию «Vellhim», производящей лаки для волос, дезодоранты и косметические средства для автомобилей. В 2013 году он продал производство немецкой компании «Henkel» за 40 миллионов долларов.

Полную версию статьи можно прочитать на портале Bivol.bg.

Диана ГАЦКАН
Фото:profit.ro