Национальный банк Молдовы (НБМ) не стал публиковать полное расследование мошенничества в банковской системе, проведенное компаниями Kroll и Steptoe & Johnson, а лишь краткое содержание второго Доклада. Документ содержит 57 страниц и представляет схему кражи денег, называет страны, через которые они прошли или куда они прибыли. Тем не менее, имена виновников остаются загадкой.

Синтез состоит из восьми глав, которые описывают, в том числе, методологию международного расследования, анализ воздействия обкраденных банков в период 2012-2014 гг., связь «Группы Шора» с акционерами этих банков, механизмы отмывания денег и пункт назначения мошеннических средств.

Согласно экспертам Kroll, имеющиеся у них документы указывают на то, что в банковском мошенничестве вовлечена большая группа компаний из Республики Молдова, которые действовали согласованно и были связаны с Иланом Шором («Группа Шора»). «Группа Шора состоит из 77 компаний, у которых счета в трех банках Республики Молдова: Banca de Economii (Сбербанк), Banca Socială и Unibank», – отмечает Kroll.

«Физические лица и компании, аффилированные группе Шора увеличили свою долю в трех банках Молдовы в очевидной попытке облегчить мошенничество и, следовательно, контролировали банки и заставили их значительно увеличить банковское кредитование», – говорится в документе.

В период с 2012 по 2014 г. значительные объемы кредитов были предоставлены этой группе компаний данными тремя банками. Эти средства были переведены, в основном, на банковские счета в два банка в Латвии, прежде будучи отмытыми через сеть около 100 корпоративных банковских счетов в Латвии. Большая часть этих счетов была открыта от лица компаний, зарегистрированных в Великобритании или в оффшорных зонах, таких как Белиз, ВОВ и Панама. В результате этого комплексного процесса по отмыванию денег, большинство фондов были перенаправлены в Республику Молдова, чтобы оплатить существующие кредитные риски, создавая впечатление, что они представляют собой подлинные корпоративные займы, и обеспечить рост кредитного портфеля.

Эксперты уточняют, что часть из потоков денежных средств, которые были обнаружены до сих пор, выявили целый ряд лиц, которые либо принимали участие в управлении мошеннической деятельностью, либо получили выгоду от потока денежных средств. Поступления на личные счета или на счета компаний, связанных с этими лицами, составили около 50 миллионов долларов.

Обнаруженные суммы были отслежены в многочисленных юрисдикциях, по большей части, в других молдавских банках:

• Латвии – $302.1 млн.
• Молдовы – других молдавских банков, кроме трех вышеназванных ($169.3 млн.)
• Кипра – $112.4 млн.
• Китая – $83.3 млн.
• России – $0.6 млн.
• Австрии – $56.1 млн.
• Эстонии – $51.4 млн.
• Швейцарии – $42.8 млн.
• США – $25.5 млн.
• Гонконге – $22.6 млн.
• Других юрисдикциях – $115.5 млн.

Согласно НБМ, представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничества с Генпрокуратурой и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества после отправления отчета, для возмещения добра, добытого мошенническим путем на международном уровне, а также укрепить основу доказательств в деле, возбужденном на национальном уровне.

После Отчет Kroll-1, который показал, что главным виновником является бизнесмен Илан Шор и его компании, в октябре 2016 года ожидался Доклад Kroll-2, который должен был пролить свет на «ограбление века»: кто украл, где деньги и как можно их вернуть. Между тем, власти переложили украденный миллиард на плечи населения, а Доклад Kroll-2 был отложен на первую половину 2017 года. Так, Отчет Kroll-2 должен был быть готов более полугода назад, а именно 25 марта. Тем не менее, он был представлен общественности лишь в конце декабря.

Читайте также:
Молдавский миллиард через 3 латвийских банка

Ольга БУЛАТ